Grupo de Alexander Malyshev. "Malyshevskie" sob a "ala" das autoridades russas Malyshevskaya OPG

Líder do Malyshevskaya OCG

Nasceu: em 1958 em Leningrado

Educação: média

Resumo: Ele trilhou o caminho clássico de um gangster. A princípio, os jornais escreveram sobre ele em conexão com os crimes cometidos e sentenças judiciais, e agora - em conexão com seu retorno à pátria como aposentado.

Biografia:

Ele nasceu em um apartamento comunitário na esquina de Ligovka e Obvodny Canal. Os pais eram de camponeses de Pskov. Na atmosfera do lugar mais espanhol de Leningrado, Malyshev aprendeu a defender seus "dez copeques".

Em 1971, seu pai, um verdadeiro artesão soviético, ganhou um apartamento de três cômodos em um prédio de nove andares na rua Pionerstroya, no distrito de Krasnoselsky. E lá, entre os petushniks do distrito, seu filho está à vontade. Dotado de força por natureza, ele se dedica à luta livre, tornando-se lentamente um líder.

Em agosto de 1975, ele ingressou na Faculdade de Mecânica e Fabricação de Instrumentos de Leningrado com graduação em usinagem de metais. Mas no outono ele se envolve em uma briga desigual com os vizinhos da Avenida Mechnikov, mata, pelo que recebe seis anos e meio de prisão.

Em 1979 ele foi libertado para um assentamento, ingressou no Komsomol e saiu antes do previsto. Após sua libertação, ele trabalhou como garçonete no pub Yantar em Pushkin e, na primavera de 1983, tornou-se atendente de vestiário no bar Riga em seu próprio distrito de Krasnoselsky. Então foi chamado a palavra de prestígio "bouncer". Em posição semelhante, mas no bar "Tallinn", trabalha na época um cara de Tambov, expulso da LITMO, Vladimir Kumarin.

Seis meses depois, Malyshev é novamente condenado. Ele às vezes ri de si mesmo: "Eu sento toda a minha vida para um soco." Na segunda vez, ele se chocou em um café na Avenida Veteranov por causa de uma garota, após o que a vítima bateu com a cabeça no ladrilho e morreu. Desta vez, três anos de prisão.

Quando ambos surgiram, a era de Gorbachev e do movimento cooperativo já estava florescendo. Os mestres do esporte soviético impuseram homenagem à burguesia emergente. A palavra "raquete" brilhou. Quando Leningrado foi rebatizado de Petersburgo em 1991, o nome de Malyshev já era uma marca. E o mundo do crime organizado foi dividido em milhares daqueles que juraram fidelidade a ele e em "Tambov". O que quer que estivesse acontecendo no mundo do empreendedorismo de poder estava associado a ele, mesmo que ele não soubesse.

Em 1992, 17 caras fortes são presos. E o padrinho Malyshev é acusado de organizar uma gangue armada.

Dossiê:

Em fevereiro de 2010, o Tribunal Nacional de Justiça espanhol anunciou a libertação sob fiança de três russos suspeitos de lavagem de dinheiro, fraude financeira, evasão fiscal e organização de uma comunidade criminosa. O valor do penhor é de 1,4 milhões de euros. Destes, exatamente 500 mil devem ser contribuídos por Alexander Malyshev, que também é Alejandro Lagnas Gonzalez, que também é o fundador do chamado grupo Malyshev, que já controlou quase metade de São Petersburgo.

Nossos compatriotas foram presos em um país do sul na sexta-feira, 13 de junho de 2008, depois que a polícia espanhola, juntamente com unidades anexas da Guarda Nacional, realizou uma operação militar em grande escala. Segundo dados oficiais, participaram mais de 400 pessoas, que caçavam um grupo de origem russa nas estâncias de Palma de Maiorca, Málaga, Alicante e Marbella. 15 pessoas foram detidas na Espanha e uma (pelas forças do esquadrão especial da unidade de investigação do Ministério Público espanhol) em Berlim. A mídia européia escreveu então sobre a conclusão triunfante da operação, que durou vários anos, com o codinome "Troika", cujo objetivo principal era "a máfia russa na Europa".

Posso dizer que além da Procuradoria-Geral da Espanha, o trabalho foi realizado por funcionários de mais cinco departamentos da polícia, da alfândega e do Banco Central, - José Carrau, um dos principais investigadores do caso, disse a Ogonyok na época. - Temos um grande número de documentos financeiros, várias centenas de horas de conversas telefônicas estão registradas. Ao todo foram expedidos 25 mandados de prisão. Alguns dos suspeitos ainda estão escondidos no exterior, inclusive na Rússia.

Os detidos foram acusados ​​​​de acordo com sete artigos do Código Penal espanhol ao mesmo tempo: 515, 517 - a criação de um grupo criminoso; 390, 392 - falsificação de documentos oficiais e comerciais; 305 - causando prejuízo ao erário estadual; 301, 251 - aquisição de bens obtidos por meios criminosos e apropriação indébita de direitos sobre bens alheios. No total, esse conjunto "puxa" 40 anos de prisão.

Com a mão leve do promotor Baltazar Garson, famoso após o "caso Pinochet", a imprensa espanhola passou a chamar os detidos de Hermanos de Tambov - "irmãos de Tambov". O mesmo nome foi posteriormente incluído na acusação oficial. Embora para qualquer petersburguês chamar o grupo de Alexander Malyshev de "Tambov" - é como admitir que Moscou é melhor do que São Petersburgo. Ou confunda Sredneokhtinsky Prospekt com Liteiny. Porque, ao contrário dos "chegados em grande número", foram os "Malyshevsky" a raiz do grupo de São Petersburgo.

É verdade que, por uma questão de justiça, deve-se admitir que com o líder da gangue Tambovskaya, Vladimir Kumarin (que está sendo julgado em Moscou), Malyshev não era apenas familiar: em meados dos anos 80, o futuro réu em um um caso criminal espanhol de alto perfil tinha o apelido de Malysh e procurava um jogo de dedais no Mercado de Feno de Leningrado, que era parcialmente protegido por Kumarin. Eles se tornaram inimigos irreconciliáveis ​​​​posteriormente, após um confronto criminoso, do qual participaram duzentas pessoas.

A questão de por que de repente em 2008 a "Troika" espanhola se deparou com um elemento criminoso de origem russa permanece sem resposta. Vamos tentar analisar várias versões.

Versão um: saudações de casa.

Em sua terra natal, São Petersburgo, depois de partir para o exterior para residência permanente, Alexander Malyshev apareceu apenas uma vez - no outono de 2007. A visita aconteceu depois que seu principal inimigo, o líder dos Tambovitas, Vladimir Kumarin, foi preso. Segundo os especialistas, esta única visita de Malyshev foi suficiente para preocupar as "pessoas sérias": a redistribuição da propriedade em capital do norte foi finalizado há muito tempo, e ninguém queria o inevitável no caso do retorno do Kid uma nova rodada. Segundo rumores, o Ministério de Assuntos Internos recebeu uma ordem correspondente e um volumoso dossiê sobre os Malyshevskys foi prontamente entregue aos colegas espanhóis.

Talvez sejam apenas rumores, mas na acusação assinada pelo investigador do quinto departamento do Tribunal Nacional de Justiça Balthazar Garzon, todas as condenações e pecados anteriores de Malyshev e Petrov estão escrupulosamente listados. Até data exata e a hora dos crimes e uma descrição de como e onde os acusados ​​se conheceram. É difícil acreditar que a polícia espanhola segue a sua "carreira" desde 1977...

Versão dois: negócios incivilizados.

De acordo com a posição oficial da investigação espanhola, a operação da Troika começou em 2006 com uma inspeção das atividades de inúmeras empresas comerciais estabelecidas por Alexander Malyshev e Gennady Petrov. Os espanhóis acreditam que o acusado criou vários sociedades anônimas tipo fechado, para cujas contas foram transferidas grandes quantias de bancos localizados em zonas offshore em Chipre, Ilhas Virgens e Panamá. O dinheiro foi gasto em transações imobiliárias, então, de acordo com a polícia, ao comprar lotes e casas na Espanha, Malyshev e Petrov simplesmente lavaram capital criminoso. A investigação acredita que pelo menos duas estruturas criadas por parceiros de negócios estiveram envolvidas em transações ilegais: Inmobiliara Calvia 2001 e Inmobiliara Balear 2001. A promotoria considera todas as transações imobiliárias ilegais e espera confiscar ativos no valor de 30 milhões de euros. Outros 25 milhões transferidos para as contas dessas empresas de bancos no Panamá, Estados Unidos, Suíça, Letônia e Rússia, foram congelados por ordem judicial.

A acusação também se baseia em materiais do jornal espanhol serviços fiscais. Existem várias centenas de tais episódios na acusação. Em 30 de maio de 2005, por exemplo, a Internasion, de propriedade de Gennady Petrov, comprou o iate Sasha, pagando 3,5 milhões de euros por ele. O IVA desta compra nunca foi pago, pelo que 530.000 euros foram escondidos às autoridades espanholas. Em junho do mesmo ano, Malyshev e Petrov transferiram sete terrenos para a Inmobiliara, recebendo 4 milhões de ações ao preço de 1 euro cada. Nenhum imposto foi pago nesta transação.

É verdade que, ao descrever em detalhes os esquemas de fraude financeira, os investigadores espanhóis não conseguiram responder a uma pergunta: sabe-se de quais contas offshore veio o dinheiro e já está claro como esses fundos foram legalizados. Mas de onde veio o dinheiro dessas contas offshore?

Versão três: orelha grande.

O jornal espanhol ABC, que teve acesso aos documentos do Tribunal Nacional de Justiça, afirma que a fraude financeira é apenas a ponta do iceberg. "Ao longo da investigação, a polícia teve acesso a milhares de conversas telefónicas do arguido - no início eram sete, mas depois foram mais. De 230 registos, os cabelos ficam em pé, dizem as fontes, porque essas conversas testemunham ao enorme poder dos líderes presos, suas conexões na Rússia e ex-repúblicas da URSS, toda uma gama de crimes: assassinatos, tráfico de armas, drogas, extorsão, suborno, transações ilegais, contrabando de cobalto e tabaco, ataques por contrato, ameaças . .. Todas essas operações foram gerenciadas da Espanha, onde os líderes da máfia se mudaram em 1996 para conspirações".

Esta versão parece ser a mais divertida. Reconhecidamente, a passagem sobre "liderar operações globais da máfia" é difícil de levar a sério depois dos dedais e tiroteios por causa da jaqueta de couro roubada. Mas ninguém leva isso a sério - afinal, não se trata tanto dos réus do caso, mas do negócio em que eles receberam uma determinada função. O que é esse negócio, quem mais estava envolvido nele, como foi distribuído o rendimento dele - essas são as questões-chave para as quais não apenas a máquina investigativa espanhola parecia estar tentando encontrar respostas.

O fato de as conexões dos “Malyshevskys” interessarem à investigação em primeiro lugar foi relatado pela primeira vez pelo mesmo jornal espanhol ABC. Na sua opinião, “os dados revelados durante a investigação, que durou dois anos, indicam que os ladrões da lei, detidos no âmbito da operação da Troika, tiveram a oportunidade de subornar os mais altos escalões do poder russo, e aproveitaram descaradamente essa oportunidade. " O jornal acredita que Malyshev e Petrov realizaram tarefas delicadas de altos funcionários russos, recebendo em troca contratos lucrativos.

O jornal não explicou o grau de delicadeza dessas instruções, mas dicas bastante transparentes apareceram em outras mídias - entre outras coisas, eles estão falando sobre o comércio ilegal de armas, que supostamente envolveu não tanto as ex-autoridades de São Petersburgo quanto suas " Contatos". O parceiro nessas operações parecia ser o lendário "comerciante negro" Monzir al-Kassar (sua vila na espanhola Marbella está localizada a apenas alguns quilômetros da vila de Malyshev). Al-Kassar é amplamente conhecido entre os "empresários de armas" desde meados do século 79. Ele forneceu "mercadorias" para a Argélia, Líbia, Síria, Irã, Bósnia e Croácia, e entre seus clientes estavam a Organização para a Libertação da Palestina, Muammar Gaddafi e Saddam Hussein.

Supostamente, foi esse mestre do mercado das sombras que se tornou intermediário no novo negócio de "Malyshevsky": eles garantiram a compra de armas e equipamentos em fábricas militares russas, e al-Kassar enviou a carga ao seu destino. Eles dizem que foi graças aos esforços dos fundadores desta "joint venture" que os militantes do Hezbollah puderam usar os sistemas de mísseis antitanque Metis-M e Kornet em batalhas com o exército israelense no sul do Líbano no verão de 2006. O nome de outro participante da "concessão" também é mencionado: Viktor Bout, que foi preso na Tailândia no ano passado e ainda está em uma prisão tailandesa a pedido dos americanos, supostamente forneceu transporte de cargas especialmente valiosas para o Irã e a Síria.

De acordo com fontes familiarizadas com esta versão conspiratória, o esquema bem estabelecido de negócios paralelos mutuamente benéficos foi destruído por ninguém menos que ... fugitivo FSB tenente-coronel Alexander Litvinenko, que passou informações para agências espanholas de aplicação da lei sobre chefes do crime russo que se mudaram para a Europa. Aliás, esta informação é confirmada pelo influente jornal espanhol El Pais, que relatou que o fugitivo Chekist aconselhou as agências policiais na Espanha 6 meses antes do envenenamento por polônio.

Em particular, ele transmitiu aos promotores espanhóis informações de que o chefão Zakhary Kalashov (mais conhecido como Shakro-young) está negociando o fornecimento de armas russas com representantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão. E parece que foi depois dessa dica que o carro da polícia (que é importante - não só o espanhol) começou a moer de forma consistente os elos da cadeia criminosa.

Primeiro, durante uma operação especial da polícia espanhola em Dubai em 7 de maio de 2006, Shakro-young foi preso (agora ele está sob a guarda mais estrita em uma cela de confinamento solitário na cidade de Suera, na província espanhola de Zaragoza) . Em junho de 2007, al-Kassar foi preso. Em março de 2008, Viktor Bout foi capturado na Tailândia. Mandados de prisão para ambos, já nos Estados Unidos, foram expedidos pelo mesmo procurador - Michael Garcia. Vale a pena notar um detalhe engraçado: a composição dos grupos operacionais que trabalham nesses casos coincidiu quase completamente.

Em junho de 2008, chegou a vez do "Malyshevsky". Aliás, um dia após o término da Operação Troika, o ministro do Interior espanhol, Alfredo Pérez Rubalcaba, disse que os detidos eram "líderes do crime organizado internacional" e foram acusados ​​de "tráfico ilegal de armas". É característico que posteriormente nenhum dos funcionários espanhóis tenha repetido esta acusação - o ministro inadvertidamente deixou escapar?

Enquanto isso, poucos dias após a prisão de Malysh e de toda a sua companhia, al-Kassar foi transportado da Espanha para os Estados Unidos, onde em fevereiro do ano passado foi condenado a 30 anos de prisão. E se este ramo na investigação de operações de armas secretas pode ser considerado concluído, o restante das tramas desta história ainda tem um final em aberto: ainda não está claro como será o destino de Bout e não está nada claro por que Malyshev e seus companheiros foram libertados sob fiança.

A imprensa espanhola começou a falar sobre o fato de que um negócio tão barulhento estava desmoronando diante de nossos olhos e que Balthazar Garzon estava com pressa para anunciar sua vitória sobre a "máfia russa". O próprio Garson, no entanto, não responde a essas acusações. No início de março, ele virá ... para Moscou. Segundo ele, no caso criminal das "autoridades russas" não há resposta suficiente para a pergunta-chave: que papel desempenharam os altos funcionários russos com quem contataram nos assuntos sombrios de Alexander Malyshev e seus cúmplices? Os espanhóis têm uma lista de "contatos", o conteúdo das conversas é conhecido. Garzon sinceramente espera que ele seja ajudado na Rússia...

Fonte: Revista "Ogonyok" nº 5 de 02/08/2010

Em 2012, o Tribunal Nacional da Espanha colocou na lista de procurados internacionais um empresário russo com cidadania grega, Gennady Petrov, sua esposa e seu amigo Leonid Khristoforov, que as autoridades espanholas suspeitam de envolvimento em lavagem de dinheiro e participação na comunidade criminosa de Tambov. Agora Gennady Petrov, de acordo com relatos da mídia, pode estar em São Petersburgo. A Diretoria Principal do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa para São Petersburgo e Região de Leningrado ainda não está pronta para confirmar ou negar as informações sobre a busca por Gennady Petrov e Leonid Khristoforov.

No verão de 2008, as agências policiais espanholas conduziram uma operação em grande escala "Troika", durante a qual o empresário autoritário Alexander Malyshev e pessoas de seu círculo próximo, incluindo o empresário Gennady Petrov e Leonid Khristoforov, foram detidos. Esta operação, liderada pelo juiz Baltasar Garzon, foi apresentada pelas autoridades espanholas como a liquidação de membros da comunidade criminosa de Tambov. Os nativos da Rússia eram suspeitos de envolvimento em lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e sonegação de impostos. Esta operação teve início com a fiscalização das atividades das empresas de Gennady Petrov, por meio das quais, segundo a polícia espanhola, houve lavagem de dinheiro.

Em 2010, Leonid Khristoforov e Gennady Petrov foram libertados sob fiança de € 300.000 e € 600.000, respectivamente. No Próximo ano As autoridades espanholas deram permissão a Gennady Petrov para visitar a Rússia para conhecer sua mãe. Após esta visita, o empresário voltou. Em abril deste ano, Gennady Petrov e sua esposa, assim como Leonid Khristoforov, receberam permissão para ir à Rússia para tratamento. No entanto, eles não retornaram. De acordo com o jornal online de São Petersburgo, Petrov e Khristoforov notificaram as autoridades espanholas sobre sua saúde debilitada, confirmando suas palavras com documentos médicos.

Três meses depois, o tribunal nacional da Espanha, de acordo com o ACB espanhol, emitiu um mandado internacional para a busca e prisão de Gennady Petrov, sua esposa e Leonid Khristoforov.

Na Diretoria Principal do Ministério de Assuntos Internos da Rússia para São Petersburgo e a região de Leningrado, o Kommersant foi informado de que uma série de solicitações de informações de agências de aplicação da lei da Espanha estavam na filial local da Interpol. No entanto, a polícia de São Petersburgo ainda não está pronta para dizer que Leonid Khristoforov ou Gennady Petrov são procurados. As forças de segurança explicam isso pelo fato de que, como mostra a prática, as pessoas na lista internacional de procurados frequentemente alteram seus dados pessoais. Portanto, é possível que Leonid Khristoforov ou Gennady Petrov apareçam nas investigações das autoridades espanholas, mas com nomes diferentes.

Na Rússia, Gennady Petrov tornou-se amplamente conhecido somente após a operação da Troika, quando a mídia europeia começou a escrever sobre a máfia russa. Leonid Khristoforov ficou famoso no início dos anos 2000, durante o julgamento do assassinato da deputada da Duma Galina Starovoitova. Ele testemunhou contra o grupo de Yuri Kolchin, condenado pelo tribunal da cidade de São Petersburgo pela organização técnica do crime. Leonid Khristoforov contou como vendeu a um dos membros do grupo de Yuri Kolchin a submetralhadora Agram, da qual Galina Starovoitova foi morta.

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Fundado	Alexandre Malyshev
Anos de atividade
Território	São Petersburgo
composição étnica
Filiação
Atividade criminal
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Oponentes

Malyshev grupo de crime organizado- um grande grupo do crime organizado operando em São Petersburgo desde o final dos anos 1980 até meados dos anos 1990.

Criação de agrupamento

O fundador do grupo foi o ex-lutador Alexander Malyshev. Ele já havia sido condenado duas vezes por assassinato premeditado e homicídio negligente. Após sua libertação, ele "trabalhou" como fabricante de dedais no mercado Sennoy em Leningrado sob o disfarce do grupo criminoso organizado Tambov. No final dos anos 1980, Malyshev criou seu próprio grupo, unindo Tambov, Kolesnikov, Kemerovo, Komarov, Perm, Kudryashov, Kazan, Taras, Severodvinsk, Saransk, Efimov, Voronezh, Azeris, Krasnoyarsk, Chechenos, Daguestão, Krasnoseltsev, Vorkuta e bandidos de Ulan-Ude. Cada um desses grupos consistia de 50 a 250 pessoas. O número total do grupo era de cerca de 2000 pessoas.

Inicialmente, o grupo criminoso organizado Malyshevskaya se juntou ao grupo criminoso Tambov. Mas em 1989, o "Tambovskaya" e "Malyshevskaya" encenaram um dos primeiros confrontos criminais em Devyatkino. Membros de ambos os grupos usaram armas de fogo uns contra os outros. Depois disso, os grupos criminosos organizados Malyshevskaya e Tambov se tornaram oponentes.

atividades do grupo no início de 1990

Após um "confronto" com os bandidos de Tambov, Malyshev e outro membro ativo do grupo do crime organizado e um de seus futuros líderes, Gennady Petrov, foram presos sob suspeita de banditismo. Mas Petrov não entrou na primeira onda de prisões e o primeiro de todos os acusados ​​\u200b\u200bfoi libertado da prisão. Mais tarde, Petrov mudou-se para morar na Espanha, mas costumava ir a São Petersburgo e Moscou. E 72 membros do grupo de crime organizado Tambov foram processados.

Quase imediatamente após sua libertação, Malyshev fugiu para a Suécia, de onde espalhou rumores sobre sua morte em um tiroteio. O líder do "Malyshevsky" voltou à Rússia depois que o tribunal absolveu ou proferiu sentenças muito brandas e libertou todos os "Tambov" presos da custódia.

O pico da atividade OCG ocorreu em 1991-1992. Naquela época, o líder do grupo do crime organizado era frequentemente chamado de "imperador do gângster Petersburgo".

Em outubro de 1992, Malyshev e 18 de seus cúmplices mais próximos foram presos durante a implementação do desenvolvimento do Ministério de Assuntos Internos e no caso do empresário Dadonov. Em 25 de agosto de 1993, os associados mais próximos de Malyshev foram libertados sob fiança: Kirpichev, Berlin e Gennady Petrov. Pela libertação de outro colega - Rashid Rakhmatulin - a Associação de Boxeadores de São Petersburgo, a Federação Russa de Boxe Francês, a cooperativa Tonus e a administração da prisão onde ele foi mantido peticionado. Rakhmatulin foi libertado e o promotor supervisor Osipkin, que se opôs a isso, logo foi demitido do gabinete do promotor.

Após a prisão de Malyshev, os ladrões de Moscou tentaram colocar o crime de São Petersburgo sob seu controle. Andrey Berzin ("Problemas"), que se manifestou contra isso na "reunião" Moscou-São Petersburgo em março de 1993, foi morto. No mesmo ano, foram feitas tentativas contra quase todos os bandidos proeminentes de São Petersburgo.

Na “reunião” de 1993, o grupo criminoso organizado Malyshev garantiu o direito ao comércio de drogas, expulsando assim os bandidos do Azerbaijão desta área.

O julgamento de Malyshev terminou em 1995, ele foi condenado por posse ilegal e porte de armas a 2,5 anos de regime geral, mas como passou 2 anos e 11 meses na prisão, Malyshev foi libertado. Apesar do fato de que Malyshev muito tempo estava na prisão, sua autoridade no submundo de São Petersburgo ainda permanecia alta. Por meio de seus advogados, ele continuou a administrar casos. O grupo de Malyshev em 1995 consistia em 350-400 pessoas.

Estrutura de grupo

O Malyshevskaya OPG consistia em pequenas brigadas:

• O grupo de Yuri Komarov controlava as cidades de Zelenogorsk, Sestroretsk, camping, centros recreativos, turismo estrangeiro. Komarov tinha conexões com a liderança da polícia de Zelenogorsk. Por algum tempo, o grupo de Komarov conseguiu manter sob seu controle Tambov, Kazan e outros bandidos em seu território. Mas após a morte do "árbitro dos bandidos" Bondarenko, o controle desta área passou para os bandidos chechenos.
• O grupo de Sergey Miskarev foi criado por ele em um assentamento de colônia e consistia em cerca de 50 pessoas. Controlava o distrito de Krasnoselsky e o hotel Oktyabrskaya.
• O grupo de Valery Ledovsky controlava postos de gasolina e transporte de gasolina e tinha sua própria unidade de vigilância.
• O grupo de Ghaplanyan controlava o negócio de drogas.
• O grupo "Sasha Matros" controlava caminhões, tinha um serviço de vigilância
• O grupo Sharks controlava a área de Avtovo.
• O grupo Zhuk controlava a área de Krasnoye Selo.
• O grupo de Stanislav Zharikov controlava o distrito de Kirovsky e estava envolvido em proxenetismo.
• O grupo de Pankratov controlava o hotel Okhtinskaya.
• O grupo de Troitsky realizou vigilância e interceptação de rádio.

Outras atividades do grupo

Um dos métodos de atuação do grupo do crime organizado era empregar seu pessoal em estruturas e firmas de interesse, adquirir o controle acionário, treinar seu pessoal econômico nas instituições oficiais de ensino da cidade. O grupo controlava hotéis e restaurantes, antiguidades e jogos de azar.

Várias empresas foram criadas pelo grupo criminoso organizado Malyshevskaya - cafés, saunas, compra de metais não ferrosos e outros. O líder do grupo criminoso organizado atuou como gerente da Nelli-Druzhba LLP e foi o fundador da empresa Tatti, proprietária de uma rede de lojas comerciais. Malyshev manteve laços com Moscou por meio do líder do grupo Krylatskaya, Oleg Romanov. Para liquidar as dívidas, Malyshev usou bandidos caucasianos.

O dinheiro do grupo foi transferido para as instituições financeiras dos bancos de Chipre, com a ajuda deles Malyshev alcançou influência nos maiores bancos de São Petersburgo. Com o dinheiro de Malyshev, foi criado o Kiselev Music Center, os feriados “Vivat St. Petersburg!” e Noites Brancas do Rock 'n' Roll. O grupo do crime organizado também organizou uma produção clandestina de revólveres de pequeno calibre.

Em meados da década de 1990, o grupo do crime organizado Malyshevskaya foi substituído pelo grupo Tambov. Alguns dos líderes "Malyshevsky" foram mortos, alguns, incluindo Petrov e Malyshev, fugiram para o exterior.

Prisões na Espanha

Em maio de 1997, a unidade de crime organizado do Comissariado da cidade espanhola de Marbella solicitou assistência por meio da Embaixada da Espanha na Rússia. Na Espanha, eles investigaram a lavagem de dinheiro significativo investido em imóveis e contataram cidadãos russos, que em janeiro de 1997 criaram a empresa Isparus (Hisparus). Então a investigação chamou a atenção, em particular, para Gennady Petrov e Sergei Kuzmin. Os policiais espanhóis estavam interessados ​​em pessoas que já estavam sob o radar do Departamento de Crime Organizado da Rússia. Eles apareceram em informações operacionais, onde foram chamados de integrantes do grupo do crime organizado. Além disso, de acordo com a acusação espanhola, seus nomes eram conhecidos pelas agências policiais dos EUA e da UE.

De 12 a 13 de junho de 2008, 20 russos foram detidos na Espanha - Leonid Khristoforov, Alexander Malyshev-Gonzalez, Gennady Petrov, Yuri Salikov, Yulia Smolenko, Vitaly Izgilov e outros - todos foram acusados ​​de lavagem de dinheiro, tráfico de armas, assassinatos por encomenda , extorsão, fornecimento de drogas, falsificação de documentos, contrabando de cobalto e tabaco. Em 1998-1999, Petrov e Kuzmin eram coproprietários do Rossiya Bank, cada um detinha 2,2% das ações do banco e eram representados nas assembleias de acionistas por Andrey Shumkov, que era membro do conselho de administração em 1998- 2000. 14,2% das ações do Banco da Rússia em 1998-1999 pertenciam às empresas de São Petersburgo Ergen, Forward Limited e Fuel Investment Company (TIK), que estavam associadas a Shumkov. Ergen era de propriedade de Shumkov e Kuzmin, e os co-proprietários da TIK eram BHM e Petroleum Financial Company afiliados a Kuzmin e Petrov.

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Um trecho caracterizando o grupo criminoso organizado Malyshevskaya

“Eu sei do que você tem medo. Por favor, ouça o que eu quero lhe dizer e tudo isso terminará para sempre.
Tentei explicar a ela o melhor que pude sobre as almas que vêm até mim e como tento ajudá-las a todas. Eu vi que ela acreditava em mim, mas por algum motivo ela estava com medo de mostrar isso para mim.
“Seu marido está comigo, Mila, e se você quiser, pode falar com ele”, eu disse cuidadosamente.
Para minha surpresa, ela ficou em silêncio por um longo tempo e então disse baixinho:
“Deixe-me em paz, Vlad, você já me atormentou o suficiente. Sair.
Fiquei completamente chocado com a quantidade de tormento que havia na voz dessa mulher! .. E, como descobri, chocou não só a mim, a resposta também surpreendeu seu estranho marido, mas apenas de uma maneira diferente. Senti ao meu lado um redemoinho selvagem de energia alienígena que literalmente rasgou tudo ao redor. Livros, flores, uma xícara de chá - tudo o que estava sobre a mesa voou com estrondo. O vizinho ficou pálido como um lençol e começou a me empurrar para fora às pressas. Mas tais "efeitos" como jogar xícaras não me assustam há muito tempo. Portanto, gentilmente empurrei a pobre mulher trêmula para o lado e disse com firmeza:
“Se você não parar de assustar sua esposa tão vis, eu vou embora e procuro outra pessoa pelo mesmo número de anos...
Mas o homem não prestou atenção em mim. Aparentemente, todos esses longos anos, ele estava apenas esperando que alguém encontrasse alguém que pudesse ajudá-lo a "conseguir" sua pobre esposa e seu "sacrifício" de dez anos não seria em vão. E agora, quando finalmente aconteceu - ele perdeu completamente o controle de si mesmo ...
- Milya, Milenka, eu queria dizer há tanto tempo ... venha comigo, querida ... vamos. Eu sozinha não consigo... não consigo viver sem você tantos anos... vem comigo.
Ele murmurou incoerentemente, repetindo as mesmas palavras o tempo todo. E então me dei conta de que esse homem realmente queria !!! Ele pediu a sua linda esposa viva para ir embora com ele em um lugar, o que significava simplesmente morrer ... Aí eu não aguentei mais.
- Ouvir você! Sim, você é apenas louco! Eu gritei mentalmente. "Eu não vou dizer essas palavras maldosas para ela!" Saia de onde você deveria estar há muito tempo! .. Este é apenas o seu lugar.
Eu estava vomitando de indignação! .. Isso pode realmente acontecer ?!. Eu ainda não sabia o que faria, mas tinha certeza de uma coisa - não daria essa mulher a ele por nada no mundo.
Ele ficou furioso porque eu não repeti o que ele disse a ela. Ele gritou comigo, gritou com ela, xingou com palavras que eu nunca tinha ouvido antes ... Ele chorou, se é que pode ser chamado de choro ... E eu percebi que agora ele poderia se tornar realmente perigoso, mas eu ainda não Entenda como isso pode acontecer. Tudo na casa estava se movendo descontroladamente, as vidraças foram quebradas. Mile ficou em estupor de horror, incapaz de pronunciar uma palavra. Ela estava muito assustada, pois, ao contrário de mim, ela não via nada do que acontecia naquela “outra” realidade que estava fechada para ela, mas apenas via objetos inanimados “dançando” à sua frente numa espécie de dança maluca. .. . e lentamente enlouqueceu ...
É muito engraçado nos livros ler sobre poltergeists misteriosos, outras realidades e admirar heróis que sempre "derrotam dragões" ... Na verdade, não há nada de "engraçado" nisso, exceto um horror silencioso que você não sabe o que fazer com ele, e que por causa do seu desamparo, uma boa pessoa pode morrer agora...
De repente, vi como Mila começou a afundar no chão e ficou pálida como a morte. Fiquei terrivelmente assustado. De repente, senti quem eu realmente era - apenas uma garotinha que, por sua estupidez, se meteu em algo terrível e agora não sabe como sair de tudo.
“Bem, não, não”, pensei, “você não vai conseguir! ..
E com toda a sua força, ela golpeou energicamente esta insignificante entidade, colocando toda a sua indignação neste golpe... Ouviu-se um estranho uivo... e tudo desapareceu. Não havia mais movimento louco de objetos na sala, não havia mais medo... e não havia mais aquele homem estranho e estúpido que quase mandou sua esposa inocente para o outro mundo... Houve um silêncio mortal na casa. Só às vezes algumas coisas quebradas tilintavam. Mile estava sentada no chão com os olhos fechados e sem sinais de vida. Mas por algum motivo eu tinha certeza de que tudo ficaria bem com ela. Fui até ela e acariciei sua bochecha.
“Tia Milya, já acabou”, sussurrei baixinho, tentando não assustar. “Ele nunca mais virá.
Ela abriu os olhos e lançou seu olhar cansado ao redor de seu quarto arruinado em descrença.
- O que foi, querida? ela sussurrou.
- Era seu marido, Vlad, mas ele nunca mais voltará.
Então parecia explodir através dela ... Eu nunca tinha ouvido um choro tão doloroso antes! anos muito terríveis. Mas, como dizem, não importa qual seja o desespero ou ressentimento, você não pode chorar sem parar. Algo transborda na alma, como se as lágrimas lavassem toda amargura e dor, e a alma, como uma flor, lentamente começasse a voltar à vida. Então Mila, aos poucos, começou a ganhar vida. Surpresa apareceu em seus olhos, gradualmente substituída por uma alegria tímida.
"Como você sabe que ele não virá, pequenino?" – como se quisesse uma confirmação, ela perguntou.
Por muito tempo ninguém me chamou de bebê, e principalmente naquele momento soou um pouco estranho, porque eu era exatamente aquele “bebê” que acabara de, pode-se dizer, acidentalmente salvar sua vida ... Mas naturalmente, eu não era vai ficar ofendido. Sim, e não havia forças, não só para ofender, mas mesmo só ... para passar para o sofá. Aparentemente, tudo até o fim foi "gasto" naquele único golpe, que agora eu não poderia repetir por nada.
Minha vizinha e eu ficamos sentadas juntas por um bom tempo, e ela finalmente me contou como seu marido a atormentava todo esse tempo (por dez anos!!!). É verdade que ela não tinha certeza absoluta de que era ele, mas agora suas dúvidas foram dissipadas e ela tinha certeza de que estava certa. Morrendo, Vlad disse a ela que não se acalmaria até que a levasse com ele. É isso que venho tentando há tantos anos...
Eu não conseguia entender como uma pessoa poderia ser tão cruel e ainda ousar chamar tanto horror de amor?! Mas eu era, como dizia minha vizinha, apenas uma garotinha que ainda não conseguia acreditar plenamente que às vezes uma pessoa pode ser terrível, mesmo em um sentimento tão sublime como o amor ...

Um dos casos mais chocantes em minha longa "prática" de contatos com as essências dos mortos aconteceu quando uma vez eu caminhei calmamente da escola para casa em uma noite quente de outono ... Normalmente eu sempre voltava muito mais tarde, pois fui para o segundo turno, e as aulas na we terminaram por volta das sete horas da noite, mas naquele dia não houve duas últimas aulas e fomos autorizados a ir para casa mais cedo do que de costume.
O tempo estava extremamente agradável, não queria correr para lugar nenhum e, antes de voltar para casa, resolvi dar um passeio.
O ar cheirava ao aroma agridoce das últimas flores do outono. Uma leve brisa brincalhona farfalhava nas folhas caídas, sussurrando algo timidamente para as árvores nuas que coravam com os reflexos do pôr do sol. Paz e silêncio respiravam suave crepúsculo...
Amei muito essa hora do dia, me atraiu com seu mistério e fragilidade de algo que não tinha acontecido e ao mesmo tempo nem tinha começado ... Quando o hoje ainda não tinha passado, e a noite ainda não tinha venha à tona ... Algo "de ninguém" e mágico, algo, por assim dizer, pendurado no "entre-tempos", algo indescritível ... Adorei este curto período de tempo e sempre me senti muito especial nele.
Mas naquele dia aconteceu algo “especial”, mas certamente não algo especial que eu gostaria de ver ou vivenciar novamente...
Caminhei calmamente até a encruzilhada, pensando profundamente em algo, quando de repente fui bruscamente arrancado de meus “sonhos” por um guincho selvagem de freios e gritos de pessoas assustadas.
Bem na minha frente, um pequeno carro branco de passageiros conseguiu de alguma forma atingir um pilar de cimento e com toda a força atingiu um enorme carro que se aproximava bem na testa ...
Em questão de instantes, as essências de um menino e uma menina “saltaram” de um carro branco amassado, olhando em volta confusos, até que finalmente olharam atordoados para seus próprios corpos físicos, mutilados por um forte golpe...

No início dos anos 1990, os grupos de Petersburgo eram um análogo de bandos de ladrões que operavam em um determinado território. Essas gangues se contentavam com extorsões de comerciantes controlados e havia espaço suficiente sob o sol para todos.

Hoje, os grupos são mais como principados: com destacamentos militares próprios que garantem a ordem nas posses, um certo “código de leis” formado - uma espécie de “verdade gângster” e uma população subjugada que presta homenagem - de um simples banqueiro a um banqueiro.
O crime organizado está interessado não apenas nas pequenas e médias empresas privadas, mas também grandes empresas e até indústrias inteiras, incluindo aquelas que são formalmente controladas pelo estado.

A relação entre o mundo gangster e aplicação da lei. Os empresários procuram patrocínio e proteção contra ataques ou parceiros inescrupulosos, não apenas de gangues criminosas, mas também de pessoas de órgãos policiais. "Policial" ou "telhados" de comitê tornaram-se um fator poderoso na vida das sombras negócios russos. Não é incomum que pessoas com certificados do serviço secreto procurem "atiradores" de gângsteres - não para "suprimir atividades ilegais", mas para resolver problemas de negócios entre comerciantes "próprios" e "estrangeiros".

Ao mesmo tempo gangues criminosas vão de bom grado à criação de suas próprias estruturas de segurança jurídica - isso permite que eles se envolvam legalmente na proteção de empresas controladas e usem armas de fogo abertamente.
Um exemplo dessa abordagem de negócios pode ser chamado de "Delta-22". Esta empresa de segurança privada controlava vários sites em regiões do norte cidades, em particular um grande mercado. Os "guardas" quitaram dívidas, sequestraram e mataram devedores e concorrentes das fileiras dos "chechenos" - às vezes criavam tanto caos que outros bandidos podiam invejá-los. Segundo alguns relatos, o Delta-22 era uma parte legalizada da estrutura de combate dos Tambovitas. Outro novo fator na vida do crime organizado em São Petersburgo foi a penetração ativa de vários grupos em outras regiões do noroeste da Rússia (Pskov, regiões de Novgorod e Carélia). E os bandidos de Moscou, por exemplo, o grupo “Solntsevo”, estão demonstrando grande interesse pela própria São Petersburgo.

Em 1992, o "império Malyshev" era considerado o mais influente da cidade no Neva, e Alexander Malyshev gozava de autoridade nos círculos criminosos não apenas em São Petersburgo, mas em toda a Rússia. NO tempo diferente cerca de 20 grupos grandes e menores operavam sob a bandeira do "império" com vários graus de independência. Posteriormente, alguns deles criaram seus próprios "impérios", que ainda hoje estão ativos.

Vladimir Kumarin, que já perdeu o braço direito

Alexander Ivanovich Malyshev nasceu em 1958, praticou luta livre quando criança, formou-se em uma escola profissionalizante. Em 1977, ele foi julgado por assassinato premeditado, em 1984 - por assassinato "descuidado". Depois trabalhou como porteiro, segurança em restaurante, foi cooperado, diretor comercial music center, membro da diretoria do JSC. No estágio inicial de seu passado criminoso, Malyshev "torceu dedais" no Hay Market ("capataz" durante este período ele tinha Vladimir Kumarin), tinha o apelido de Malysh.

No final dos anos 80, Malyshev criou um dos grupos mais poderosos de São Petersburgo, mas já em 1989, Malyshev partiu para a Suécia, fugindo da Diretoria Central de Assuntos Internos. Em 1991, ele voltou por algum tempo para São Petersburgo.

Agora Malyshev mora na Espanha, onde possui grandes imóveis.

A influência dos “Malyshevites” durante seu apogeu estendeu-se a Krasnoselsky, Kirovsky, Moskovsky, parte das regiões Central e Kalininsky. Objetos graves em outras partes da cidade também estavam sob controle: hotéis, mercados de carros, restaurantes, casas de jogos.
Alexander Malyshev foi uma das primeiras "autoridades" de São Petersburgo que começou a investir em negócios. Criaram-se agências de serviços íntimos, pontos de compra de metais não ferrosos, saunas, fábricas de revólveres de pequeno calibre. Ao mesmo tempo, os "malyshevites" esmagaram os traficantes de drogas, expulsando os "azerbaijanos" desta esfera.

Malyshev foi listado em algumas estruturas comerciais como gerente ou como fundador. No entanto, durante sua prisão em outubro de 1992, Alexander Ivanovich declarou que estava desempregado, mas vivia do dinheiro que recebia pessoas gentis. De acordo com alguns especialistas, foi Malyshev quem foi o primeiro a introduzir seu povo em estruturas de interesse, comprar participações de controle por meio de nomeados e treinar seus próprios economistas nas instituições educacionais de São Petersburgo.

A prisão de Alexander Ivanovich e duas dezenas de seus associados mais próximos no outono de 1992 causou comoção no criminoso São Petersburgo. As agências de aplicação da lei alardearam sua vitória. E o submundo se preparava para grandes mudanças...

Moscou imediatamente tentou tirar vantagem da situação, que há muito tentava subjugar o submundo da segunda capital. Em 1993, uma onda de tentativas de assassinato contra os líderes dos grupos de São Petersburgo varreu a cidade. E eles organizaram uma divisão, tentando na ausência do dono pegar uma peça mais gorda do “império Malyshev”. No entanto, o declínio dos “Malyshevites” veio depois. A vitória da polícia foi, para dizer o mínimo, incompleta. Primeiro, no verão de 1993, os cúmplices mais próximos de Alexander Ivanovich foram libertados da prisão sob fiança ou fiança: Berlin, Kirpichev, Petrov e Rakhmatulin.

Mais sobre Berlim. Este empresário (um matemático por formação), enquanto ainda estudante de meio período e ativista do Komsomol, começou sua ascensão no mundo dos grandes negócios fabricando jeans de marca falsa. Em 1974, ele foi acusado de roubo. Uma tentativa de jogar esquizofrenia levou ao fato de que Berlin passou 13 anos em um hospital psiquiátrico, onde estudou coreano, chinês, japonês e sueco. No final dos anos 80, tendo ficado livre, ele entrou no negócio de computadores. Em 1992, junto com o resto dos nobres “Malyshevites”, ele foi preso. 25 de agosto de 1993 foi lançado por falta de provas. Em fevereiro de 1994, ele foi sequestrado por uma gangue rival. A milícia resgatou do cativeiro o conselheiro econômico do "império". Sem esperar pelo julgamento, Berlin fugiu para a Alemanha, onde acabou na famosa prisão de Moabit por uma série de fraudes econômicas em território alemão.

Eles tentaram repetidamente libertar Malyshev antes do julgamento, inclusive com a ajuda de deputados da Duma Estatal, em particular Alexander Nevzorov. O ruidoso processo terminou em puf: a acusação de banditismo foi retirada, muitos dos réus foram absolvidos. O próprio Malyshev foi condenado por porte ilegal de revólver feminino.
Ele foi creditado com uma prisão preventiva e deixou o tribunal em liberdade.
E, no entanto, o principal foi feito: a figura de Malyshev foi retirada da vida ativa das gangues criminosas urbanas. Durante sua prisão, uma hérnia de disco intervertebral foi descoberta nele, uma perna começou a secar. Logo após sua libertação, ele foi para o exterior para melhorar sua saúde. Segundo alguns relatos, hoje ele está na Espanha, onde possui imóveis. Mas ninguém ainda conseguiu gerir plenamente o seu próprio "negócio", estando constantemente a vários milhares de quilómetros dele. Malyshev também não teve sucesso.

Após a partida de Malyshev, a luta pela redistribuição das esferas de influência explodiu com renovado vigor.
Em 1995, devido à sua própria estupidez e arrojo, um conhecido autoridade criminal apelidado de Maradona, a quem Malyshev enviou para controlar Pskov. Em dezembro de 1995, Stas Fried morreu em Kresty. A versão oficial é uma overdose de drogas.
Na primavera de 1996, Oleg Romanov foi morto em Moscou (segundo algumas fontes, um dos líderes do grupo "alado" da capital), acusado no caso "Malyshevsky".

Em junho de 1996, Vyacheslav Kirpichev foi morto a tiros no bar da boate Joy. Em março de 1997, outro veterano "devyatka", o Elefante, foi vítima. Segundo fontes competentes, depois que Malyshev partiu para a Espanha, o Elefante não aguentou o jovem, que ele mesmo selecionou para a brigada de Krasnoselsk. Foi com a crescente influência dos jovens que se ligaram os seus receios sobre a sua parte, que os representantes da geração mais jovem começariam a “cortar”.

A posição dos “malyshevites” também foi seriamente afetada pela morte de Svinar, considerado o “árbitro e ministro das Relações Exteriores” do “império Malyshev”. O falecido atuou como um elo entre vários grupos. Possuindo talentos diplomáticos, Svinar foi capaz de resolver conflitos pacificamente, sem levar a confrontos em grande escala. Ele morava em Roshchina, onde tinha várias casas. Ele morreu em 1995 de cirrose hepática. Enquanto ele estava no hospital, as pessoas vinham até ele para "resolver problemas" - 50 a 60 pessoas por dia.
Após a morte do Porco, Komaru teve que abrir muito espaço. Este ex-chef tornou-se uma séria "autoridade" na zona. Seu grupo controlava muitos objetos na área turística de São Petersburgo: cafés, restaurantes, parques de campismo, centros recreativos, turismo estrangeiro. Komar investiu em complexos esportivos e restaurantes.

Ele construiu uma dacha para si mesmo - um minicastelo no estilo "novo russo" - não muito longe dos coros da dacha do ex-prefeito de São Petersburgo. Segundo rumores, Komar se recusava a lidar com drogas e tinha uma atitude muito ruim em relação à prostituição. Por muito tempo, Komaru e seu povo conseguiram manter forasteiros em suas posses: “tambovitas”, “kazanianos” e representantes de outros grupos criminosos. Pouco antes da morte de Svinar, várias tentativas de assassinato foram organizadas em Komar por bandidos de estruturas caucasianas. Então vários de seus guarda-costas morreram, mas a "autoridade" sobreviveu. É verdade que ele escolheu se esconder da Rússia e agora está na Tailândia.

Hoje, segundo alguns relatos, o controle dos “Malyshevites” sobre a área do resort mudou para “Checheno”. De acordo com outros - para "Kazan".
Broiler é uma das poucas figuras de autoridade do "império Malyshev" que sobreviveu, apesar de sete tentativas de assassinato organizadas contra ele. Por algum tempo, o grupo de Broiler baseou-se em um clube esportivo em Vsevolozhsk. Então seu "escritório" consistia em 80-100 "lutadores" ativos.

Ao mesmo tempo, Broiler criou ativamente para si mesmo a imagem de um empresário - um patrono das artes. Ele foi até listado como o fundador do jornal "Ritmos da Cidade". Segundo alguns relatos, o Oktyabrskaya Hotel está sob o controle de Broiler. De 1995 a 1997, ele esteve em Kresty, onde foi preso por suspeita de extorsão. Durante esse tempo, a maioria de seus bens foi para as mãos de amigos do "império Malyshev". Após a libertação de Broiler, as exigências de Broiler para a devolução de "seus pertences" foram recebidas sem entusiasmo. Uma tentativa de assassinato foi organizada contra ele, após a qual Broiler, ferido por tiros de metralhadora, partiu para tratamento na Bulgária. Agora ele está de volta a São Petersburgo.

Hoje dificilmente é possível dizer que existe o grupo “Malyshevskaya”. Ele se dividiu em vários grupos pequenos, mas ativos, que não têm mais a influência que costumavam ter. Akula, o líder de um grupo que já fez parte do "império Malyshev", ainda está vivo. Ele patrocina várias empresas e indivíduos envolvidos no negócio de papel e silvicultura em São Petersburgo e na região de Leningrado. Ele também controla várias estruturas de segurança, incluindo aquelas onde trabalham ex-funcionários da KGB e outros órgãos. Sua equipe, segundo alguns relatos, controla a área de Avtov.

Outro fragmento do “império” é o grupo Musik, que tem cerca de cinquenta pessoas em seus membros ativos. Este grupo opera no distrito de Krasnoselsky.
A brigada dos irmãos Zhukov, o grupo Petrov, o povo dos irmãos Shanaev se destacou em "destinos" especiais. Sabe-se sobre este último que eles ocuparam o lugar do assassinado Kitayets, um dos ex-companheiros de Malyshev, que até sua morte manteve o território do mercado Zvezdny sob seu controle. Pouco se sabe sobre outras "autoridades" de Malyshev: Trofim abriu um negócio e está tentando manter sua nova imagem limpa; os irmãos Timofeev, segundo rumores, desapareceram do firmamento do crime.

em espanhol Suprema Corte dominar os conceitos desconhecidos de "vor v zakone" (ladrão na lei), "autoritievti" (autoridades) e "hermanos de Tambov" (irmãos de Tambov). Essas palavras aparecem na acusação apresentada pelo proeminente juiz de instrução Baltasar Garzon contra doze russos e três advogados locais.

Os presos são suspeitos não apenas de serem líderes ou cúmplices da gangue criminosa “Tambov-Malyshevskaya” e de lavagem de dinheiro. Eles são acusados ​​de sonegação de impostos. Este é antigo, mas método eficaz em 1931, ele permitiu que as autoridades americanas mandassem para a prisão o líder da máfia de Chicago, o famoso Al Capone.

De acordo com os materiais da investigação preliminar espanhola, os russos presos pagaram vários milhões de euros a menos e as fontes de sua renda eram muito vagas, o que permitiu que a justiça se interessasse: de onde vieram os iates, vilas, Mercedes e Jaguars, também como 11 milhões de euros, qual dos arguidos tentou investir num banco russo?

Na acusação espanhola, os líderes do grupo nomeado Alexandre Malyshev, Gennady Petrov e Vitaly Izgilov. Eles foram presos em luxuosas vilas nas cidades turísticas da Espanha durante a operação da Troika, da qual participaram mais de 400 policiais espanhóis.

Empresas estatais e bancos

Fontes próximas à investigação espanhola disseram à Novaya Gazeta que, de acordo com os materiais do caso, os planos de Malyshev e Petrov incluíam, por assim dizer, a obtenção de contratos da United Shipbuilding Corporation, recém-criada na Rússia. Esta corporação estatal surgiu no ano passado e ainda está em sua infância. O iniciador foi o primeiro vice-primeiro-ministro Sergei Ivanov, o conselho de administração foi chefiado por algum tempo por Sergei Naryshkin (agora chefe da administração presidencial), que foi substituído Igor Sechin- Vice-Primeiro-Ministro responsável pela indústria e energia ( comentário de IA "Ruspres"- em 1992, Alexander Malyshev costumava ser encontrado na sala de recepção de Vladimir Putin, presidente do Comitê de Relações Externas do Gabinete do Prefeito de São Petersburgo. Ele só conseguia chegar regularmente por meio do chefe da recepcionista, Igor Ivanovich Sechin, cuja influência já era suficiente para controlar o acesso a Putin. Malyshev não precisou esperar muito no camarim, pois a relação comercial com a Sechin era muito confiável.).

A Rosprom, que, em particular, supervisiona a indústria de construção naval, disse ao Novaya Gazeta que ainda não poderia comentar a situação, e o serviço de imprensa ainda não havia sido formado na United Shipbuilding Corporation. Disseram-nos que atualmente existe um processo mudança do presidente da empresa estatal e corporatização das empresas unitárias estatais que dela farão parte.

De acordo com a acusação, Alexander Malyshev tem um negócio comum com o empresário Sergei Kuzmin. A esposa de Kuzmin, Svetlana, também é acusada de participar conscientemente de atividades comunitárias e entrar em contato com Gennady Petrov .

Kuzmin possui 80% da empresa espanhola "Inversiones Finanzas Inmuebles" (Inversiones Finanzas Inmuebles SL, na tradução - "investimento em imóveis"). 20% da empresa pertence ao empresário Leonid Khazin, que também aparece no processo criminal.

Na cidade turística de Marbella, a empresa está localizada no mesmo endereço e tem o mesmo número de telefone da empresa World of Marbella (MYR Marbella SL). Khazin é seu líder, bem como um representante da suíça MYR SA. O site World of Marbella diz que a empresa opera desde a década de 1980 e faz parte do grupo Mir, que inclui nove empresas envolvidas em marketing, planejamento financeiro, operações imobiliárias e pesquisa e desenvolvimento de tecnologias industriais. O grupo afirma que durante o período da sua existência realizou projetos de investimento na Europa no valor de 500 milhões de euros. Instalações industriais, complexos residenciais e vilas de prestígio no valor de vários milhões de euros cada estão listados. Em 2006, o Grupo Mir planejou investir 70 milhões de euros. Entre os projetos concluídos no site da empresa, em particular, estão: um complexo de saúde no sul da Espanha, apartamentos e um restaurante em Marbella e uma vila na área de Sierra Blanca.

Como descobrimos, no início dos anos noventa, Leonid Khazin de Sverdlovsk foi co-fundador da empresa alemã Globus Electronics Import-Export (Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH), cujo chefe e fundador era um emigrante da URSS Yakov Lipovetsky. Ele forneceu café para a Rússia e agora está envolvido em suplementos nutricionais.

Lipovetsky disse ao Novaya Gazeta que conheceu Leonid Khazin e seu conhecido Alexander Kostinsky no início dos anos 90, porque eles tinham boas conexões no banco estatal Vnesheconombank (agora a corporação estatal Banco de Desenvolvimento e Assuntos Econômicos Externos) e garantiam transferência bancária e dinheiro acelerados. conversão. Posteriormente, eles se tornaram seus parceiros. Desde 1993, segundo Lipovetsky, ele não negocia com Khazin e Kostinsky, os empresários deixaram a Alemanha. Lipovetsky também está familiarizado com Michael Rebo , que aparece em um processo criminal e foi preso recentemente na Alemanha a pedido dos espanhóis. Yakov Lipovetsky está perplexo com isso, em sua opinião, essas pessoas dificilmente poderiam ocupar uma posição séria na hierarquia criminal, como relatam os espanhóis.

Conseguimos entrar em contato com Leonid Khazin, que estava no escritório Marbella World. Ele percebe o caso criminal espanhol como um mal-entendido e está confiante de que as autoridades resolverão tudo.

“Trabalho aqui há mais de vinte anos e não tive problemas com a lei”, diz, sem entrar em detalhes. Quando questionado sobre o que o conecta com os presos, Khazin responde que não está menos interessado nisso do que nós. Khazin se absteve de explicar, alegando que continua trabalhando e que os clientes o aguardam.

Um dos presos, que os espanhóis incluíram entre os três principais líderes da comunidade criminosa, pouco antes de sua prisão, negociou com representantes de um banco russo. De acordo com a acusação, em 3 de abril, um certo Koba relatou Vitaly Izgilov que pode obter juros sérios se transferir 11 milhões de euros de um banco suíço para um banco russo, onde se torna um acionista majoritário. Segundo o documento espanhol, posteriormente teve lugar uma reunião em Puerto Banus, da qual participaram Izgilov, Malyshev e Denis Gordeev, presidente do Conselho de Administração do Baltic Development Bank. [Citação literal de acusação : IZGILOV mantém no dia 3/04/2008 uma conversa com interlocutor não identificado e após Kobe, que indica a possibilidade de obter uma comissão de 25% sobre o montante de 11.000.000 € que o primeiro se ocuparia de fazer transitar desde umEntidad bancaria suiza a un banco ruso en el que el propio IZGILOV tendría control accionarial y que resultaría ser el BANCO BÁLTICO DE DESARROLLO del que Denis GORDAEEV es un relevante Ejecutivo ycom quem recentemente IZGILOV se reuniu em Puerto Banús, em companhia do también imputado nos presentes Alexander MALYSHEV - comentário de IA "Ruspres"].

Há uma semana, contatamos o Baltic Development Bank e enviamos aos representantes do banco o texto da acusação. No entanto, Denis Gordeev não comentou a situação.

O Baltic Development Bank foi estabelecido em 1994 em Kaliningrado. Em 2000 ele se mudou para Moscou. Segundo um dos ex-afiliados do banco, parecia que a origem do banco era um cidadão coreano Cho, que tinha bons contatos com representantes do Banco Central da Federação Russa na região de Kaliningrado.

Antes de ingressar no Baltic Development Bank, Denis Gordeev era chefe de um departamento no MDM Bank. Uma afiliada do Baltic Development Bank Sergey Medvedev era o ex-chefe do departamento de operações de caixa do MDM Bank, o ex-presidente do conselho de administração do Baltic Development Bank Igor Nizovtsev também era funcionário do MDM Bank. O serviço de imprensa do MDM Bank informou que o Baltic Development Bank nunca fez parte da estrutura de propriedade do MDM Bank.

tentação imobiliária

Um dos projetos da empresa World of Marbella de Leonid Khazin é uma villa na área de Sierra Blanca no valor de $ 3.053.000

A escala da operação espanhola é ampla. Não apenas os empresários russos foram presos em Marbella. A operação de alto nível "Troika" foi precedida por uma ação policial, que ceifou durante a noite quase todos os funcionários da cidade turística. Em 2006, a prefeita de Marbella, Marisol Yage, foi presa por suspeita de corrupção, juntamente com assistentes, notários, advogados e o chefe da polícia local, e o conselho da cidade foi dissolvido. Ao todo, 23 pessoas foram presas. Eles são acusados ​​de fraude financeira, manipulação de preços, lavagem de dinheiro e abuso de poder.

Pode-se supor que os russos presos em 2008, de quem as agências policiais espanholas suspeitavam da mesma lavagem de dinheiro por vários anos, se estabeleceram em Marbella em um terreno muito fértil. E depois que a justiça espanhola contratou seus próprios funcionários públicos regionais, os casos russos também surgiram.

O mercado imobiliário espanhol há muito atrai os russos. As autoridades russas também têm uma relação indireta com ele (indiretamente, já que é raro que qualquer um dos russos de alto escalão registre propriedades caras em seu próprio nome). Com o investimento no imobiliário espanhol deveu-se em parte caso criminal russo de alto nível nº 144128 da St. Petersburg Corporation "Twentieth Trust" (mais detalhes: Novaya Gazeta, nº 73, 2005). Desde 1992, funcionários de São Petersburgo transferem dinheiro do orçamento para a corporação na forma de empréstimos, embora a empresa estivesse quase falida.

Do Twentieth Trust e suas subsidiárias, os fundos fluíram para oito países do mundo, principalmente para Espanha e Finlândia. Mais de US$ 1 milhão e 12 milhões de pesetas espanholas foram para cinco empresas espanholas. Na Espanha, dois hotéis-apartamentos do complexo turístico La Paloma foram construídos na cidade turística de Torrevieja. Há também um restaurante lá. Na cidade turística de Rojales, a villa "Dona Pepa" foi comprada e reformada.

Vladimir Putin (atualmente primeiro-ministro), Alexei Kudrin (ministro das Finanças), Dmitry Pankin (vice-ministro das Finanças) e outras pessoas conhecidas foram mencionados nos materiais do processo criminal. O caso foi encerrado em agosto de 2000 "por falta de corpo de delito".

Um dos ex-chefes da equipe de investigação, Andrey Zykov, disse ao Novaya Gazeta que houve pressão sobre os investigadores, Oleg Kalinichenko, um agente do departamento anticorrupção do St.

* Irmãos de Tambov - (traduzido do espanhol).

Ajuda "Novo"

Alexander Malyshev - uma conhecida "autoridade" de São Petersburgo, mais de uma vez caiu no campo de visão das agências de aplicação da lei países diferentes. Em casa, ele foi julgado por homicídio premeditado em 1977 e por homicídio negligente em 1984. Em 1992, ele foi preso e, em 1995, recebeu dois anos e meio por posse ilegal de armas. Libertado porque já tinha cumprido pena em prisão preventiva. Em 2002, ele foi detido na Alemanha por suspeita de falsificar documentos para obter a cidadania estoniana. O fundador do grupo, em sua homenagem "Malyshevskaya", que desde 1987 era considerado um concorrente do agrupamento "Tambovskaya". O líder da gangue Tambov, Vladimir Kumarin (Barsukov), foi preso na Rússia em agosto de 2007.

Gennady Petrov era pupilo de Kumarin e depois de Malyshev, embora na Espanha continuem a associá-lo a Kumarin. É possível que os grupos que estavam em guerra em São Petersburgo desde 1987 tenham encontrado uma linguagem comum na Espanha, onde seus representantes se requalificaram como empresários e estabeleceram laços comerciais entre si.

Vitaly Izgilov, que tem os apelidos de Besta e Vitalik Makhachkala, já estava preso na Espanha em 2005, mas foi libertado sob fiança. Ele foi chamado de membro dos grupos "Bauman" e "Vidnovskaya". Na Espanha, eles suspeitam que ele seja um ladrão legal que se estabeleceu em seu país e assumiu uma posição de liderança na nova hierarquia criminal.

Encerramento da acusação
(tese principal)

Investigação preliminar 321/06 J.

As pessoas nomeadas são conhecidas como comunidade criminosa e fazem parte de uma estrutura criminosa, dividida em grupos e divisões. Eles são acusados ​​de terem se mudado para a Espanha em 1996, porque então na Espanha não sabiam de suas atividades e desenvolveram uma atividade criminosa que lhes permitiu receber fundos substanciais e imóveis no país. Para conseguir isso, eles usaram advogados que se tornaram conselheiros do grupo criminoso.

1. Gennadios Petrov,
2. Yuri Salikov,
3. Yulia Ermolenko,
4. Leonid Khristoforov,
5. Alexander Malyshev,
6. Svetlana Kuzmina,
7. Leonid Khazin,
8. Olga Solovieva,
9. Ildar Mustafin,
10. Juan Antonio Untoria Agustín,
11. Juan Jesus Angulo Pérez,
12. Ignacio Pedro de Urquijo Sierra,
13. Zhanna Gavrilenkova,
14. Vitaly Izgilov,
15. Vadim Romanyuk.

De acordo com os materiais das agências de aplicação da lei da Rússia, União Europeia e Estados Unidos, os líderes dessa estrutura são de origem russa, são de São Petersburgo e Moscou.

Chegando à Espanha, instalaram-se na Costa del Sol (Málaga), no Levante e nas Ilhas Baleares, e a partir daí, por meio de intermediários e subordinados, controlavam atividades ilegais, incluindo assassinatos, espancamentos, ameaças, contrabando, fraude, falsificação de documentos , tráfico de influência, suborno, tráfico de drogas.

O lucro obtido com a atividade criminosa foi enviado para a Espanha graças à assistência de consultores financeiros que atendem a essa estrutura e fazem parte da comunidade Tambov-Malyshevo, caracterizada por vários vínculos temporários entre grupos individuais.

A comunidade se integrou à economia legal por meio de ações e participações em empresas, além de investimentos em países como a Alemanha. Vários indivíduos fizeram investimentos por meio de empresas e inúmeras transações bancárias que mascaravam a real origem do dinheiro da estrutura criminosa. Para assimilar a atividade econômica legal, eles usaram a criação de empresas falsas e rendas falsas, bem como indivíduos que falsificaram a documentação.

Cada um dos líderes (Petrov, Malyshev, Kuzmin e Izgilov) tinha seus próprios subordinados e sua própria esfera de atividade.

Gennadios Petrov

Petrov é conhecido no meio criminoso como uma das "autoridades" do grupo Tambov, e as autoridades russas têm informações sobre ele como o criador de uma rígida estrutura hierárquica. Petrov estava em um centro de detenção pré-julgamento russo ao mesmo tempo que Sergei Kuzmin. Para esconder sua origem russa, Petrov obteve documentos sobre a origem do grego, e a Espanha recorreu à Grécia com um pedido de informações sobre ele.

Petrov está ligado a Vladimir Kumarin, outro líder do grupo Tambov, que está em prisão preventiva na Rússia desde 22 de agosto de 2007.

Petrov ajudou a libertar seu subordinado Yuri Mikhailovich Salikov, que estava em prisão preventiva na Espanha em um caso de fraude de IVA (imposto sobre valor agregado) - o chamado "carrossel de IVA".

Petrov criou empresas junto com Yuri Salikov, Viktor Gavrilenkov e Sergei Kuzmin, e também está associado a Georgy e Petr Vasetsky. A submissão a Petrov era incondicional, por exemplo, Leonid Khristoforov, referindo-se a ele, o chamou de "chefe". E uma vez ele foi convidado a usar sua influência e prevenir um assassinato. Petrov também se aproveitou de sua influência e buscou a remoção de dados dos arquivos das agências de aplicação da lei na Rússia e na Grécia.

Comunicando-se constantemente com outros membros da comunidade, Petrov deu ordens de suborno e punições caso não o obedecessem.

Uma análise das empresas associadas à Petrov revelou que desde 1998 acumularam bens móveis e imóveis no valor de 30 milhões de euros. A última aquisição foi um imóvel em Mallorca por 7 milhões de euros. O dinheiro veio de cinco empresas nas Ilhas Virgens.

Durante a investigação preliminar, as contas de empresas com mais de 10.300.000 euros foram congeladas. Esses ganhos não foram verificados, pois as empresas não conduziam atividades comerciais.

Gennady Petrov estabeleceu-se em Calvia, em Maiorca, e era residente fiscal em Espanha. Ele é acusado de grande evasão fiscal: em 1999, Petrov e sua esposa não declararam renda no valor de 2.270.000 euros, sem pagar cerca de 880.000 euros. Para 2000 não foram indicados 52 milhões de pesetas, sem pagar 120.000 euros, para 2001 esqueceram-se de recordar cerca de 985.000 euros, sem pagar 350.000, para 2003 não deram 180.000 euros ao tesouro.

Em 30 de maio de 2001, a empresa (“Inversiones Gudimar SL”), da qual Petrov era o único administrador, comprou o iate “Sasha” na Itália (número de registro 6-PM-1-01111-01) por 3,5 milhões de euros, e indicou em Espanha que o iate não valia sequer 700.000 euros, tendo pago 530.000 euros a menos de impostos.

Finalmente, para 2005, Petrov não indicou nenhuma receita, mas em 22 de junho de 2005 alocou um terreno como contribuição para "Inmobiliare Calvia 2001 SL" e recebeu 4.156.900 ações da empresa, cada uma no valor de 1 euro, não pagando mais de 1 milhão de euros de impostos.

Yuri Salikov

Salikov é acusado de ser um membro ativo do grupo Tambov. Ele criou empresas com Kuzmin e Petrov, e os lucros de atividades ilegais também poderiam vir para ele.

Em 2005, após a investigação preliminar espanhola (protocolo nº 376/05), Salikov foi condenado a 12 anos de prisão. Foi acusado de fraude ao IVA superior a 28,5 milhões de euros. Ele entrou em contato com os outros membros do grupo e pediu fiança para ele. Ele foi solto em março de 2008 e, apesar de ter suas contas congeladas, leva um estilo de vida rico com altos rendimentos.

Yuri Salikov e sua esposa Marlena Barbara Salikova moram em Calvia. Em 2000, o casal declarou apenas 12.000 euros, escondendo 1.502.531 euros de rendimentos e não pagando 600.000 euros. Em 2002, o casal declarou 41.000 euros, embora na realidade os rendimentos ascendessem a 900.298 euros.

Julia Ermolenko

Acusada de ser ativa na comunidade liderada por Petrov, ela mantinha relações pessoais e profissionais contínuas com outros membros do grupo, estabelecidas por meio de rastreamento telefônico. Seu número de telefone foi encontrado no caderno de um certo "Schulish", que foi preso em Mallorca a pedido das autoridades alemãs por suborno, ameaças e lesões corporais. Ermolenko controlava as contas bancárias e estava ciente dos fluxos financeiros da comunidade. Ela era a administradora das empresas que serviam de fachada e, junto com o advogado Felix Untoria Agustin e o gerente Julián Jesus Angulo Pérez, tomava decisões sobre as atividades das empresas. Ermolenko está relacionado a vários episódios do caso. A questão é que o dinheiro recebido da atividade criminosa foi transferido para a economia legal.

Leonid Khristoforov

Um membro do grupo "Tambov", tem laços estáveis ​​​​permanentes com Petrov. Juntamente com Petrov, eles organizaram o fornecimento de cimento da Rússia, ocultando a origem dos produtos. Khristoforov se dirige a Petrov como um subordinado do chefe. Em conversas, eles discutiram encontros com ladrões da lei. Embora a renda legalmente declarada de Khristoforov não exceda 100.000 euros por ano, ele conseguiu comprar um barco por 400.000 euros e 1,9 milhão de euros em imóveis.

Alexandre Malyshev

Ele é Alexander Lagnaz González. Acusado dos seguintes crimes cometidos de 1996 até o presente. Malyshev é o líder do grupo criminoso organizado "Malyshevskaya", parcialmente associado ao "Tambovskaya". Em 1990, a operação policial Malyshevskaya foi realizada contra ele. O grupo liderado por Malyshev tem uma hierarquia clara. O próximo lugar na hierarquia é ocupado por Mikhail Rebo e Pavel Chelyuskin, que compartilham negócios com Malyshev. Em seguida vêm Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovsky e Suren Zotov, que administram os ativos de Malyshev na Rússia, obedecem às suas instruções e administram o dinheiro. Eles são acionistas minoritários em alguns negócios, protegem e garantem a segurança de Malyshev, como Alexander Yakov, que é o chefe do "serviço de segurança" de Malyshev.

Na Rússia, pelo menos três vezes eles tentaram levar Malyshev à justiça por posse ilegal de armas e assassinato premeditado. Em Berlim, ele foi preso por fornecer documentos falsos para obter a cidadania estoniana.

Em 1996, Malyshev mudou-se para a Espanha junto com Olga Solovieva. Ele também está em contato com outros réus: Sergey Kuzmin (eles têm negócios em comum), Vitaly Izgilov (conversas telefônicas com Malyshev foram gravadas. Izgilov foi preso em 2005 durante a operação Ogro (A Besta), Viktor Gavrilenkov (questões sobre documentos gregos foram discutido com ele), Gennady Petrov (parceiros de negócios, têm um consultor econômico comum), Juan Jesus Angulo Perez, advogado cipriota Nikolai Egorov, Olga Solovieva (finanças comunitárias) Malyshev também teve conversas telefônicas com Ildar Mustafin, Mikhail Rebo, Nikolai Aulov, Ruslan Tarkovski e Suren Zotov. As conversas refletiam os laços econômicos e as atividades do grupo.

Malyshev usa "irmãos de Tambov" ("hermanos de Tambov") para resolver problemas e como meio de influência. Ele dá instruções diretas aos gestores de fundos sobre qual dinheiro deve ser aberto e qual dinheiro deve ser escondido. Durante o período aproximadamente 2001-2008, o volume de dinheiro branqueado ascendeu a mais de 10 milhões de euros.

Com Petrov e Kuzmin, Malyshev divide o posto mais alto da hierarquia, são "autoridades" e tentaram ficar à margem, não guardar dinheiro e não deixar assinaturas.

Olga Solovieva

Parceiro de Alexander Malyshev, tinha conexões indiretas com outros réus. Malyshev não tem educação econômica e o conhecimento de Solovieva o ajuda a administrar as finanças da comunidade. Com a ajuda dos advogados Juan Jesus Angulo Pérez e Ignacio Pedro Erquijo Sierra, eles lavaram os fundos recebidos de atividades criminosas.

Solovieva cooperou com sua mãe e filha - Tatyana Solovyova e Irina Usova, o advogado Nikolai Yegorovich, que administrava negócios em Chipre, bem como um certo Armand, que representava seus interesses na Suíça.

Quanto às conexões entre Malyshev, Solovieva e Petrov, por exemplo, em 31 de julho de 2001, a empresa de propriedade de Petrov (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) fez um suposto acordo para vender o barco Standing Ovations por 100.000 euros para a empresa (Peresvet S.L. ) , cujo único líder era Solovyova.

As contas associadas a Solovieva e Usova receberam dinheiro da Suíça, Rússia, Hungria, Estônia e Letônia. 970.972 euros foram transferidos para Boris Pevzner e enviados para uma empresa (SBZ Investments Ltd). Esta empresa cipriota devolveu o dinheiro à Espanha para a Peresvet S. L., que o investiu em imóveis.

O dinheiro transferido de Chipre foi sacado ou investido. Assim, foram sacados 3.100.000 euros e investidos 5.100.000. O Cypriot SBZ Investment é o maior destinatário de fundos e esconde Solovyova e Malyshev. Na verdade, o dinheiro desta empresa volta para a Espanha, vai para depósitos que garantem a renda de Solovyova, volta para Chipre e volta para o nome de outra pessoa. Assim, a inflação do capital de uma empresa cipriota é artificial e necessária para justificar a presença de grandes fundos.

Ildar Mustafin

Ele é acusado de envolvimento com lavagem de dinheiro. Entre 2001 e 2008, foram branqueados cerca de 10 milhões de euros. Ele recebeu instruções diretas de Malyshev e demonstrou obediência em conversas telefônicas com ele. Mustafin tem pleno conhecimento da estrutura criminosa e de seus líderes, embora negue saber. Ele está ligado a Mikhail Rebo, com quem está unido por transações financeiras, conhece Vitaly Izgilov, conheceu Petrov várias vezes e também conhece a administração de empresas cipriotas que fazem parte de uma estrutura criminosa.

Ildar Mustafin desempenha o papel de elo entre Malyshev e os funcionários do governo russo para usar a influência dos funcionários. Com essas ligações, obteve informações sobre contratos governamentais e também recebeu avisos prévios sobre o início das investigações sobre o grupo. As conversas telefônicas de Malyshev indicam que Mustafin, Mikhail Rebo, Suren Zotov, Ruslan Tarkovsky e Pavel Chelyuskin estão envolvidos em um negócio comum e que todos reconhecem Alexander Malyshev como o "chefe".

Em relação ao negócio de restaurantes do grupo, Malyshev instruiu Ruslan Tarkovsky que ele deveria receber $ 10.000 por mês de Mustafin até pagar $ 80.000 por meses "ruins".

As autoridades alemãs confirmaram que em 12 de abril de 2008 Mustafin, Malyshev e outros membros da comunidade criminosa se reuniram na festa de aniversário de Mikhail Rebo, mas na verdade foi uma ocasião para uma visita a Berlim para discutir negócios.

Vitaly Izgilov

Uma vez que ele já estava em prisão preventiva na Espanha, foi envolvido por suspeita de atividade criminosa em 2005. Sua participação no caso atual pode ser rastreada por meio de conversas telefônicas que teve com Viktor Gavrilenkov. A partir dessas conversas, pode-se entender que Izgilov é um "ladrão da lei" e que criou um novo sistema hierárquico no qual Gavrilenkov é seu subordinado. Pelas conversas gravadas, pode-se entender que Izgilov está envolvido em lavagem de dinheiro e que o dinheiro vem de atividades ilegais sob seu controle na Rússia.

Quando Izgilov entrou em prisão preventiva na Espanha, ele foi promovido na hierarquia criminal.

Em 4 de março de 2008, ocorreu uma conversa entre Izgilov e uma pessoa não identificada, Arkady. Arkady disse que um corpo foi encontrado na floresta, ele usou a expressão "um pedaço de carne jogado na floresta". Ao mesmo tempo, Izgilov conversou por telefone com outra pessoa - Vadim, que disse que ao lado do cadáver foi encontrada uma toalha de mesa do restaurante de Izgilov, isso pode "criar problemas" e tudo depende do promotor distrital.

Desde 2005, Izgilov recebeu grandes quantias de dinheiro de origem desconhecida para cobrir suas despesas na Espanha. Depois de visitar sua casa, os investigadores descobriram que nos últimos meses ele comprou carros caros, um dos quais custa pelo menos 40.000 euros e outro encomendado nos EUA - 115.000 euros.

Em 3 de abril de 2008, Izgilov conversou com uma pessoa não identificada a quem chamou de "Koba". Falou-lhe da possibilidade de receber 25 por cento da comissão de 11 milhões de euros, que Izgilov transferiria de um banco suíço para um banco russo, onde se tornaria um dos principais acionistas. Este banco é o Baltic Development Bank, cujo conselho de administração é presidido por Denis Gordeev. Izgilov se encontrou com Gordeev em Puerto Banus. Malyshev esteve presente na reunião.

Durante uma busca na casa de Izgilov em Alicante, cinco carros foram encontrados: um Mercedes S-500, um Mercedes S-55, um Maserati Quatroporte, uma Ferrari 550 Maranello e um carro histórico raro "Clinet" (no valor de 40.000 euros), como bem como várias joias, 20.000 euros e 10.000 dólares.

Vadim Romanyuk

Ele é acusado de ser membro de uma comunidade criminosa, era subordinado de Gavrilenkov e participava da gestão de negócios, além de lavagem de dinheiro.

Zhanna Gavrilenkova

Ela é acusada de auxiliar uma estrutura criminosa e aconselhar seu marido, Viktor Gavrilenkov, que buscava assumir uma posição de liderança na comunidade criminosa, que também opera em São Petersburgo. A renda ilegal e os fundos do marido permitiram que ela levasse um estilo de vida rico. Durante uma busca em um endereço em Alicante, dois carros Jaguar (Jaguar tipo S, Jaguar XJ8) e um Mercedes A-160 foram presos.

Leonid Khazin

Ele é acusado de ser um membro ativo da comunidade criminosa. Possui 20 por cento de uma empresa espanhola (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), na qual Sergey Kuzmin possui 80 por cento. Khazin é representante da empresa suíça MYR S.A. e a espanhola MYR Marbella S.L. e o único administrador da Ayurvida S.L., registrado no mesmo endereço de muitas das empresas de Kuzmin em Marbella - estruturas de frente de negócios que permitem que Sergey Kuzmin seja chamado de empresário de sucesso.

Svetlana Kuzmina

A esposa de Sergei Kuzmin é acusada de ser um membro ativo da comunidade criminosa e de participar conscientemente da lavagem de dinheiro. Mantém contato constante com Alena Boyko e Gennady Petrov, além de outros membros da comunidade.

Morando na Espanha, ela conhece bem as atividades das empresas e sabe que elas são apenas uma fachada para receber dinheiro ilegal e adquirir imóveis. Svetlana Kuzmina é administradora de várias empresas espanholas, bem como diretora e contadora-chefe de empresas panamenhas (Banff Investment e Kost De Inversiones).

A empresa (Ken Espanola De Inversiones), da qual Kuzmina era o único administrador, adquiriu um Mercedes S-500, aumentando seu capital para 20.000.000 pesetas graças à contribuição de Sergey Kuzmin, que em 12 de agosto de 1999 fez uma contribuição para a empresa transferindo-lhe bens imóveis.

A alegada venda de participações sociais entre 2004 e 2006 permitiu a legalização de 4.463.044,7 euros (…).

A Autoridade Tributária espanhola pede a prisão preventiva das referidas pessoas sem direito a liberdade sob fiança e com direito a libertar Leonid Khazin sob fiança de 6.000 euros e Zhanna Gavrilenkova sob fiança de 100.000 euros.

A acusação foi assinada pelo juiz de instrução Baltasar Garzon.

(Nenhum dos listados na acusação pode ser considerado culpado antes do veredicto do tribunal).

Obrigado a Paul Lauener pela ajuda na preparação do material

A comunidade criminosa mais numerosa, mas menos organizada. Ele tem conexões com a máfia na administração intermediária da cidade. Inclui um grande número de elementos criminosos. Perigoso em colisão física. O objetivo principal são as grandes estruturas comerciais (incluindo bancos). Um dos métodos é colocar seu pessoal para trabalhar em estruturas e firmas de interesse, adquirir o controle acionário, formar seu pessoal econômico nas instituições oficiais de ensino da cidade.

Esferas de influência: Krasnoselsky, Kirovsky e Moskovsky, parte das regiões Central e Kalininsky.
hotéis: "Oktyabrskaya", "Okhtinskaya", "Pribaltiyskaya",
restaurantes: "Polyarny", "Universal", "Petrobir"

Mercados: mercados de automóveis no distrito de Frunzensky, na rua Marshal Kazakov e supostamente assumem o controle do mercado Nekrasovsky.

Comércio de antiguidades. Negócio de jogos de azar. Particularmente controla Nevsky Prospekt.

Gestão:

Malyshev Alexander Ivanovich, nascido em 1958.

Anteriormente envolvido em luta livre, mas não obteve muito sucesso. Ele tem muitos conhecidos entre os atletas. Depois de cumprir duas penas em 1977 (assassinato premeditado) e em 1984 (assassinato negligente), ele era um "fabricante de dedais" no Hay Market, trabalhava sob o disfarce do grupo Kumarin e tinha o apelido de "Baby". Ao contrário dos rumores, ele nunca foi um ladrão na lei. Ele montou seu próprio grupo no final dos anos 80, unindo sob sua liderança os "Tambovites", "Kolesnikovites", "Kemerovo", "Komarovtsy", "Perm", "Kudryashov", "Kazan", "Tarasov", "Severodvinsk " , "Saranians", "Efimovites", "Voronezh, "Azerbaijanis", Krasnoyarsk, "Chechens", "Dagestanis", "Krasnoseltsev", "Vorkuta" e bandidos de Ulan-Ude. Cada grupo consistia de 50 a 250 pessoas. O número total do grupo é de cerca de 2.000 militantes.

A residência de Malyshev ficava no Pulkovskaya Hotel, havia um escritório no Berezovaya Alley (Kamenny Ostrov), onde recebia empresários e, em particular, se reunia com o presidente do conselho do banco Petrovsky, O.V. Golovin. O mediador nas negociações foi um cidadão do Chipre Getelson.

Ele manteve contatos com Moscou por meio do líder do grupo "alado" Oleg Romanov (morto no outono de 1994). Ele criou várias empresas de bandidos: chamando prostitutas em casa, cafés, saunas, comprando metais não ferrosos, etc.

Ele é o gerente da LLP "Nelli-Druzhba" e o fundador da empresa "Tatti", que possui uma rede de lojas comerciais. Eu usei caucasianos para trabalhar no pagamento de dívidas. Ele transferiu dinheiro para instituições financeiras (bancos) de Chipre, com a ajuda deles conseguiu influência nos maiores bancos de São Petersburgo. Com o dinheiro de Malyshev, foi criado o Kiselev Music Center, os feriados "Vivat St. Petersburg!" e Noites Brancas do Rock 'n' Roll. Organizou a produção clandestina de revólveres de pequeno calibre. Na reunião de 1993, ele garantiu o tráfico de drogas, deixando aos "azerbaijanos" apenas a venda de produtos agrícolas.

Após um confronto com os Tambovitas, ele fugiu para a Suécia, de onde espalhou boatos sobre sua morte em um tiroteio. Ele voltou após o fracasso das tentativas de seus colegas. Em outubro de 1992, Malyshev e 18 de seus contatos mais próximos foram presos durante a implementação do desenvolvimento do Ministério de Assuntos Internos no caso do empresário Dadonov. Em 25 de agosto de 1993, os associados mais próximos de Malshev foram libertados sob fiança para não partir: Kirpichev, Berlin, Petrov. Pela libertação de outro colega - Rashid Rakhmatulin, a Associação de Boxeadores de São Petersburgo, a Federação Russa de Boxe Francês, a cooperativa Tonus e a administração da prisão onde ele foi mantido peticionado. Rashid foi libertado e o promotor supervisor V. Osipkin, que se opôs a isso, logo foi demitido do gabinete do promotor.

Após a prisão de Malshev, os ladrões de Moscou tentaram colocar as mãos no crime de São Petersburgo. Andrey Berzin (Trouble) que falou contra isso em março de 1993 no corredor Moscou-Petersburgo foi morto. No mesmo ano, houve tentativas de quase todos os bandidos proeminentes de São Petersburgo.

O julgamento de Malyshev terminou em 1995, ele foi condenado por posse ilegal e posse de armas a 2,5 anos de regime geral, mas como passou 2 anos e 11 meses no "SIZO", foi libertado.

Apesar de Malyshev ter ficado muito tempo na prisão, sua autoridade ainda era alta. Por meio de seus advogados, ele continuou a administrar casos. Sua estrutura em 1995 consistia em 350-400 combatentes.

Berlin Andrei, nascido em 1953.

Empresário, matemático, era estudante - estudante por correspondência e ativista do Komsomol. Começou no negócio fazendo jeans falsos com "assinatura". Em 1974, ele também foi acusado de roubo. Jogado fora da esquizofrenia, passou mais de 13 anos em um hospital psiquiátrico, onde estudou coreano, chinês, japonês, finlandês e sueco. No final dos anos 1980, ele entrou no negócio de computadores. Preso em 1992 no caso do empresário Dadonov. Em 25 de agosto de 1993, ele foi libertado por falta de provas. No início de fevereiro de 1994, ele foi sequestrado e espancado por uma gangue rival. Liberado pela polícia. Agora o presidente da KF "Inex-Limited".

A liderança do grupo Malyshev, além das mencionadas, inclui:
Belobzhevsky Sergey.
Kirpichev Vladislav.
Petrov Gennady.
Severtsev.

Os líderes dos grupos criminosos incluídos no grupo "Malshevskaya" são:
Ledovskikh Valery.
O grupo trabalha em postos de gasolina e transporte de gasolina. Tem a sua própria unidade de vigilância.

Miskarev Sergey (Frango 1)
O grupo foi recrutado por ele no assentamento da colônia, controla o hotel Oktyabrskaya, pogroms nos mercados foram organizados por seu assistente mais próximo, Lunev.

Musin Sergey (Música).
O grupo é composto por cerca de 50 pessoas. Controla o distrito de Krasnoselsky. Musin tem acesso ao vice-chefe do 8º departamento. milícia chamada Tofik.

Zharinov Stanislav (Stas Fried).
O grupo se dedica a receber dinheiro de "garotas de programa"; controla o distrito de Kirovsky.

Trindade.
O grupo realiza vigilância externa e interceptação de rádio.

Pankratov.
O grupo controla o hotel Okhtinskaya.

Komarov Yuri (Komar).
Ex-cozinheiro, boxeador, que virou na zona, onde conseguiu por espancamento com autoridade. Ele construiu um novo restaurante, o Glória, investiu em complexos esportivos, supostamente se recusa a lidar com drogas e é péssimo em ganhar dinheiro com a prostituição. Os controles do grupo Zelenogorsk, Sestroretsk, parques de campismo, centros recreativos, turismo estrangeiro. Quase sempre havia também Zelenogorsk ou Komarovo. Ele tinha ligações com a grande liderança policial da cidade de Lenogorsk, o filho de um deles trabalhava para ele.

Segundo informações não verificadas, representantes das estruturas criminosas da Transcaucásia mataram vários guarda-costas de "Komar" no verão de 1995, ele próprio desapareceu e, segundo rumores, está escondido na Alemanha ou na Tailândia.

Até recentemente, Komarov conseguiu manter os recém-chegados de Tambov, Kazan e outros em suas posses, mas após a morte do "árbitro" da comunidade, Bondarenko Svinar, o controle nesta área também passa para os "chechenos".

Kaplanyan.
Controlando o negócio de drogas.

"Sasha Matros".
Controla camionagem, tem serviço de vigilância.

"Tubarão".
O grupo controla o distrito de Avtovo.

"Incomodar"
O grupo controla a área de Krasnoye Selo.

A estrutura do submundo

NO últimos anos as contradições entre os ladrões e as castas de gângsteres do submundo da Rússia estão sendo cada vez mais rastreadas, isso é especialmente visto nas grandes cidades. Hoje, ladrões da lei e bandidos são cada vez mais capazes de usar uns aos outros no escuro, cooperando temporariamente. Mas, no entanto, esses são dois sistemas ideologicamente diferentes. A hostilidade entre esses sistemas do submundo é evidenciada por uma série de assassinatos de ambos os lados ocorridos desde 1990. Assim, em Moscou foram mortos: Vitya-Kalina, Globus, Hitler, Sylvester, Mikhas, Babon, os irmãos Kvantrishvili, Fedya Beshenny, Kolya-Karate, Andzhey, Zvonnik, Andrey Berezin, Klementy, Kuvalda, Lobov. Milagrosamente, Kostya-Mogila, Misha Khokhol, Broiler, Sergey Vasiliev e Vladimir Kumarin sobreviveram.

ladrões na lei

Este é um conceito puramente russo. Não há nada igual no Ocidente.
Um ladrão na lei é um criminoso profissional que mantém as tradições do submundo. Não deve trabalhar, servir no exército, ter autorização de residência e família, recorrer à violência sem extrema necessidade.
A atribuição do título de ladrão na lei ocorre em reuniões, geralmente locais de detenção, após coleta de informações sobre o candidato de colegas do ofício.
Desde meados dos anos 80, o título de ladrão na lei tornou-se possível de comprar. As compras eram feitas principalmente por caucasianos. Esses ladrões recém-cunhados são chamados de laranjas. Foi uma aquisição muito lucrativa, porque o título de ladrão legal permite que você seja um árbitro em disputas entre gangues criminosas, e a arbitragem é bem paga e garante segurança nos locais de detenção. Muitas vezes, os ladrões da lei são convidados para grupos criminosos para dar peso a eles, ou mesmo para estruturas legais. Essa laranja era o famoso Viktor Nikiforov (também conhecido como Kalina), um amigo próximo de Joseph Kobzon. Kalina violou constantemente as leis dos ladrões, estava envolvida no comércio, era dona de uma rede de restaurantes em Moscou, abriu o restaurante Aist, controlava a praia de Mayak em Sochi, compartilhava interesses com Malyshev no Hotel Pulkovskaya e influenciou a política da empresa de peles russa . Talvez ele tenha sido morto devido a contatos próximos com os caucasianos (seu amigo pessoal era Razik Baghdasaryan, também conhecido como Swo).
Em São Petersburgo, os ladrões da lei nunca tiveram tanta influência como em Moscou, dando primazia aos bandidos. Em São Petersburgo, no final de 1995, havia apenas 11 ladrões na lei, enquanto em Moscou havia mais de 100.
O local tradicional das gangues de ladrões é Dagomys (Sochi), mas também podem ser apontados na cidade onde surgiu o problema. Skhodnyaks geralmente acontecem em restaurantes sob o disfarce de casamentos ou comemorações. Em São Petersburgo, o lugar das passarelas dos ladrões é o restaurante Nevsky (Nevsky pr. 71). O obshchak (fundo de ladrões para assistência mútua) é comum para ambas as capitais. Há informações de que o fundo comum de toda a Rússia está localizado em Moscou. O número exato de ladrões na lei não é conhecido. De acordo com o Ministério da Administração Interna no território da ex-URSS, existem agora cerca de 920 ladrões na lei e as autoridades do submundo. São mais de 300 na Rússia, mas esse número também está mudando e tende a crescer. Na área metropolitana, 106 bandidos vivem permanentemente em situação ilegal ou semilegal.
Segundo especialistas, o confronto entre ladrões da lei e bandidos continuará por mais 3 a 5 anos. Durante este período entre eles haverá uma divisão final das esferas de influência.

bandidos

O primeiro grupo criminoso estável em São Petersburgo foi o grupo de Vladimir Feoktistov, formado em meados dos anos 70, cujo braço direito era o ex-inspetor do departamento de investigação criminal Evgeny Tsvetkov (também conhecido como Byk). O grupo não tinha uma organização clara e uma disciplina rígida.
Deve-se notar que hoje o filho adotivo de Tsvetkov - Dubrovsky, junto com o parente de Feoktistov - Ivan Kaplanyan, não são as últimas figuras do submundo, eles têm seu próprio escritório no hotel Pulkovskaya. O grupo de Feoktistov roubou bartenders e prostitutas desonestas e se envolveu em fraudes com cartões.
A segunda onda do surgimento do crime organizado em São Petersburgo foi o surgimento de grupos criminosos de afegãos. Os ex-militares eram resolutos e cruéis, muitas vezes usando tortura em suas vítimas. Roubaram especuladores, cooperadores, cambistas, prostitutas. A inteligência dos afegãos não funcionava bem, e os pobres costumavam ser alvo de ataques. Raramente usavam armas de fogo, cultivando a arte do combate corpo a corpo.
Em 1987, a posição de liderança na cidade foi ocupada pelo grupo de Nikolai Sedyuk (também conhecido como Kolya-Karate) e seu irmão chamado Makenna. Havia mais de 100 pessoas na gangue. Base do clube esportivo Ring. Membros proeminentes do grupo: Oleg Miftakhutdinov-Miketadze, Goga Gevoryan (também conhecido como Maxi Schwarzenegger) Arkady Shalolashvili (ator do Maly Drama Theatre).
O grupo era supervisionado pelo ladrão da lei Antibiótico (morreu repentinamente imediatamente após a prisão de Sediuk). Sediuk foi homenageado pela gangue dos irmãos Vasiliev.
Sedyuk foi morto em 1993 na Avenida Entuziastov, embora devesse estar no assentamento. Atletas (bandidos que começam com extorsão) não reconhecem a autoridade dos ladrões e não fazem deduções ao fundo comum. No entanto, os bandidos têm medo de ladrões devido ao fato de que nas zonas a autoridade dos ladrões ainda é muito alta. Sabe-se que o líder dos Tambovitas, Kumarin, tem uma atitude negativa em relação aos ladrões, mas outro líder do mesmo grupo, Mikhail Glushchenko (também conhecido como Khokhol), foi aconselhado pelo ladrão da lei Gorbaty. Hoje Khokhol é o assistente oficial do deputado da Duma Estatal da facção Zhirinovsky - Alexander Filatov. Outro assistente deste deputado é Alexander Zhanovich Baskakov, um dos líderes do povo Tambov. O terceiro assistente - Andrey Alekseevich Rybkin - é um dos irmãos Rybkin conhecidos nos círculos de gângsteres.

Hoje, por acordo mútuo das autoridades do bandido e dos ladrões, em São Petersburgo o bandido Kudryashov Pavel (também conhecido como Kudryash) foi nomeado superintendente, e o bandido Yakovlev Konstantin Kostya-Mogila foi nomeado seu vice. E isso apesar do fato de que ladrões autoritários conhecidos como Dato, Metla, Yakutenok e Vasya Kazansky operam na cidade.
Grande é a influência no mundo criminoso da cidade das chamadas quadrilhas de policiais, comandadas por ex-funcionários do Ministério da Administração Interna. Essas gangues se distanciam e defendem seu direito de existir pela força, preferindo legalizá-las na forma de estruturas de segurança, entre elas as empresas de segurança Grif, Agent.
Sob a forte influência de ladrões está o grupo Kazan, que regularmente faz contribuições para o obshchak. Os kazanianos estavam entre os primeiros a apreciar a vantagem das táticas de terror individual dos ladrões sobre o confronto geral dos gângsteres. Métodos de vigilância, espionagem industrial e eliminação silenciosa de concorrentes são muito mais bem dominados por ladrões do que por bandidos, apesar de ótima experiência trabalho na polícia de muitos deles. O baixo profissionalismo dos bandidos é objeto constante de ridicularização por parte dos ladrões.
De acordo com as informações disponíveis, cerca de 230 grupos criminosos organizados operam atualmente em São Petersburgo, reunindo pelo menos 3.000 pessoas. Destes, 33 têm laços estáveis ​​com clãs criminosos de outros países da CEI, 19 têm contatos diretos com países estrangeiros distantes. Nos 5 maiores grupos - mil e quinhentas pessoas.

A estrutura da comunidade criminosa

A comunidade criminosa é o nível em que o crime organizado pode se infiltrar na parte legítima da sociedade. Líderes de gangues sindicais compartilham informações e contatos para poder tomar decisões estratégicas. Portanto, nas comunidades existem: inteligência, processamento de informações e agentes trabalhando diretamente no mais alto nível.
No nível da gangue, cada líder tem sua própria inteligência e segurança para garantir sua segurança pessoal, mas também pode estar envolvido em operações Especiais. O nível mais baixo de onde se tem uma visão geral da organização como um todo é o líder do elo, pessoa que pode ter de cinco a dez combatentes (brigada) sob seu comando. Existem 2-5 brigadas em um link, um grupo - 2-5 links, um agrupamento - 2-4 grupos, uma comunidade - 5 ou mais grupos.

Um esquema aproximado das atividades de um grupo criminoso organizado

Cada estrutura gangster está interessada em aumentar constantemente sua renda, para a qual busca maneiras de expandir sua esfera de influência. Para isso, o chamado. socos, cujo significado é conseguir uma nova empresa. O soco simplificado é assim: os bandidos entram no empreendimento recém-inaugurado e perguntam educadamente ao dono a quem ele paga e quem o guarda. Se este não pagar a ninguém, os que vieram o protegerão e, naturalmente, ele os pagará. As penetrações podem ser com e sem colisão. Bater é uma forma de violência psicológica e, às vezes, pressão física em um empresário, principalmente para estimular sua sinceridade e desmoralização. Em alguns casos, quando o empreendimento já está sob algum tipo de gangue, o soco termina com atiradores - reuniões de representantes de várias gangues. A maioria das flechas são pacíficas e passageiras, mas também existem as de conflito. Essa flecha pode terminar em uma desmontagem - um conflito de poder ou se tornar o início de uma guerra prolongada. O teto é a prestação do tratamento de nação mais favorecida, quando os bandidos controlam as entregas, os contratos, o cumprimento das obrigações pelas contrapartes, rompem os empréstimos, às vezes os fornecem eles mesmos, encontram clientes, etc. Naturalmente, esses telhados representam de 50 a 70% do lucro mensal da empresa.
Protetorado de gangues - a forma mais comum de pressão sobre a empresa. A quadrilha fiscalizadora deixa vários de seus integrantes no escritório da empresa, mediante pagamento, vigilantes atuantes e números de telefone para comunicação. Nesse caso, os bandidos não protegem os interesses da empresa e de seus funcionários. O custo do protetorado é de 20 a 40% da receita da empresa.

Alguns aspectos da situação criminal em São Petersburgo

A situação operacional em São Petersburgo e região é caracterizada como extremamente difícil. No número total de crimes, a parcela de ataques aos direitos de propriedade de cidadãos e organizações aumentou. O número de assassinatos premeditados aumentou, inclusive com o uso de meios técnicos e explosivos. Durante 8 meses deste ano, 61.862 crimes foram registrados em São Petersburgo.
Os mais perigosos em termos de criminalidade são os distritos da parte central da cidade - Central, Admiralteysky e Petrogradsky. Seguindo-os: distritos de Moskovsky, Kalinniki e Nevsky.
Em todas essas áreas, a taxa de criminalidade é significativamente maior do que em toda a cidade. Nos distritos de Vyborgsky, Vasileostrovsky e Kirovsky, o nível de perigo criminal é próximo ao de toda a cidade.
O nível de criminalidade é um pouco menor nos distritos de Krasnoselsky, Primorsky, Krasnogvardeisky e Frunzensky.
Sem dúvida, essas estatísticas podem ser consideradas com certo grau de convencionalidade, mas sem dúvida, a maior parte de todos os crimes deve ser atribuída ao esclarecimento da relação entre vários grupos criminosos, bem como o resultado de suas atividades criminosas.
Hoje, em São Petersburgo, não há limites claramente definidos entre as esferas de influência de vários grupos criminosos organizados, nem limites geográficos mais ou menos estáveis. Na mesma rua pode haver lojas e escritórios que homenageiam diferentes gangues, inclusive conflitantes. No entanto, os mais significativos em termos de números, organização e influência na situação criminógena podem ser identificados cinco grupos principais: Malyshevskaya, Tambovskaya, Kazanskaya, Chechenskaya e Azerbaijanskaya, seguidos por ladrões e outros grupos independentes (Vorkuta, Kemerovo, Saratov,
Rostovskaya, Taras Group, Fox Group, Vitalik Lysy Group, Sasha Yefim Group, Leningrado Region Group, Killer Group, Azera Group, Ilyin Group, grupos de ladrões Dato, Metla, Kudryash (consulte o Apêndice 5).

1. Malyshevskaya OPG

A comunidade criminosa mais numerosa, mas menos organizada. Ele tem conexões com a máfia na administração intermediária da cidade. Inclui um grande número de elementos criminosos.
Perigoso em colisão física. O objetivo principal são as grandes estruturas comerciais (incluindo bancos). Um dos métodos é colocar seu pessoal para trabalhar em estruturas e firmas de interesse, adquirir o controle acionário, formar seu pessoal econômico nas instituições oficiais de ensino da cidade.
Esferas de influência: Krasnoselsky, Kirovsky e Moskovsky, parte das regiões Central e Kalininsky.
Hotéis: Oktyabrskaya, Okhtinskaya, Pribaltiyskaya.
Restaurantes: Polyarny, Universal Petrobir.
Mercados: automotivo no bairro Frunzensky, na rua. Marshal Kazakov e supostamente assume o controle do mercado Nekrasovsky.
Comércio de antiguidades. Negócio de jogos de azar. Particularmente controla Nevsky Prospekt.

Gestão:
Malyshev Alexander Ivanovich, nascido em 1958.
Anteriormente envolvido em luta livre, mas não obteve muito sucesso. Ele tem muitos conhecidos entre os atletas. Após duas penas de prisão em 1997 (assassinato premeditado) e em 1984 (assassinato descuidado), ele era um manipulador de dedais no Hay Market, trabalhava sob o disfarce do grupo Kumarin e tinha o apelido de Malysh. Ao contrário dos rumores, ele nunca foi um ladrão na lei. Ele montou seu próprio grupo no final dos anos 80, unindo Tambov, Kolesnikov, Kemerovo, Komarov, Perm, Kudryashov, Kazan, Taras, Severodvinsk, Saransk, Efimov, Voronezh, Azerbaijanis, Krasnoyarsk, Chechens, Dagestanis, Krasnoseltsevs sob sua liderança , Vorkuta e bandidos de Ulan-Ude. Em cada grupo havia
50 a 250 pessoas. O número total do grupo é de cerca de 2.000 militantes.
A residência de Malyshev ficava no Pulkovskaya Hotel, havia um escritório no Berezovaya Alley (Kamenny Ostrov), onde recebia empresários e, em particular, se reunia com o presidente do conselho do banco, Petrovsky O.V. Golovin. O mediador nas negociações foi um cidadão do Chipre Getelson.
Ele manteve contatos com Moscou por meio do líder do grupo Krylatskaya, Oleg Romanov (morto no outono de 1994). Ele criou várias empresas de bandidos: chamando prostitutas em casa, cafés, saunas, comprando metais não ferrosos, etc. Ele é o gerente da Nelli-Druzhba LLP e o fundador da empresa Tatti, que possui uma rede de lojas comerciais. Eu usei caucasianos para trabalhar no pagamento de dívidas. Ele transferiu dinheiro para instituições financeiras (bancos) de Chipre, com a ajuda deles conseguiu influência nos maiores bancos de São Petersburgo. Com o dinheiro de Malyshev, o Kiselev Musical Center foi criado, as férias de Vivat St. Petersburg foram realizadas! e Noites Brancas do Rock and Roll. Organizou a produção clandestina de revólveres de pequeno calibre. Em 1993, ele garantiu para si o comércio de drogas, deixando aos azerbaijanos apenas a venda de produtos agrícolas.
Após um confronto com os Tambovitas, ele fugiu para a Suécia, de onde espalhou boatos sobre sua morte em um tiroteio. Ele voltou após o fracasso das tentativas de seus colegas. Em outubro de 1992, Malyshev e 18 de seus contatos mais próximos foram presos durante a implementação do desenvolvimento do Ministério de Assuntos Internos e no caso do empresário Dadonov. Em 25 de agosto de 1993, os associados mais próximos de Malyshev foram libertados sob fiança: Kirpichev, Berlin, Petrov. Pela libertação de outro colega - Rashid Rakhmatulin, a Associação de Boxeadores de São Petersburgo, a Federação Russa de Boxe Francês, a cooperativa Tonus e a administração da prisão onde ele foi mantido peticionado. Rashid foi libertado e o promotor supervisor V. Osipkin, que se opôs a isso, logo foi demitido do gabinete do promotor.
Após a prisão de Malyshev, os ladrões de Moscou tentaram colocar as mãos no crime de São Petersburgo. Apresentado em março de 1993
contra isso, Andrey Berzin (Trouble) foi morto na passarela Moscou-Petersburgo. No mesmo ano, houve tentativas de quase todos os bandidos proeminentes de São Petersburgo.
O julgamento de Malyshev terminou em 1995, ele foi condenado por posse ilegal e porte de armas a 2,5 anos de regime geral, mas como passou 2 anos e 11 meses em um centro de detenção provisória, foi libertado.
Apesar de Malyshev ter ficado muito tempo na prisão, sua autoridade ainda era alta. Por meio de seus advogados, ele continuou a administrar casos. Sua estrutura em 1995 consistia em 350-400 combatentes.

Berlim André nascido em 1953
Empresário, matemático, era estudante - estudante por correspondência e ativista do Komsomol. Ele começou no negócio fazendo jeans de marca falsa. Em 1974, ele foi acusado de roubo. Jogado fora da esquizofrenia, passou mais de 13 anos em um hospital psiquiátrico, onde estudou coreano, chinês, japonês, finlandês e sueco. No final dos anos 80. entrou no negócio de computadores. Preso em 1992 no caso do empresário Dadonov. Em 25 de agosto de 1993, ele foi libertado por falta de provas. No início de fevereiro de 1994, ele foi sequestrado e espancado por uma gangue rival. Liberado pela polícia. Agora o presidente da KF Inex-Limited.

A liderança do grupo Malyshev, além das mencionadas, inclui:
Belobzhevsky Sergey.
Kirpichev Vladislav.
Petrov Gennady.
Severtsev.

Os líderes dos grupos criminosos incluídos no grupo Malyshev são:
Ledovskikh Valery.
O grupo trabalha em postos de gasolina e transporte de gasolina. Tem a sua própria unidade de vigilância.

Miskarev Sergey(Frango 1)
O grupo foi recrutado por ele na colônia-assentamento, controla o hotel Oktyabrskaya, pogroms foram encenados nos mercados pelo assistente mais próximo de Lunev, Sergey Musin. O grupo é composto por cerca de 50 pessoas. Controla o distrito de Krasnoselsky. Musin tem acesso ao deputado. cedo 8º departamento de polícia chamado Tofig.

Zharikov Stanislav(Stas Frito).
O grupo se dedica a receber dinheiro de garotas de programa; controla o distrito de Kirovsky.

Trindade
O grupo realiza vigilância externa e interceptação de rádio.

Pankratov
O grupo controla o hotel Okhtinskaya.

Komarov Yuri (Komar)
Ex-cozinheiro, boxeador, que virou na zona, onde conseguiu por espancamento com autoridade. Ele construiu um novo restaurante Gloria, investiu em complexos esportivos, supostamente segundo rumores, se recusa a lidar com drogas e tem uma atitude muito ruim em relação a ganhar dinheiro com a prostituição. Os controles do grupo Zelenogorsk, Sestroretsk, camping, centros recreativos, turismo estrangeiro. Quase sempre estava em Zelenogorsk ou Komarovo.
Ele tinha ligações com as principais autoridades policiais da cidade de Zelenogorsk, o filho de um deles trabalhava para ele.
Segundo informações não verificadas, representantes das estruturas criminosas da Transcaucásia mataram vários guarda-costas de Komar no verão de 1995, ele próprio desapareceu e, segundo rumores, está escondido na Alemanha ou na Tailândia.
Até recentemente, Komarov conseguiu manter em suas posses os recém-chegados de Tambov, Kazan e outros, mas após a morte do árbitro da comunidade, Bondarenko Svinar, o controle desta área passa para os chechenos.

Ghaplanyan
Controlando o negócio de drogas.

Sasha Matros
Controla camionagem, tem serviço de vigilância.

Tubarão
O grupo controla o distrito de Avtovo.

Incomodar
O grupo controla a área de Krasnoye Selo.

2. Grupo de crime organizado Tambov

O segundo maior e mais organizado grupo de gângsteres de São Petersburgo tem cerca de 300 a 400 lutadores. Possui serviço de vigilância externa e controle radiotelefônico. Mantém contatos com empresas de segurança Tornado e COM-CON. Segundo alguns relatos, ele possui uma rede de agentes entre os funcionários da Diretoria Central de Assuntos Internos.
O agrupamento é disciplinado, tem um fundo comum, onde todas as pessoas a ele relacionadas devem contribuir com uma cota, e em horário estritamente definido. É caracterizada por uma luta constante por esferas de influência, um exemplo disso é um confronto público pelo direito à primazia na cidade com os malchevitas em 1989 em Devyatkino, quando as partes em conflito usaram armas umas contra as outras, inclusive armas automáticas. Depois disso, 72 tambovitas foram responsabilizados criminalmente, mas o grupo conseguiu evitar muitos danos devido à abundância de informantes no ambiente policial. Os residentes de Tambov presos foram acusados ​​​​de arbitrariedade, roubo e hooliganismo. Antes da sessão final do tribunal, o promotor foi gravemente ferido como resultado da tentativa de assassinato. O julgamento foi conduzido pelo juiz A. Parfyonov (agora advogado), que imediatamente após o julgamento teve um bom descanso no elegante Zhemchuzhina Hotel (Sochi).
Em 1993, houve uma onda de confrontos sangrentos envolvendo os residentes de Tambov. O CEO da holding, Adele, disparou uma metralhadora contra os bandidos bem no escritório de sua empresa. Há evidências de que os tambovitas usaram secretamente bandidos da Chechênia a seu favor. Cafe Petrogradskaya em Bolshoi pr., Cosmos em Svetlanovsky pr., Pubs na avenida Nauki e avenida Grazhdansky, hotéis Karelia e Koelga são pontos de encontro para o grupo Tambov. Alguns membros da comunidade frequentam o clube esportivo Afghan Veto.
Com a ajuda de Adele, os Tambovitas criaram seu próprio banco, o LADABANK. Segundo alguns relatos, eles controlam o Konversbank, o JSCB Rossiya, o JSCB Tetrapolis, a filial de São Petersburgo do Neftegazstroybank. Mantenha contato com Moscou por meio de um checheno apelidado de Musa no banco central (devolução e concessão de empréstimos). A associação comprou o hotel Rechnaya e o restaurante Kazbek em Kupchino.
As autoridades do grupo são: Chelyuskin, Slon, Bob, Kanatush, Bryansky, Andrey Sazonov, os irmãos Stepanov.
O objetivo principal é o controle sobre os negócios financeiros e de combustível da cidade. Métodos - ataques em massa a empresários legais. Esfera de influência: Frunzensky, Moscou, Petrogradsky. A maior parte dos distritos de Vasileostrovsky e parte dos distritos de Vyborsky, bem como:
- postos de gasolina da cidade e região, transporte rodoviário internacional;
- hotéis: Moscou, Carélia, Sputnik;
- Estação ferroviária de Vitebsk;
- Restaurantes: Northern Lights, Palanga, Nevsky Melodies, Ocean;
- café: casa da Suábia, Schlosburg, noite;
- casino Panda;
- todas as barracas comerciais ao longo da Avenida Nauki, na área da estação de metrô Muzhestva Square, Akademicheskaya.

Gestão:
Kumarin Vladimir Sergeevich(também conhecido como Kum), nascido em 1956, natural do distrito de Machkan, região de Tambov.
Veio para Leningrado com livro de trabalho agricultor coletivo, estudou no Instituto da Indústria de Refrigeração, onde não se formou. Ele levava um estilo de vida excepcionalmente sóbrio: não bebia, não fumava. Fisicamente desenvolvido, praticava esportes, com baixa estatura, deitado apertava uma barra de 110 quilos.
Ele criou um agrupamento em 1988, completou-o de acordo com o princípio da comunhão. Por natureza uma pessoa dura, inteligente e sociável, conquistou uma disciplina no grupo, da qual nenhuma formação de gângster da cidade se orgulhava. Os clientes do restaurante de Koelga se levantaram quando ele entrou no salão. Após um confronto em Devyatkino, ele foi preso e acusado de extorsão. Condições confortáveis ​​​​foram criadas para ele em Kresty e, em 26 de maio de 1992, ele foi enviado para um campo de trabalhos forçados em Obukhovo. Em agosto de 1992, com o apoio do chefe do campo, P. Gumelev, foi transferido para a química. Ele voltou para São Petersburgo no início de 1993.
Em 1994, ele foi repetidamente escolhido no cassino Conti, onde chegou em um luxuoso Mercedes. Este Mercedes foi literalmente crivado por um fuzil de assalto Kalashnikov em 1º de junho de 1994. No carro estavam: Kumarin, seu guarda-costas da empresa de segurança Kobra Viktor Golman e o motorista. O motorista e o guarda-costas foram mortos, Kumarin foi levado para o hospital na rua. Kostuszko com numerosos ferimentos no estômago, cabeça e peito. Os militantes do grupo bloquearam imediatamente o hospital, temendo um novo atentado contra seu líder. Durante o desbloqueio do hospital, os oficiais do RUOP prenderam 60 residentes de Tambov. Cumarina ficou em coma por um mês, mas sobreviveu, seu braço foi amputado. Depois de receber alta do hospital, Kumarin foi para Düsseldorf para tratamento e depois para a Suíça.
A residência de Kumarin está localizada no Pulkovskaya Hotel (Rua Pobeda, 1), onde ele pode reunir até 300 militantes em pouco tempo.
Gavrilenkov Nikolai Stepanovich (também conhecido como Stepanych), nascido em 1949 O homem é extremamente cuidadoso e inteligente, procurava estar constantemente nas sombras e não anunciar sua celebridade. Anteriormente, ele trabalhou como bartender no Sovetskaya Hotel, ocupou alguns cargos lá. Ao mesmo tempo, ele ajudou Kumarin a assumir uma posição de liderança no grupo. Em 1994, no All-Russian Skhodnyak, ele recebeu o monopólio da raquete dos Chukhons (joint ventures russo-finlandesas). Em 30 de junho de 1996, por volta das 11 horas, perto da casa 189 na Moskovsky Prospekt, dois homens não identificados em motocicletas atiraram em Nikolai Gavrilenkov e seu irmão Viktor com metralhadoras. O guarda de Stepanych foi ferido na coxa e não teve tempo de socorrer o cliente. Vários tiros na cabeça acabaram sendo fatais para Nikolai Gavrilenkov, Viktor permaneceu vivo.
Os policiais que chegaram ao local encontraram um cartão de visita do falecido, do qual constava que ele era assistente do diretor geral da JSC OGGO. Seu irmão se apresentou como diretor comercial desta empresa. Ao mesmo tempo, Sergey Orlov, Diretor Geral da OGGO, de forma alguma relacionou este incidente com as atividades de sua empresa.

Ledovskikh Valery, um nativo de Tambovian, adjunto de Kumarin para a parte operacional.
Difere em crueldade extraordinária. Supervisionou o Hotel Moscou. Atualmente preso sob a acusação de banditismo, assassinato premeditado, extorsão e posse ilegal de armas. Os residentes de Tambov Klimenko A.E., Cherkasov Igor A., ​​​​Voinov S.A. estão sob o mesmo processo criminal com ele. e Lisitsa K.I.

Glushenko Mikhail Ivanovich(aka Khokhol), nascido em 1957
Ele é assistente oficial do deputado da Duma Estatal Alexander Filatov (certificado de deputado assistente 3344). Escapou milagrosamente da morte após uma tentativa de assassinato contra ele em 1993. Tem uma base no hotel Karelia.

Bravo Mikhail Yurievich, nascido em 1961
Em 5 de outubro de 1995, por volta das 10h30 perto da casa 87 na Bolshoy Prospekt Brave, ele foi disparado por armas automáticas por pessoas não identificadas que passavam em um carro BMW-520. Brave foi ferido na coxa esquerda e na virilha, e um guarda próximo foi morto. Mais três guardas não ficaram feridos, mas sem esperar pela polícia, eles fugiram do local.
Os cidadãos que logo chegaram ao local do incidente (em um carro Mercedes-600) apresentaram seus certificados de oficiais da OMON, mas, ao se depararem com os operacionais, recuaram rapidamente. Brave foi hospitalizado, o hospital era fortemente vigiado por pessoas que não eram policiais.
Anteriormente, Brava era repetidamente suspeito de extorsão, peculato e assassinato.

Os líderes do grupo incluem: Andrey Rybkin e os irmãos Vasiliev (Sergei e Victor). Os irmãos também lideram um grupo independente. Tem base na cooperativa Sano. Segundo alguns relatos, eles querem se unir ao povo de Tambov e esmagar toda a cidade junto com eles, supostamente houve negociações sobre isso, mas quais seus resultados são desconhecidos.
Golubev (também conhecido como Kanysh) lida com questões financeiras e comerciais no grupo.

Yakovlev Konstantin(aka Grave), nascido em 1956
Líder de um dos grupos comunitários mais móveis. Consiste em pessoas que ele mesmo seleciona. Ele ganhou seu apelido enquanto trabalhava como coveiro no Cemitério Sul. Acredita-se que a máfia do cemitério esteja atrás dele. No submundo, ele é considerado uma pessoa muito séria, com quem você não deve brigar por ninharias.
Ele abriu vários restaurantes perto de Vyborg e Zelenogorsk. Ele tentou assumir a rodovia Vyborg, que estava nas mãos de Komarov, constantemente negociado com ele sobre o assunto. Ele tem ótimas finanças, resolve extensas questões comerciais, tentou criar seu próprio banco. Ele tem extensas conexões nos EUA, Alemanha. No verão de 1993, seu escritório, localizado na rua Varshavskaya. invasão foi feita. Várias pessoas ficaram feridas e morreram. Yakovlev conseguiu se trancar na sala e escapar.
Seu vice é Vladimir Kulibaba.

Alekseev Nikolai Alexandrovich(aka Long, Kolya Little), nascido em 1964 Líder do grupo Perm. O número de funcionários é de cerca de 20 pessoas. Este é um grupo ousado e móvel. O café Victoria na Kamenoostrovsky Prospekt é considerado a base. Alekseev é dono da fábrica de peles Alisa.

Grupo Alexandra Tkachenko(também conhecido como Tkach) - controla o distrito de Frunzensky (Kupchino), onde divide o mercado de autopeças com os residentes de Vorkuta.

Grupo Losya, também conhecido como Alexander K.(nenhum outro dado disponível).
Elk, enquanto cumpria pena em locais de privação de liberdade, conheceu Kumarin e, com sua bênção, criou seu próprio grupo, cuja espinha dorsal era formada por amigos da zona. Havia três elos em seu grupo, cujas funções eram claramente delineadas. O chefe de um era responsável pela inteligência, o outro pelas comunicações, o terceiro pela aquisição de armas. O grupo se especializou em extorquir dinheiro dos feirantes. Desde 1994, expandiu suas atividades para assassinatos e roubos, incluindo assassinatos por encomenda. Os membros do grupo viviam em uma posição ilegal. Em 6 de fevereiro de 1995, Los e membros de sua gangue foram presos, um processo criminal está sendo investigado nos termos do art. 77 do Código Penal da Rússia (banditismo).

Grupo Alexandra Efimova- tem escritório na rua. Konyushennaya, 13, serviço de vigilância e interceptação de rádio, controla o café da noite.

Grupo Sasha Petrova- controla a cidade de Vyborg, possui serviço de vigilância e interceptação de rádio.

Grupo Viti Muromsky- supervisiona os pontos de venda.

Grupo Alexey Abramov- mantém contato com Moscou, controla o restaurante Sazhkl e o hotel Sputnik.

Grupo Golchina- controla o Planetário, que também é um passatempo para os moradores de Tambov.

O ex-diretor do Planetário, Vagan Ayvazyan, que foi morto há vários anos na entrada de sua casa, disse pouco antes de sua morte que foi assassinado por membros do grupo Tambov Bob (Belyaev) e Larichiv. Depois disso, Vagan se encontrou com eles, mas não conseguiu chegar a um acordo e receber garantias de sua segurança. Então Ayvazyan procurou Alexander Snitkov da Associação de Proteção, que já havia trabalhado na tropa de choque, para proteção. Os Tambovitas tiveram conflitos constantes com a Proteção. Vários brigadeiros de Tambov foram espancados, após o que os de Tambov tiveram um tiroteio com a Proteção logo no Planetário. Conversamos sobre as vítimas da Defesa.
Após essa desmontagem, Bob e Vladimir Kolesnik (também conhecido como Roda) conversaram com Vagan, mas não chegaram a uma opinião comum e a Proteção não saiu do Planetário. Então o pessoal de Tambov pegou dois carros de Ayvazyan e Bob começou a dirigir um deles, um Mercedes-300.
Aivazyan instruiu Zashchita, Snitkov e Minakov a realizar algumas ações contra Bob e Khokhl, mas isso não aconteceu durante sua vida. Embora em 1993 tenha sido feita uma tentativa de Khokhl e ele foi ferido. Se esta foi uma resposta da Defesa é desconhecido.

3. Grupo do crime organizado de Kazan.

O grupo era formado por gangues de jovens de Naberezhnye Chelny e outras cidades do Tartaristão, que se caracterizavam por viagens turísticas às duas capitais. Em termos de peso em São Petersburgo, ele apóia de perto os Tambovitas.
A espinha dorsal dos kazanianos são os tártaros. O agrupamento é uma coleção de clãs semi-autônomos (4 asas), cujos líderes são condicionalmente subordinados a Kazan, recebendo apoio de lá com dinheiro, armas e pessoas. Os integrantes do grupo não gostam do culto ao poder como os tambovitas, não praticam esportes, usam drogas e álcool, mas, apesar disso, se consideram muçulmanos devotos e adoram xingar o Alcorão. Por não cumprir as ordens dos anciãos, segue-se uma punição cruel.
Para executar sentenças de morte nas fileiras de Kazan, existe uma brigada de bandidos mentalmente anormais que, em caso de exposição, não são ameaçados de responsabilidade criminal.
Os cidadãos de Kazan são estritamente guiados por ladrões da lei, fazendo deduções cuidadosamente ao fundo comum. Eles cometem muitos crimes comuns, que são desenvolvidos por kazanianos locais e executados por artistas convidados do Tartaristão. Freqüentemente, os objetos de roubos e pogroms são empresários que estão sob a proteção dos próprios cidadãos de Kazan. Os crimes raramente são divulgados devido ao fato de o grupo ter uma extensa rede de informantes na polícia. Em 1992, o grupo encenou um pogrom com tiroteio no mercado Torzhkovsky.
Desde o segundo semestre de 1993, os kazanianos lutam com os tambovitas pelo controle do comércio de energia. Como resultado, os líderes de Kazan Noil Iskhakov e Albert morreram em 1994. Após uma tentativa bem-sucedida de assassinato de Kumarin, Kazan tirou alguns dos objetos dele, em particular o Nevsky Palace Hotel. Deslize infligido ao grupo RUOP ao prender seus líderes: Artur Kzhizhevich, Martin, Phantom, Afonya, Zozulya, Karp, Dobryak e Pozdnyak. De acordo com alguns relatos, os kazanianos tentaram criar seu próprio banco em São Petersburgo, procuraram ativamente por fundadores e abordaram o JSCB Rossiya. Em março de 1994, manifestaram interesse no prédio do Northern Trade Bank, localizado na 2ª linha da V.O. A base do grupo é o restaurante Shlotburg, o café Sadko, que não fica longe do Sputnik. O escritório administrativo está localizado em 1, Kim Ave. Objetivo do agrupamento: controle do mercado automotivo, controle das estruturas comerciais (sociedades anônimas, joint ventures, pequenos negócios e instituições financeiras da cidade (bancos, casas de câmbio).
Métodos: pressão forte sobre empresários, empresários e banqueiros. Esferas de influência: eles controlam os distritos de Vasileostrovsky, Vyborgsky, Kalininsky, Krasnogvardeysky e Primorsky, a direção de Priozersky, controlam os negócios da prostituição.

Gestão
Marat Abdrakhmanov(também conhecido como Martin).
Liderando o grupo desde os anos 80. Atualmente preso e acusado de banditismo. Ele e cinco outros cidadãos de Kazan são acusados ​​de organização de grupo criminoso, extorsão e posse ilegal de grande quantidade de dinheiro. armas de fogo(pump-action e rifles de caça, pistolas TT, PM e outras marcas, munições.

Artur Kzhizhevich, (também conhecido como Petrozavodsky, Arthur, Dingo).
Nasceu em Grozny em uma família rica. Ele estudou na escola de música para crianças superdotadas. Ativista do Komsomol no nível distrital. Envolvido com sucesso na luta livre. Estudou na universidade. Em 1988, ele foi condenado por extorsão (a vítima é um dos amigos de seu pai). O pai foi oferecido para pagar suborno pela libertação de seu filho, mas ele se recusou a fazê-lo.
Após ser espancado pela polícia, Artur sofre de uma doença renal crônica. Muito religioso (muçulmano), prudente, contido. Ele é membro do conselho de anciãos do influente clã Japar. Um bom atirador, tem as habilidades de um guarda-costas. Mantém contatos com o grupo Malyshev, bem como com o grupo de graduados do Instituto Militar Educação Física. A residência de Arthur é o restaurante Snowdrift. Controla o comércio na área de Grazhdanka e no aeródromo do comandante. Na Ilha Vasilyevsky, o SPI Fiji controla a barra da aurora boreal. Seu primeiro assistente é Alexander Krupitsin (também conhecido como Kolobok), cujo irmão trabalha na Liteiny. O grupo de Kzizhevich é considerado o mais inquieto de Kazan. Há muitos viciados em drogas, possui um grande número de armas, reabastecidas principalmente por pessoas de nacionalidade tártara. O grupo tem ligação com um dos funcionários da 5ª Delegacia de Polícia (Ligovsky, 145).

Vladimir Kolesnikov. Controla os bairros Kalininsky e Vyborgsky da cidade, tem ótimas conexões entre os boxeadores. Sua sede é o Ring Sports Club. Seu primeiro assistente é Salavat - um ex-boxeador, uzbeque por nacionalidade, uma pessoa determinada e ousada, mas sem inteligência.

Líder da Terceira Asa Nail Khamatov(também conhecido como Nail, Ryzhiy) controlava estruturas comerciais na Ilha Vasilyevsky, foi morto a tiros em sua própria casa. Em vez disso, uma nova pessoa foi enviada de Kazan.
Talvez seja Dyakov. Vladimir Ivanovich, nascido em 1959, tem contas bancárias em Nova York, está explorando a possibilidade de monopolizar a indústria do petróleo na região.

Meshcherov Ravil Mubinovich, Big Ravil (também conhecido como Caolho), um ex-policial tem uma base no café Akhtamar na Glory Avenue.

Segundo a autoridade de Gorbaty, o grupo de Yuri Shutov fazia parte de Kazan. Atualmente, Shutov e oito membros do grupo foram presos, eles são acusados ​​de cinco artigos do Código Penal da Rússia, incluindo extorsão grupo organizado, armazenamento ilegal de munição, hooliganismo malicioso, bem como um ataque ao ex-chefe do GTRK Channel 5, Viktor Yugin.

4. Grupo do crime organizado checheno

Os primeiros grupos da máfia chechena apareceram em Moscou e São Petersburgo no início dos anos 80. Eles imediatamente tentaram assumir o controle de todas as áreas de negócios.
O grupo é caracterizado por uma hierarquia rígida, subordinação aos mais velhos. O Conselho de Anciãos dirige uma rede de clãs semi-autônomos. Em Moscou, os congressos dos chechenos foram realizados no Ukraine Hotel e no restaurante Kashtan. Nos círculos policiais, o trabalho secreto entre os chechenos é considerado impossível e a tortura é usada sem hesitação contra os suspeitos de jogar um jogo duplo.
A contra-espionagem chechena tem seus próprios escritórios e caixas de correio, chefiados por um certo Akhmed. Os chechenos de Moscou estão divididos em três grupos principais:
1. Central - o chefe de Lecha Islamov. Controla cerca de 300 empresas, prostituição masculina e feminina em hotéis centrais, mercados.
2. Ostankinsky - o chefe de Mahmud, o Grande. Controla a venda de móveis, produtos, computadores, entrega em Grozny.
3. Yuzhnoportovy - chefe Nikolai Suleimenov (também conhecido como Khoza). Controla o negócio da aviação. O principal inimigo dos chechenos em Moscou é o grupo alado.
Os chechenos de Petersburgo são inferiores em número a Moscou, mas são um dos mais fortes da cidade. A estrutura da comunidade em São Petersburgo é semelhante à de Moscou. À frente do agrupamento está um conselho de anciãos, ao qual estão subordinados os comandos do clã. Pode haver apenas dois ou três chechenos nas equipes e o restante de qualquer nacionalidade, mas, por pertencer à comunidade, são obrigados a obedecer às suas leis. Todos os chechenos visitantes, antes de fazer qualquer coisa na cidade, recorrem ao conselho dos anciãos.
O grupo checheno é considerado o mais móvel em São Petersburgo.
Os membros do chamado clã batalhaji são particularmente perigosos. Há 100 pessoas no grupo checheno. Ela tem muito apoio da Chechênia e de Moscou, tanto em pessoas quanto em dinheiro e armas.
A empresa base do agrupamento de Roma. Os líderes dos destacamentos declaram que não querem o domínio total da cidade, pedem uma divisão pacífica das esferas de influência. Alguns chechenos de São Petersburgo em seus negócios conseguiram subir até o nível de estruturas comerciais criadas sob os auspícios do gabinete do prefeito.
O ponto de encontro do grupo checheno é o café Ritsa.
Um dos membros do grupo, um certo Maer, tem ligações com grupos criminosos na Lituânia (Vilnius), onde drogas e armas são substituídas. Mayer é dono de uma loja em São Petersburgo.
Os chechenos mantêm boas relações com Feoktistov, uma das autoridades do submundo.
Segundo alguns relatos, o AKB Credit-Petersburg está sob o controle do grupo checheno de Moscou e, em particular, do grupo de Omarov Khalid Oprel, que frequentemente vem a São Petersburgo e dita seus termos à administração do banco.
O objetivo do grupo é assumir o controle de todas as áreas de negócios, restauração, hotéis, pensões
Métodos - pressão de poder, uso de dinheiro e títulos falsos. Esferas de influência: distritos de Krasnogvardeysky, Vyborgsky, Kalininsky e Nevsky, estruturas comerciais da cidade, transporte motorizado, restaurante Korchma são controlados.

Gestão
Ruslan Balaev- possui as técnicas do Judô, fisicamente muito forte, supostamente esteve anteriormente na guarda pessoal de Sobchak.
Jafar e Mustafa são os líderes dos militantes, seu escritório fica em Kupchino, são caracterizados como pessoas muito duras, não fazem concessões. Os líderes dos grupos criminosos dos chechenos são: Ilyas, Pasha, irmãos Bek Kuraev, Ahmed, Musa, Ramadan, Marat, Andrey. Segundo alguns relatos, Artur Kzhizhevich também foi um dos líderes dos chechenos, ele era membro do conselho de anciãos do influente clã Japar.

5. Grupo do crime organizado do Azerbaijão (preto)

O grupo do Azerbaijão é numeroso e bem armado. Juntamente com armênios, georgianos, ossétios, kabardino-balkários, ciganos e alguns chechenos (negros), ele controla quase todos os mercados de fazendas coletivas e mercados de vegetais da cidade, paga antes da polícia distrital.
Dentro do clã do Azerbaijão, um grupo de Talysh é destacado, organizando a entrega a São Petersburgo e a venda de heroína não refinada. A base do Talysh é o mercado Nekrasovsky. Local de coleta - hotel Pribaltiyskaya ou Gavan. Os membros do grupo se apoiam mutuamente.
O objetivo é controlar o comércio de drogas e o comércio no mercado.
Métodos - pressão de energia.
Esferas de influência: eles controlam quase toda a margem direita (Krasnogvardeisky, distritos de Nevsky), todos os mercados da cidade, barracas cooperativas nas ruas Piskarevka e Bolshaya Porokhovskaya; hotéis: Rússia, Soviética; restaurantes: Almirante, Oreshek.

Gestão
Os líderes do grupo são: Dram, Naiev-wrestler, Tagir, Red-Kumyk. As autoridades incluem: Nazim, Nurek, Katran, Garik, Alim, Huseynov, Eldar, muitos deles moram no dormitório do Mining Institute perto do cinema Priboy.
Alim- sênior de um dos grupos, controla os mercados: estação de metrô Kirovsky, Ligovo, Prospekt Veteranov. Seu conterrâneo serve na delegacia de Ligovo, que o cobre.
Huseynov- o chefe de um dos grupos. Base - restaurante Oreshek na vila alegre. Controla a venda de drogas no mercado Nekrasov.
Katran- mora em um albergue perto da estação de metrô Primorskaya, onde às vezes se reúnem pessoas respeitáveis.
Garik- muitas vezes acontece no exterior. Ele traz coisas de lá, equipamentos que o povo dele rouba na Grécia, na Turquia, Emirados Árabes Unidos.
Um dos locais de armazenamento de bens roubados é o café Stary Dom perto da estação de metrô Proletarskaya.
O grupo de Misha Azagyan (também conhecido como Rezany, Knife) é considerado uma das gangues negras mais conhecidas de São Petersburgo. Seu número é pequeno, tem uma composição nacional mista, mas consiste principalmente de pessoas da nacionalidade do Daguestão e da Armênia. No submundo da cidade, o grupo é conhecido e reconhecido. característica distintiva gangue é sua infinidade e bem armada. A atividade principal é a distribuição de drogas. A gangue inclui autoridades como: David Sukhumsky ou Terteryan e Hovik-Azaryan.
A residência de Rezanogo é o Pribaltiyskaya Hotel, além disso, ele tem interesses próprios no Harbour Hotel. Sua mão direita na gangue é Kvanch Babaev.
Grupo de unhas. O ponto de encontro é o cassino do hotel Pribaltiyskaya, um café na Kima Avenue, 1. Um dos líderes é Eldar de Moscou. Além de outros tipos de atividades criminosas, o grupo desempenha as funções de segurança de Rosenbaum.
Grupo de tártaros de Kirov. Incluído no grupo dos negros, mas trabalha de forma autônoma, tenta não reconhecer ninguém. Opera principalmente na Ilha Vasilyevsky.
Os grupos de ladrões incluem os grupos de Dato, Metla, Yakutenok, Curly.
Entre os grupos auto-orientados que operam em São Petersburgo e na região, devem ser mencionados os seguintes:
Kolesnikova- supervisiona serviços de encontros.
azeri- supervisiona os mercados de alimentos.
Ilyin- controlar o hotel Vyborskaya.
Vorkuta- exercem certa influência na cidade devido ao seu grande número. Os interesses da gangue se estendem principalmente aos distritos Central e Vasileostrovsky. Deve seu nome aos irmãos Vorkuta. Tem quatro líderes, o mais famoso deles é Timur, que se chama Don Timur na Ilha Vasilyevsky. Os combatentes de gangues vivem principalmente em dormitórios estudantis na Izmailovsky Prospekt. Grupo Kemerovo - controles porto marítimo.
Grupo Saratov- é composto por 15 pessoas. Líder - Alik - tártaro. A gangue é formada por esportistas de Saratov. Eles se vestem para se identificarem com jaquetas e calças de couro. No outono de 1992, as roupas foram complementadas com bonés esportivos brancos. 3-4 pessoas vão trabalhar. Eles trabalham de aluguel, extorquindo dinheiro de barracas comerciais. Para alcançar clientes ricos, eles usavam prostitutas como isca, às vezes procuravam estrangeiros.
Grupo Rostov- líder - Kirill Bogdanov, preso na primavera
1995 no caso de um ataque a um veículo de coleta. janeiro de 1995
anos, o grupo realizou uma desmontagem entre funcionários das empresas Berkut e MC foram encontrados perto da aldeia. Kamenka, região de Leningrado
Na região de Moscou, é conhecido um grupo de Gena Rostovsky, que controla várias estruturas comerciais na região. Um de seus capatazes é o ex-criminoso Sasha Kudryashov (também conhecido como Shvonder), a quem se junta uma equipe de graduados do Instituto Militar de Educação Física. Shvonder foi entregue à mercê de uma parte da Estação Finlândia.
agrupamento de taras- líder Tarasov Sergey Mikhailovich. Seu escritório está localizado na St. Podrezova, 14, Construtora cooperativa. As autoridades da gangue incluem Maxim Sirnyagin (também conhecido como Max) e Brake. O tamanho do grupo anteriormente chegava a 250 pessoas, atualmente é bem menor. Eles estão envolvidos na proteção de joint ventures, empresas comerciais, controlam um posto de gasolina na Avenida Energetikov, cerca de 15 restaurantes e cafés. Pessoas de ex-atletas, em sua maioria visitantes, são selecionadas para o grupo.
Grupo Fox- líder Fokichev Nikolay. Envolvido em roubo de carros no exterior. Os últimos carros passaram por Kingisepp. Trabalha sob a cobertura da OMON.
Grupo de Vitalik Lysy- caracterizado por alta mobilidade, crueldade e disciplina. A espinha dorsal da gangue são ex-lutadores. Depois de infundir um grupo de jovens lutadores, a gangue embarcou no caminho de expulsar os caucasianos de seu território. O grupo proíbe estritamente o uso de bebidas alcoólicas e drogas. Anteriormente, Lysy controlava o motel Olgino, mas após uma divisão na gangue, ele deixou Olgino, ganhando interesse em Pushkin, Pavlovsk e no aeroporto no mercado de Kalinin.
Grupo de Vasya Tementsev controla estruturas comerciais no distrito de Petrogradsky. A gangue é formada por ex-boxeadores. Tyumentsev consegue se envolver em um negócio legal como o comércio de computadores.
Grupo de Sasha Yefim- O líder é um ex-policial. Ponto de encontro no café à noite no distrito de Krasnogvardeisky.
Existem fortes gangues criminosas em Sosnovy Bor, Vyborg, Vsevolzhsk (líder Nikitin). No final de 1994, um grupo criminoso foi detido em Vsevolzhsk, que por muito tempo se dedicou à fabricação de documentos falsos.
Agrupamento de assassinos- está envolvido na execução de assassinatos por encomenda. Tem uma estrutura ramificada dividida em cinco. Líderes: Albertino e Dmitriev (aka Basmach). Supostamente, com a participação de membros do grupo em 1993, uma série de assassinatos e tentativas de assassinato foram cometidas, inclusive por autoridades criminais: Kostya Mogila. Artur Kzhizhevich, Kumarin e outros Há informações de que em 1995 um certo Despachante apareceu em São Petersburgo, ligando para o qual você pode ordenar um assassinato.

Nasceu em 9 de setembro de 1958 em Leningrado. Ele chegou a São Petersburgo vindo de locais de privação de liberdade em 1995.

Anteriormente envolvido em luta livre, mas não obteve muito sucesso. Ele tem muitos conhecidos entre os atletas. Depois de cumprir duas penas em 1977 (assassinato premeditado) e em 1984 (assassinato negligente), ele era um "fabricante de dedais" no Hay Market, trabalhava sob o disfarce do grupo Kumarin e tinha o apelido de "Baby". Ele montou seu próprio grupo no final dos anos 80, unindo sob sua liderança os "Tambovites", "Kolesnikovites", "Kemerovo", "Komarovtsy", "Perm", "Kudryashov", "Kazan", "Tarasov", "Severodvinsk " , "Saranians", "Efimovites", "Voronezh", "Azerbaijanis", "Krasnoyarsk", "Chechens", "Dagestanis", "Krasnoseltsev", "Vorkuta" e bandidos de Ulan-Ude. Cada grupo consistia de 50 a 250 pessoas. O número total do grupo é de cerca de 2.000 militantes.

Ele foi gerente da Nelli-Druzhba LLP e fundador da empresa Tatti, proprietária de uma rede de lojas comerciais.

Após um confronto com os Tambovitas, ele fugiu para a Suécia, de onde espalhou boatos sobre sua morte em um tiroteio. Ele voltou após o fracasso das tentativas de seus colegas. Em outubro de 1992, Malyshev e 18 de seus contatos mais próximos foram presos durante a implementação do desenvolvimento do Ministério de Assuntos Internos no caso do empresário Dadonov. Em 25 de agosto de 1993, os associados mais próximos de Malyshev: Kirpichev, Berlim, Petrov foram libertados sob fiança. Pela libertação de outro colega - Rashid Rakhmatulin, a Associação de Boxeadores de São Petersburgo, a Federação Russa de Boxe Francês, a cooperativa Tonus e a administração da prisão onde ele foi mantido peticionado. Rashid foi libertado e o promotor supervisor V. Osipkin, que se opôs a isso, logo foi demitido do gabinete do promotor.

O julgamento de Malyshev terminou em 1995, ele foi condenado por posse ilegal e posse de armas a 2,5 anos de regime geral, mas como passou 2 anos e 11 meses no "SIZO", foi libertado.

Fonte: Kompromat.Ru, 1996

Alexander Malyshev mudou-se para a Málaga espanhola no início dos anos 2000, juntamente com Olga Solovieva. Em essência, Malyshev fugiu da Rússia. Isso aconteceu na primavera de 1998 - após uma série de tentativas fracassadas de assassinato contra ele. No mesmo ano, ele conseguiu obter a cidadania estoniana. Quando se descobriu que, durante a papelada, Alexander Ivanovich apresentou uma certidão de nascimento falsa, as autoridades da Estônia prenderam o cidadão recém-criado por um mês inteiro. Claro, isso estava longe de ser o primeiro caminhante de Malyshev - ele já havia sido preso sob a acusação de assassinato premeditado, banditismo e posse ilegal de armas.

Após sua libertação, Malyshev deixou a Estônia às pressas e se refugiou na Espanha. Aqui ele já apareceu como Alexander Langas Gonzalez, casando-se com uma hispânica e adotando o sobrenome dela.

No período aproximado de 2001-2008, segundo a polícia espanhola, o volume de dinheiro branqueado ascendeu a mais de 10 milhões de euros.

Em 2002, Malyshev foi detido na Alemanha sob suspeita de falsificar documentos para obter a cidadania estoniana.

No este momento com Gennady Petrov e Sergey Kuzmin, Malyshev divide o lugar mais alto na hierarquia do grupo criminoso que eles criaram.

Fonte: Novaya Gazeta nº 50 de 16/07/2008

Dossiê:

Em meados dos anos 90, Alexander Malyshev foi visto por jornalistas assim.

Malyshevskaya OCG é a comunidade criminosa mais numerosa, mas menos organizada. Ele tem conexões com a máfia na administração intermediária da cidade. Inclui um grande número de elementos criminosos. Perigoso em colisão física. O objetivo principal são as grandes estruturas comerciais (incluindo bancos). Um dos métodos é colocar seu pessoal para trabalhar em estruturas e firmas de interesse, adquirir o controle acionário, formar seu pessoal econômico nas instituições oficiais de ensino da cidade.

Esferas de influência: Krasnoselsky, Kirovsky e Moskovsky, parte dos distritos Central e Kalininsky de São Petersburgo.

hotéis: "Oktyabrskaya", "Okhtinskaya", "Pribaltiyskaya",

restaurantes: "Polyarny", "Universal", "Petrobir"

mercados: automotivo no distrito de Frunzensky, na rua. Marshal Kazakov e supostamente assumiu o controle do mercado Nekrasovsky.

Comércio de antiguidades. Negócio de jogos de azar. Particularmente controla Nevsky Prospekt.

A residência de Malyshev ficava no Pulkovskaya Hotel, havia um escritório no beco Berezovaya (Kamenny Ostrov), onde recebia empresários e, em particular, se reunia com Oleg Golovin, presidente do conselho do Banco Petrovsky. O mediador nas negociações foi um cidadão do Chipre Getelson.

Ele manteve contatos com Moscou por meio do líder do grupo "alado" Oleg Romanov (morto no outono de 1994). Ele criou várias empresas de bandidos: chamando prostitutas em casa, cafés, saunas, comprando metais não ferrosos, etc.

Eu usei caucasianos para trabalhar no pagamento de dívidas. Ele transferiu dinheiro para instituições financeiras (bancos) de Chipre, com a ajuda deles conseguiu influência nos maiores bancos de São Petersburgo. Com o dinheiro de Malyshev, foi criado o Kiselev Music Center, os feriados "Vivat St. Petersburg!" e Noites Brancas do Rock 'n' Roll. Organizou a produção clandestina de revólveres de pequeno calibre. Na reunião de 1993, ele garantiu o tráfico de drogas, deixando aos "azerbaijanos" apenas a venda de produtos agrícolas.

Após a prisão de Malshev, os ladrões de Moscou tentaram colocar as mãos no crime de São Petersburgo. Andrey Berzin (Trouble) que falou contra isso em março de 1993 no corredor Moscou-Petersburgo foi morto. No mesmo ano, houve tentativas de quase todos os bandidos proeminentes de São Petersburgo.

Apesar de Malyshev ter ficado muito tempo na prisão, sua autoridade ainda era alta. Por meio de seus advogados, ele continuou a administrar casos. Sua estrutura em 1995 consistia em 350-400 combatentes.

Fonte: Kompromat.ru, 1996

Em 13 de junho de 2008, Alexander Malyshev foi preso na Espanha como parte da operação Troika.
Algum tempo depois das prisões de alto perfil, os jornalistas conseguiram em termos gerais entender a essência dos delitos incriminados contra gângsteres russos na Espanha.
Em primeiro lugar, uma lista de detidos foi publicada em 13 de junho de 2008 em diferentes cidades da Espanha:

Gennady Petrov;

Yuri Salikov (companheiro de longa data de Petrov);

Yulia Ermolenko (consultora jurídica de Petrov);

Leonid Khristoforov (a mão direita de Petrov);

Alexander Malyshev, também conhecido como Alexander Lagnas Gonzalez;

Svetlana Kuzmina (esposa de Sergei Kuzmin, um antigo camarada de Petrov);

Leonid Khazin;

Olga Solovieva (esposa civil de Malyshev);

Ildar Mustafin (cúmplice de Malyshev no início dos anos 90);

Juan Antonio Felix (advogado espanhol);

Ignacio Pedro (advogado espanhol);

Julian Perez (advogado espanhol);

Zhanna Gavrilenkova (esposa de Viktor Gavrilenkov - Stepanych Jr.);

Vitaly Izgilov (ladrão de Moscou, apelidado de Vitalik, a Besta);

Vadim Romanyuk.

Foi nessa sequência que seus nomes apareceram nos ofícios da justiça espanhola. Dos listados, apenas Zhanna Gavrilenkova e Leonid Khazin foram libertados pelo tribunal sob fiança de 100.000 euros e 6.000 euros, respectivamente. Os treze restantes foram presos.

Segundo fontes jornalísticas, o desenvolvimento começou há vários anos. Desde o outono de 2007, a polícia espanhola tem escutado ativamente os telefones celulares dos presos, realizando vigilância secreta sobre eles e registrando a chegada dos convidados. Como parte do programa de cooperação internacional, os investigadores receberam informações da Grécia, Alemanha e Rússia.

A imprensa chamou a atenção para o fato de que, mesmo na parte geral e descritiva da acusação, os documentos contêm dados precisos sobre as condenações anteriores de Petrov, Malyshev, Khristoforov, Kuzmin e Mustafin. Além disso, o espanhol Themis sabe qual deles e quando passaram pelos mesmos processos criminais juntos e como se conheceram décadas atrás.

Além disso, os documentos contêm informações sobre a hierarquia no mundo da "máfia russa". Segundo funcionários do Ministério da Justiça, após a prisão de Vladimir Kumarin em 2007, Gennady Petrov se tornou a figura mais influente. Isso se deveu à enorme quantidade de dinheiro que acumulou e a suas conexões com pessoas importantes de 1996 a 2008. Os espanhóis estão convencidos de que a relação de Petrov com Malyshev não era excessivamente próxima. No entanto, é Alexander Malyshev quem pode ser chamado de chefe. Portanto, de acordo com um dos relatórios, “Malyshev dependia financeiramente de Petrov e Petrov de Malyshev - historicamente. Apenas Malyshev teve a oportunidade de ordenar e agir pela força.

Ao lado de Gennady Petrov, os espanhóis colocaram as figuras de Yuri Salikov e Sergei Kuzmin. Yulia Ermolenko é considerada a conselheira jurídica de confiança de Petrov. Leonid Khristoforov também está presente no esquema, como pessoa especialmente responsável pela segurança dos negócios de Petrov na Rússia.

E nas imediações de Malyshev, de acordo com os cálculos dos espanhóis, está Ildar Mustafin. Sua área de responsabilidade é semelhante à de Christopher. A secretária pessoal de Alexander Malyshev chama-se sua esposa em união estável, Olga Solovieva.

Victor Gavrilenkov e sua esposa Jeanne se estabeleceram perto da conexão Malyshev-Petrov. É graças a Gavrilenkov que os espanhóis acrescentam a marca "Tambov" ao adjetivo "Malyshevskoe". De fato, Viktor Gavrilenkov é irmão de Nikolai Gavrilenkov, apelidado de Stepanych, que foi morto em São Petersburgo em 1995.

Ao mesmo tempo, eles coexistiram pacificamente na mesma brigada com Vladimir Kumarin, até que nove balas atingiram Kumarin em 1994. Kumarin nunca escondeu sua certeza de que foram os Stepanychis que tomaram a decisão de liquidá-lo. Após a tentativa de assassinato, que custou a mão de Kumarin, aconteceu que Gavrilenkov Sr. foi enterrado no Kiev-Pechora Lavra, e o mais jovem foi baleado por metralhadoras no Nevsky Palace Hotel em 1996.

Victor Gavrilenkov apareceu em São Petersburgo somente após a prisão de Vladimir Kumarin - 12 anos depois.

Em conexão com o interesse na história da origem da propriedade privada e do capital russo nas províncias de Málaga, Valência e Ilhas Baleares, os jornalistas mencionaram Vitaly Izgilov, um ladrão de leis de Moscou apelidado de Vitalik, a Besta. Eles não apoiaram a opinião de que Izgilov está intimamente ligado ao ladrão da lei que se estabeleceu lá. nível federal Shakro-jovem. Eles se referiram às gravações das conversas telefônicas de Izgilov legalizadas no tribunal. De acordo com policiais espanhóis, muitos filmes refletem o estereótipo do comportamento dos gângsteres russos na Espanha.

Embora o foco principal das acusações ainda diga respeito a crimes fiscais, todos os detidos são acusados ​​de dois artigos unificadores do Código Penal espanhol - 517, parte 1, 517, partes 1, 2. Eles se relacionam com a organização de uma comunidade criminosa .

São acusações nos termos dos artigos: 301 - legalização do produto do crime; 390 e 392 - falsificação de documentos financeiros e outros; 305 - crimes tributários contra o patrimônio público; 251 - contratos forjados.

Uma análise realizada por agências de aplicação da lei sugere que, desde meados da década de 1990, na Espanha, os acusados ​​criaram várias sociedades anônimas fechadas, que receberam enormes recursos das offshores de Chipre, Panamá e Ilhas Virgens. Por sua vez, estas ZAOs, através das suas filiais especializadas em transacções imobiliárias, lavavam dinheiro comprando terrenos e mansões em Espanha. O lado espanhol nomeia diretamente duas estruturas principais envolvidas em transações ilegais: Inmobiliara Calvia 2001 e Inmobiliara Balear 2001.

Além das acusações de não pagamento de impostos de dezenas de milhões de euros, os espanhóis consideram ilegais todas as transacções imobiliárias destas empresas e estão confiantes que poderão confiscar bens no valor de 30 milhões de euros. Entretanto, os bens dos detidos e as suas contas foram apreendidos. De acordo com os materiais dos processos criminais iniciados contra nossos compatriotas "autoritários", há muitos russos que a promotoria real espanhola não poderia pegar de surpresa.

A promotoria acredita que, além de Mikhail Rebo, o cérebro financeiro do "Tambov-Malyshevsky" preso pela polícia alemã em Berlim, podem estar envolvidos em fraudes:

Sergei Kuzmin (parceiro de Petrov);

a esposa de Salikov, Marlena Barbara Salikova (polonesa por nacionalidade);

Ruslan Tarkovsky (parceiro de Mustafin);

Suren Zotov (um grande empresário da Rússia);

A família Botishev (Sergey, esposa Nina, filha Anna), que possui cinco empresas offshore em Chipre;

Tatyana Solovieva (mãe de Solovieva) e Irina Usova (irmã de Solovieva),

Dordibai Khalimov;

Boris Pevzner.

Além disso, o tribunal da Espanha congelou 25 milhões de euros recebidos nas contas das empresas controladas pelos réus de bancos na Rússia, Panamá, Ilhas Cayman, EUA, Letônia, Suíça e Reino Unido.

Mas o cerne das acusações são os materiais recebidos da polícia fiscal espanhola.

Por exemplo, em 30 de maio de 2005, a CJSC Internasion, de propriedade de Gennady Petrov, comprou o iate SASHA por 3,5 milhões de euros, mas não pagou IVA. Ou seja, escondeu-se de pagar 530 mil euros. E em 22 de junho de 2005, Gennady Petrov doou sete grandes terrenos em favor da CJSC Inmobiliara e em troca recebeu 4.000.000 ações ao preço de 1 euro por ação. Pelo qual ele não pagou impostos.

E existem centenas desses exemplos.

O governo espanhol está convencido de que entende como o dinheiro das offshores foi legalizado por meio de uma ZAO. Depois disso, compraram imóveis na Espanha e na Alemanha. Ainda não está claro de onde veio o dinheiro offshore. E de quem era o dinheiro?

Ajuda. Artigos do Código Penal da Espanha imputados aos membros da comunidade "Tambov-Malyshevsky":
515, 517 - criação de associações (criminosas) ilegais - até 12 anos de prisão;

390, 392 - falsificação de documento oficial ou comercial - até três anos de prisão;

305 - causar danos ao erário público da Espanha - até seis anos de prisão;

301 - aquisição de bens conscientemente obtidos por meios criminosos - até dois anos de prisão;

251 - cessão de falsos direitos de propriedade - até quatro anos de prisão.

Deve-se levar em conta que, de acordo com a lei espanhola, as punições de certos artigos podem ser somadas na sentença.