Malyshev grupo do crime organizado. Linha direta do Tambov OPG. Como a máfia é amiga do chefe do Comitê de Investigação, ministros e outras comitivas de Putin (grampeamento) Alexander Petrov chefe do crime

O grupo do crime organizado Malyshevskaya é a comunidade criminosa mais numerosa, mas menos organizada. Ele tem conexões com a máfia na administração intermediária da cidade. Inclui um grande número de elementos criminosos. Perigoso em colisão física. O objetivo principal são as grandes estruturas comerciais (incluindo bancos). Um dos métodos é fazer com que seu povo trabalhe em estruturas e firmas de interesse, adquirir uma participação majoritária, treinar seu pessoal econômico nas instituições educacionais oficiais da cidade.

"Líderes"

"siloviki"

TAMBOVSKIE e MALYSHEVSKIE estão indo para casa!

Com base na experiência e nos erros do grupo criminoso organizado Malyshevskaya, com o qual estava relacionado, Vladimir Putin construiu o seu próprio, mas de uma forma mais civilizada (sem quaisquer autoridades criminais e elementos criminais) e um caráter estatal de maior escala, como o Presidente e, mais tarde, primeiro-ministro da Federação Russa! !!
link: http://lozero.ru/events/sobkor/2621.html

Como os líderes do grupo do crime organizado Malyshev e o filho de um yakuza fundaram um negócio de jogos de azar em São Petersburgo

Nosso interlocutor, o empresário japonês Kinichi Komiyasu, que no início dos anos 90 estava nas origens do negócio de jogos de azar da capital do norte, fala sobre as páginas mais importantes da história das mansões de gângster St. detenções de perfil, documentos falsificados, decisões judiciais ordenadas e invasores da KGB.
link: http://crimerussia.ru/organizedcrime/44118.html

Pontos brilhantes na biografia do empresário do show: de um episódio no "caso dos bandidos Malyshev" à estreia de Putin em um concerto da Fundação Federação

A prisão de Kiselyov foi, segundo os investigadores, apenas um dos episódios do grande "caso dos bandidos Malyshev". Em seguida, mais de 20 líderes e membros do grupo do crime organizado foram presos (incluindo dois policiais atuais), incluindo o próprio Alexander Malyshev.
link: http://www.compromat.ru/page_31183.htm

Casino Grad Petrova

Como nasceram os atuais clãs de São Petersburgo. Como se formou o capital inicial das elites do poder moderno e das autoridades criminais. Na verdade, de que lixo, por quem e como foram criados impérios financeiros gigantes, a maioria dos quais ainda está nas sombras. Nosso interlocutor, o empresário japonês Kinichi Komiyasu, que no início dos anos 90 estava nas origens do negócio de jogos de azar da capital do norte, fala sobre as páginas mais importantes da história das mansões de gângster St. detenções de perfil, documentos falsificados, decisões judiciais ordenadas e invasores da KGB.
link: http://www.compromat.ru/page_31764.htm

O caso dos investigadores de Khabarovsk Malysh será levado ao tribunal em setembro
Os investigadores estão prontos para levar o caso da comunidade criminosa de Khabarovsk “Malyshevo” ao tribunal em setembro deste ano, relata o correspondente da RIA AmurMedia em uma entrevista coletiva no Ministério de Assuntos Internos do Território de Khabarovsk.
link: http://amurmedia.ru/news/

Quem está preparando um novo governador para São Petersburgo

Chelyuskin chamou a atenção do Ministério da Administração Interna nos tempos soviéticos. Vinte anos atrás, um jovem bandido chamado Chesnok estava associado aos bandidos Vasilievs. Tendo se juntado ao “grupo criminoso organizado Malyshev” durante os anos da perestroika, através dele Chesnok se encontrou com ladrões de Moscou. Os antecessores dos RUOPs e UBOPs suspeitaram completamente de Alexander Chelyuskin de vários episódios de extorsão e fraude "dedal". No entanto, acusações baseadas em evidências não puderam ser apresentadas. E sem isso, no estado legal de Gorbachev, não deveria mais plantar.
link: http://www.compromat.ru/page_12900.htm

Espanha conhece "gângster Petersburgo"

Entre os detidos estavam cinco cidadãos espanhóis, a maioria advogados. O resto são cidadãos da Rússia, a maioria dos quais tem um rico passado criminoso por trás deles. Os detidos eram autoridades criminais importantes que lideravam grupos conhecidos em São Petersburgo como Tambovskaya e Malyshevskaya. Particular atenção na Espanha foi dada ao ladrão Gennady Petrov, que é chamado de chefe do grupo criminoso organizado Tambov.
link: http://spalex.narod.ru/Mafia/rus_mafia_42.html

Os criadores da série "Gangster Petersburg" não se enganaram no nome - esta cidade realmente se tornou uma cidade de gângsteres nas últimas décadas, e eles também não inventaram o ladrão de direito Antibiótico morto em 1993: essa figura realmente "protegeu" um dos mais numerosos grupos do crime organizado russo - " Malyshevskaya. Muitos especialistas chamam esse agrupamento no norte de Palmyra o segundo maior depois do "Tambovskaya". Mas em ordem cronológica, tudo começou com Alexander Ivanovich Malyshev.
link: http://cripo.com.ua/print.php? sec_id=6&aid=3198

Animador da multidão do Kremlin

Com base em "cortar repolho" ao longo de inúmeras viagens pelas extensões de um sexto da terra, Kiselev tornou-se amigo íntimo da autoridade criminal de São Petersburgo, Alexander Malyshev. No início dos anos 90, a fama do grupo de crime organizado "Malyshevskaya" em São Petersburgo trovejou. O líder desta brigada foi referido como o "Imperador de São Petersburgo".
link: http://www.flb.su/infoprint/1339.html

As principais teses da acusação

Os presos são suspeitos não apenas de serem líderes ou cúmplices da gangue criminosa “Tambov-Malyshevskaya” e de lavagem de dinheiro. Eles são acusados ​​de evasão fiscal. Em 1931, esse método antigo, mas eficaz, permitiu que as autoridades americanas mandassem para a prisão o líder da máfia de Chicago, o famoso Al Capone.
link: http://www.compromat.ru/page_23032.htm

Dezenas de agentes

O alcance deste caso é tal que uma dúzia de agentes mal consegue lidar com a investigação, como resultado da qual os líderes dos três grupos mais influentes da máfia russa acabaram atrás das grades: o "Tambovskaya" sob a liderança de Petrov; "Malyshevskaya" sob a liderança do grupo de Malyshev e Izgilov, que vem ganhando força nos últimos meses após sua libertação da prisão, onde acabou após sua prisão como parte da "Operação Wasp", que terminou com a prisão do líder do "número um" de todas as redes da máfia, Zakhar Kalashov.
link: http://www.compromat.ru/page_22991.htm

O juiz Garson vazou para a imprensa as negociações entre o vice-chefe do Serviço Federal de Controle de Drogas Nikolai Aulov e o chefe do crime Gennady Petrov

A decisão prejudicou a reputação do principal lutador contra a "máfia russa" Juiz Balthazar Garson. Há um ano e meio, no artigo “Casado com a Máfia” (“Nossa Versão no Neva”, nº 31, 2008), avisamos que o caso dos “Malyshevskys” levados então poderia ser encerrado somente com a prisão de todos os principais líderes do grupo e o apoio de policiais espanhóis por colegas russos. Nenhuma dessas condições foi atendida.
link: http://rospres.com/specserv/5974/

Elena Topilskaya: Não fomos nós que dirigimos a máfia para uma barraca, mas ela nos

Malyshevskaya OPG. O líder é Alexander Malyshev, natural da região de Pskov. No início dos anos 1990, ele era frequentemente chamado de "imperador do gângster Petersburgo". O pico da atividade OCG ocorreu em 1991-1992. Em meados dos anos noventa, os Malyshevites foram repelidos pelos Tambov. Alguns dos líderes foram destruídos pelos concorrentes, o restante preferiu se esconder no exterior. No verão passado, as agências de inteligência espanholas realizaram uma operação com o codinome "Troika". Alexander Malyshev e 20 pessoas de seu círculo íntimo estavam sob custódia.
link: http://www.baltinfo.ru

Novaya Gazeta: "Conectado com o passado"

À luz da complexidade dessas tarefas, não violaremos o tabu de falar mal dos mortos se apontarmos que os contatos de Tsepov com os principais grupos criminosos de São Petersburgo eram bem conhecidos. Alexander Tkachenko, também conhecido como Tkach, líder do grupo do crime organizado de Perm, trabalhou por algum tempo no Baltik-Excort. Tsepov teve relações com Alexander Malyshev (grupo criminoso organizado Malyshev), mais tarde morto, teve um relacionamento curto com o deputado Yuri Shutov, que mais tarde foi acusado de assassinatos contratados. Ele também teve contatos com os irmãos Shevchenko, um dos quais foi morto, e o segundo recebeu uma pena suspensa de sete anos por extorsão.

Vladimir Barsukov (anteriormente mais conhecido na imprensa como o líder dos "Tambov" Kumarins) não teria vindo para enterrar Tsepov se não o respeitasse muito. Ruslan Kolyak, que foi morto em Yalta um ano antes, começou suas atividades de “segurança” no próprio Baltic Excort, ou em paralelo, mas seus caminhos frequentemente se cruzavam.
link:

O Malyshevskaya OPG foi um dos primeiros na Rússia a receber o nome do nome do líder, e não de acordo com uma base geográfica - os locais de formação inicial ou nascimento dos líderes do grupo. O próprio Alexander Malyshev, em sua juventude, pegou 2 penas graves por assassinatos - por negligência e deliberada. Com tanta bagagem do passado, o lutador fracassado só podia contar com a continuação de sua biografia criminal. Depois de cumprir seu último mandato, ele se apaixonou pelo mercado Hay em Leningrado e começou a enganar os cidadãos crédulos com um jogo de dedais.

No futuro, o amor ao jogo o levará ao título de "pioneiro do negócio do jogo" da capital do Norte. O mercado em Sennaya estava completamente sob o controle de "", então Malyshev tinha que estar em contato próximo com os membros desse grupo e obedecer às regras do jogo estabelecidas por eles. A Praça Sennaya naquela época era um lugar favorito para visitar criminosos de todo o país. Lá, o futuro chefe da comunidade nominal conheceu caras determinados dos grupos de blatoty regionais que vieram procurar um lugar ao sol em uma metrópole gigante.

Pessoas de Severodvinsk, Perm, Kazan, Vorkuta, Ulan-Ude, Voronezh Saransk, pessoas da Chechênia, tendo conhecido um criminoso experiente que conhece bem a situação na cidade, foram forçadas a reconhecer sua supremacia sobre si mesmas. A princípio, Alexander Malyshev provou ser um excelente organizador e diplomata. Tendo criado seu próprio exército bastante impressionante, por algum tempo ele coexistiu pacificamente com os líderes do grupo criminoso organizado Tambov. Mas o divórcio era inevitável. Aconteceu em 1989 "em russo", sangrento. Ambos os grupos se reuniram na área de Devyatkino e, após um diálogo curto e inútil, pegaram em armas por unanimidade. Após o incidente, houve um longo período de hostilidade e competição acirrada.

No grupo de crime organizado Malyshevskaya, foi estabelecido um certo triunvirato na gestão, atípico para outras formações criminosas. O líder Alexander Malyshev assumiu a solução de todos os problemas pela força. "Rapazes da rua", como ele mesmo os chamava, intimidavam, espancavam, sequestravam, torturavam, às vezes matavam suas vítimas. A sede da comunidade na ilha Krestovsky era vigiada 24 horas por dia por guardas armados usando armas automáticas. Destacamentos móveis circulavam pela cidade guardando pontos de controle e coletando impostos. Na época de seu apogeu, o grupo criminoso organizado Malyshevskaya estava certo em ser chamado de regimento. Sua adesão atingiu 2000 pessoas.

Grupo de crime organizado Malyshevskaya entra no negócio

O segundo líder mais importante da organização foi Gennady Petrov. No futuro, ele até mesmo deslocará o fundador da comunidade desde o primeiro lugar. Sua área de responsabilidade são os contatos com órgãos governamentais, policiais e empresários. Os Malyshevites aprenderam rapidamente que uma empresa que funcionasse bem poderia gerar mais receita legitimamente do que a extorsão.

Vladimir Barsukov (Cumarin)

Para isso, é necessário criar condições de estufa para ele, simultaneamente esmagando seus concorrentes de forma legal. Foram essas questões que Petrov tratou com bastante sucesso. Tendo conexões no departamento de impostos, ele liquidou facilmente o cassino Nevskaya Melodiya, que pertencia ao líder da gangue Tambovskaya. As autoridades fiscais alteraram ligeiramente os termos do contrato entre o gabinete do prefeito e os proprietários, após o que o estabelecimento de jogo logo se extinguiu. O terceiro líder do grupo, Sergei Kuzmin, atuou como especialista em economia. A calculadora em sua cabeça calculou instantaneamente o valor do investimento necessário e a possível receita do projeto que estava sendo implementado, além de maneiras de melhorar a eficiência. Sua palavra nesses assuntos era final e nunca questionada.

Alexander Malyshev (à direita) e Gennady Petrov durante sua juventude em São Petersburgo (1992)

Essa política conjunta flexível dos líderes permitiu que o grupo criminoso organizado Malyshevskaya expulsasse vários concorrentes por algum tempo e se protegesse dos servidores da lei. Depois de um memorável caso de divórcio, os líderes da comunidade foram presos apenas uma vez sob a acusação de banditismo, mas logo foram soltos e continuaram seu trabalho com energia redobrada. O próprio Malyshev tornou-se mais respeitável e muito mais cauteloso, adquiriu os cargos de chefe da Nelli-Druzhba LLP e da empresa Tatti, começou a prestar mais atenção à lavagem de dinheiro criminoso em bancos cipriotas e a reinjetá-los em algumas instituições de crédito de São Petersburgo. Seu império incluía hotéis, restaurantes, cafés, saunas, pontos de compra de metais não ferrosos. Alexander Malyshev exteriormente gradualmente se transformou em um empresário de sucesso.

Associação com a Yakuza

A época dos anos 90 foi tempestuosa, revolucionária. O país e os costumes estavam mudando diante de nossos olhos. Em 1991, o negócio de jogos de azar foi oficialmente permitido em São Petersburgo. Malyshev lembrou-se do tamanho de sua renda de um dedal comum e percebeu que máquinas caça-níqueis e cassinos poderiam se tornar seu Eldorado e Klondike combinados. A joint venture Petrodin foi imediatamente organizada, na qual 35% das ações pertenciam à empresa sueca Dyna AB e o restante à empresa russa BHM, de propriedade integral de Gennady Petrov e Sergey Kuzmin.

Com dinheiro próprio, atraíram a empresa austríaca Novomatic, reconhecida líder mundial no desenvolvimento do negócio de venda de máquinas caça-níqueis, para desenvolver o projeto. Não se limitando ao jogo, tendo recebido os primeiros lucros, a joint venture Petrodin tornou-se um dos proprietários do grande banco doméstico Rossiya e os fundadores da Associação das Noites Brancas do festival de São Petersburgo, cujo personagem principal era o famoso showman Vladimir Kisilev, posteriormente ensinou Vladimir Putin a tocar piano e apresentou este último a Gerard Depardieu.

Deve-se notar aqui que a sueca Dyna AB era a filial européia da empresa japonesa Dyna CO Ltd de Osaka. O proprietário da filial sueca do gigante asiático da indústria de jogos de azar era Kinichi Kamiyasu. É através dessa pessoa que o Malyshevskaya OCG é o primeiro dos grupos criminosos nacionais a entrar em contato com a grande estrutura criminosa internacional Yakuza ().

Vale a pena ter em conta a diferença de mentalidade europeia e asiática. No Japão, os membros da Yakuza não escondem sua afiliação. Aos olhos dos japoneses, os membros da organização fazem parte de uma irmandade patriarcal com uma hierarquia rígida. Opera de forma bastante oficial e ocupa certos nichos na economia japonesa. Essas áreas incluem jogos de azar, cinemas, locais de entretenimento. A yakuza tradicionalmente patrocina a federação nacional de luta livre de sumô. O reverso das atividades dos bandidos samurais são os bordéis, os bordéis, a produção e distribuição de pornografia.

Kazinov São Petersburgo

O pai de Kinichi Kamiyasu era um verdadeiro Yakuza, e seu filho é um excelente programador, sob seu patrocínio ele encontrou um lugar para si em um negócio controlado pela máfia japonesa. Ele participou da criação do famoso programa para "bandidos de um braço" Cherry Master. Morando em Estocolmo, perto de São Petersburgo, Kinichi Kamiyasu aprendeu rapidamente com seus colegas que grandes perspectivas para seus negócios estavam se abrindo na Rússia. O primeiro passo dos japoneses foi um contrato para o fornecimento de trezentas máquinas caça-níqueis com prêmio em dinheiro, que foram colocadas nas estações de metrô e shopping centers de São Petersburgo. Foi então que ele recebeu uma nova oferta ainda mais lucrativa dos "malyshevites" - para abrir um cassino na cidade.

Eles se revelaram verdadeiros empresários que resolveram instantaneamente todos os intrincados problemas organizacionais em um ambiente de completa anarquia russa. A empresa de gestão "Neva-Chance" nasceu rapidamente, cujo endereço legal coincidia com o endereço do Comitê de Relações Externas do Gabinete do Prefeito de São Petersburgo. Naquela época, o futuro presidente da Federação Russa Vladimir Putin trabalhava nesta instituição, que, por ordem do prefeito Sobchak, chefiava um comitê especial de supervisão dos cassinos da cidade. Em maio de 1992, o primeiro estabelecimento de jogos de azar da cidade, Neva Casino, foi inaugurado com pompa, que posteriormente mudou seu nome para Laguna and Admiral Club.

Entre os “Malyshevskys” e seu parceiro Kinichi Kamayasu, não apenas negócios, mas laços de amizade reais foram rapidamente estabelecidos. Durante os dias de sua estada em São Petersburgo, os japoneses invariavelmente ficavam sob guarda confiável na sede do grupo na ilha de Krestovsky. Amigos até armaram o estrangeiro com um revólver para o caso. Os tempos eram muito turbulentos. Um empresário japonês testemunhou um ataque ao OPG Malyshevskaya por um grande grupo de ciganos indignados. O caso quase terminou em tiroteio no centro da cidade.

Alexander Malyshev e Gennady Petrov

Gennady Petrov assumiu a posição oficial do representante da Dyna AB em São Petersburgo. Por sua vez, Kinichi Kamayasu enviou cartas de recomendação à Diretoria de Assuntos Internos necessárias para libertar os líderes do grupo sob fiança da prisão. Os "malyshevites" ficaram encantados com a visita a São Petersburgo do irmão do chefe Kinichi de Osaka, Iida Misamichi. Esse personagem era um verdadeiro Yakuza com todos os atributos necessários - e um estilo de vida. Bandidos domésticos o receberam com pão e sal, deram-lhe um passeio pela cidade, falaram em detalhes sobre seus negócios e organizaram um banquete chique em sua homenagem. A Yakuza ficou impressionada com o arsenal do grupo e sua liberdade de ação. Provavelmente, se o prefeito Sobchak quisesse abrir bordéis legais em São Petersburgo e dar instruções ao futuro presidente para supervisionar o processo, a experiência japonesa e a engenhosidade russa dos “malyshevites” teriam realizado outro milagre.

A pressão das antigas forças de segurança

Mas o tempo sem nuvens terminou rapidamente. Uma nova geração de competidores, em sua maioria ex-oficiais da KGB, que permaneceram desempregados como resultado de cortes de pessoal, levantou a cabeça. Furiosos com o mundo inteiro, os ex-chekistas fizeram tentativas ativas de tomar o prédio no Beco das Bétulas da Ilha Krestovsky. A metade dos anos 90 foi a época do declínio da comunidade. Eles começaram a ganhar impulso "Tambov" e no final se vingaram de queixas passadas.

Todos os líderes, após o processo por uso ilegal, deixaram a Rússia juntos e os membros restantes se espalharam por diferentes equipes. Kinichi Kamayasu recebeu uma oferta lucrativa do líder da gangue Tambovskaya, Vladimir Kumarin, e posteriormente reorientou seus negócios. Alexander Malyshev, Gennady Petrov e Sergey Kuzmin escolheram a Espanha como seu novo local de residência.

Gennady Petrov durante a prisão "espanhol"

No novo local, Malyshev organizou a empresa Hisparus para cobrir, mas não a abandonou. Nos Pireneus, lavagem de dinheiro, tráfico de armas, assassinatos por contrato, falsificação de documentos, contrabando de cobalto e tabaco estão listados por trás disso. Na Espanha, ele mudou seu sobrenome para Gonzales, se casando com uma mulher hispânica. A paciência dos espanhóis acabou em 2008, todos os "bebês" espanhóis foram presos durante a noite. Apenas Sergei Kuzmin conseguiu escapar. Ele literalmente desapareceu sem deixar rastro, mas sua esposa estava sob pressão da investigação por um monte de acusações. A investigação adquiriu um caráter internacional escandaloso. Espanhóis meticulosos tentaram chegar ao fundo do minério. Assim, surgiram no caso episódios sobre um regime incompreensível para favorecer os negócios das autoridades criminais no momento do trabalho no gabinete do prefeito de Vladimir Putin e muito mais, o que serviu de motivo para declarar a Rússia como um estado completamente crivado de corrupção.

Nasceu em 9 de setembro de 1958 em Leningrado. Ele chegou a São Petersburgo vindo de locais de privação de liberdade em 1995.

Anteriormente envolvido no wrestling, mas não alcançou muito sucesso. Ele tem muitos conhecidos entre os atletas. Depois de cumprir dois mandatos em 1977 (assassinato premeditado) e em 1984 (assassinato negligente), ele era um "fabricante de dedais" no Hay Market, trabalhava sob o disfarce do grupo Kumarin e tinha o apelido de "Baby". Ele montou seu próprio grupo no final dos anos 80, unindo sob sua liderança os "Tambovitas", "Kolesnikovites", "Kemerovo", "Komarovtsy", "Perm", "Kudryashov", "Kazan", "Tarasov", "Severodvinsk " , "Saranians", "Efimovites", "Voronezh", "Azerbaijanis", "Krasnoyarsk", "Chechens", "Dagestanis", "Krasnoseltsev", "Vorkuta" e bandidos de Ulan-Ude. Cada grupo era composto por 50 a 250 pessoas. O número total do grupo é de cerca de 2.000 militantes.

Foi gerente da Nelli-Druzhba LLP e fundador da empresa Tatti, que possui uma rede de lojas comerciais.

Após um confronto com os Tambovites, ele fugiu para a Suécia, de onde espalhou rumores sobre sua morte em um tiroteio. Ele voltou após o fracasso dos julgamentos de seus colegas. Em outubro de 1992, Malyshev e 18 de seus contatos mais próximos foram presos durante a implementação do desenvolvimento do Ministério da Administração Interna no caso do empresário Dadonov. Em 25 de agosto de 1993, os associados mais próximos de Malyshev: Kirpichev, Berlim, Petrov foram libertados sob fiança. Para a libertação de outro colega - Rashid Rakhmatulin, a Associação de Boxeadores de São Petersburgo, a Federação Russa de Boxe Francês, a cooperativa Tonus e a administração da prisão onde foi mantido peticionou. Rashid foi libertado, e o promotor supervisor V. Osipkin, que se opôs a isso, logo foi demitido do escritório do promotor.

O julgamento de Malyshev terminou em 1995, ele foi condenado por porte ilegal e porte de armas a 2,5 anos de regime geral, mas como passou 2 anos e 11 meses no "SIZO", foi liberado.

Fonte: Kompromat.Ru, 1996

Alexander Malyshev mudou-se para a espanhola Málaga no início dos anos 2000, juntamente com Olga Solovieva. Em essência, Malyshev fugiu da Rússia. Isso aconteceu na primavera de 1998 - após uma série de tentativas fracassadas de assassinato contra ele. No mesmo ano, ele conseguiu obter a cidadania estoniana. Quando se descobriu que, durante a papelada, Alexander Ivanovich apresentou uma certidão de nascimento falsa, as autoridades estonianas prenderam o cidadão recém-formado por um mês inteiro. Claro, isso estava longe de ser o primeiro walker de Malyshev - ele já havia sido preso sob acusações de assassinato premeditado, banditismo e posse ilegal de armas.

Após sua libertação, Malyshev deixou a Estônia às pressas e se refugiou na Espanha. Aqui ele já apareceu como Alexander Langas Gonzalez, casando-se com uma mulher hispânica e tomando seu sobrenome.

Para o período aproximadamente 2001-2008, segundo a polícia espanhola, o volume de dinheiro lavado ascendeu a mais de 10 milhões de euros.

Em 2002, Malyshev foi detido na Alemanha por suspeita de falsificação de documentos para obter a cidadania estoniana.

No momento, com Gennady Petrov e Sergey Kuzmin, Malyshev divide o lugar mais alto na hierarquia do grupo criminoso que eles criaram.

Fonte: Novaya Gazeta nº 50 de 16/07/2008

Dossiê:

Em meados dos anos 90, Alexander Malyshev foi visto por jornalistas assim.

Malyshevskaya OCG é a comunidade criminosa mais numerosa, mas menos organizada. Ele tem conexões com a máfia na administração intermediária da cidade. Inclui um grande número de elementos criminosos. Perigoso em colisão física. O objetivo principal são as grandes estruturas comerciais (incluindo bancos). Um dos métodos é fazer com que seu povo trabalhe em estruturas e firmas de interesse, adquirir uma participação majoritária, treinar seu pessoal econômico nas instituições educacionais oficiais da cidade.

Esferas de influência: Krasnoselsky, Kirovsky e Moskovsky, parte dos distritos Central e Kalininsky de São Petersburgo.

hotéis: "Oktyabrskaya", "Okhtinskaya", "Pribaltiyskaya",

restaurantes: "Polyarny", "Universal", "Petrobir"

mercados: automotivo no distrito de Frunzensky, na rua. Marechal Kazakov e supostamente assumiu o controle do mercado Nekrasovsky.

Comércio de antiguidades. Negócio de jogos de azar. Particularmente controla Nevsky Prospekt.

A residência de Malyshev estava localizada no Hotel Pulkovskaya, havia um escritório no Berezovaya Alley (Kamenny Ostrov), onde recebeu empresários e, em particular, se encontrou com Oleg Golovin, presidente do conselho do Petrovsky Bank. O mediador nas negociações era um cidadão de Chipre Getelson.

Ele manteve contatos com Moscou através do líder do grupo "alado" Oleg Romanov (morto no outono de 1994). Ele criou várias firmas de bandidos: ligando para prostitutas em casa, cafés, saunas, comprando metais não ferrosos, etc.

Usei os caucasianos para trabalhar na liquidação de dívidas. Ele transferiu dinheiro para instituições financeiras (bancos) de Chipre, com a ajuda deles conseguiu influenciar os maiores bancos de São Petersburgo. Com o dinheiro de Malyshev, foi criado o Kiselev Music Center, os feriados "Vivat St. Petersburg!" e Noites Brancas de Rock 'n' Roll. Organizou a produção clandestina de revólveres de pequeno calibre. Na reunião de 1993, ele garantiu o tráfico de drogas, deixando aos "azerbaijanos" apenas a venda de produtos agrícolas.

Após a prisão de Malshev, os ladrões de Moscou tentaram colocar as mãos no crime de São Petersburgo. Andrey Berzin (Trouble) que falou contra isso em março de 1993 na passarela Moscou-Petersburgo foi morto. No mesmo ano, houve tentativas de quase todos os bandidos proeminentes de São Petersburgo.

Apesar do fato de Malyshev estar na prisão por muito tempo, sua autoridade ainda permaneceu alta. Através de seus advogados, ele continuou a gerenciar casos. Sua estrutura em 1995 consistia em 350-400 caças.

Fonte: Kompromat.ru, 1996

Em 13 de junho de 2008, Alexander Malyshev foi preso na Espanha como parte da importante operação da Troika.
Algum tempo depois das prisões de alto nível, os jornalistas puderam entender, em termos gerais, a essência dos crimes cometidos contra gângsteres russos na Espanha.
Em primeiro lugar, uma lista de detidos foi publicada em 13 de junho de 2008 em diferentes cidades da Espanha:

Gennady Petrov;

Yuri Salikov (companheiro de longa data de Petrov);

Yulia Ermolenko (assessora jurídica da Petrov);

Leonid Khristoforov (mão direita de Petrov);

Alexander Malyshev, também conhecido como Alexander Lagnas Gonzalez;

Svetlana Kuzmina (esposa de Sergei Kuzmin, um antigo camarada de Petrov);

Leonid Khazin;

Olga Solovieva (esposa civil de Malyshev);

Ildar Mustafin (cúmplice de Malyshev no início dos anos 90);

Juan Antonio Felix (advogado espanhol);

Ignacio Pedro (advogado espanhol);

Julian Perez (advogado espanhol);

Zhanna Gavrilenkova (esposa de Viktor Gavrilenkov - Stepanych Jr.);

Vitaly Izgilov (ladrão de Moscou, apelidado de Vitalik, a Besta);

Vadim Romanyuk.

Foi nessa sequência que seus nomes apareceram nos papéis oficiais da justiça espanhola. Dos listados, apenas Zhanna Gavrilenkova e Leonid Khazin foram libertados pelo tribunal sob fiança de 100.000 euros e 6.000 euros, respectivamente. Os treze restantes foram presos.

Segundo fontes jornalísticas, o desenvolvimento começou há vários anos. Desde o outono de 2007, a polícia espanhola tem escutado ativamente os telefones celulares dos detidos, realizando vigilância secreta e registrando a chegada dos hóspedes. Como parte do programa de cooperação internacional, os investigadores receberam informações da Grécia, Alemanha e Rússia.

A imprensa chamou a atenção para o fato de que, mesmo na parte geral e descritiva da acusação, os documentos contêm dados precisos sobre as condenações anteriores de Petrov, Malyshev, Khristoforov, Kuzmin e Mustafin. Além disso, o Themis espanhol sabe qual deles e quando passou pelos mesmos casos criminais juntos e como eles se conheceram décadas atrás.

Além disso, os documentos contêm informações sobre a hierarquia no mundo da "máfia russa". Segundo funcionários do Ministério da Justiça, após a prisão de Vladimir Kumarin em 2007, Gennady Petrov se tornou a figura mais influente. Isso se deve à enorme quantidade de dinheiro que ele acumulou e suas conexões com pessoas de alto nível de 1996 a 2008. Os espanhóis estão convencidos de que o relacionamento de Petrov com Malyshev não era excessivamente próximo. No entanto, é Alexander Malyshev que pode ser chamado de chefe. Assim, de acordo com um dos relatórios, “Malyshev dependia de Petrov financeiramente e Petrov de Malyshev - historicamente. Apenas Malyshev teve a oportunidade de ordenar e agir pela força.

Ao lado de Gennady Petrov, os espanhóis colocam as figuras de Yuri Salikov e Sergei Kuzmin. Yulia Ermolenko é considerada a consultora jurídica de confiança de Petrov. Leonid Khristoforov também está presente no esquema, como pessoa especialmente responsável pela segurança dos negócios de Petrov na Rússia.

E nas imediações de Malyshev, de acordo com os cálculos dos espanhóis, está Ildar Mustafin. Sua área de responsabilidade é semelhante à de Christopher. O funcionário pessoal de Alexander Malyshev é chamado de sua esposa de direito comum, Olga Solovieva.

Victor Gavrilenkov e sua esposa Jeanne se estabeleceram perto da conexão Malyshev-Petrov. É graças a Gavrilenkov que os espanhóis adicionam a marca "Tambov" ao adjetivo "Malyshevskoe". De fato, Viktor Gavrilenkov é irmão de Nikolai Gavrilenkov, apelidado de Stepanych, que foi morto em São Petersburgo em 1995.

Ao mesmo tempo, eles coexistiram pacificamente na mesma brigada com Vladimir Kumarin, até nove balas atingirem Kumarin em 1994. Kumarin nunca escondeu sua certeza de que foram os Stepanychis que tomaram a decisão de liquidá-lo. Após a tentativa de assassinato, que custou a mão de Kumarin, aconteceu que Gavrilenkov Sr. foi enterrado em Kiev-Pechora Lavra, e o mais jovem foi baleado por metralhadoras no Nevsky Palace Hotel em 1996.

Victor Gavrilenkov apareceu em São Petersburgo somente após a prisão de Vladimir Kumarin - 12 anos depois.

Em conexão com o interesse pela história da origem da propriedade privada e do capital russo nas províncias de Málaga, Valência e Ilhas Baleares, os jornalistas mencionaram Vitaly Izgilov, um ladrão de Moscou apelidado de Vitalik, a Besta. Eles não apoiaram a opinião de que Izgilov estava intimamente ligado ao ladrão federal Shakro-young, que havia se estabelecido lá. Referiam-se às gravações das conversas telefônicas de Izgilov legalizadas em juízo. De acordo com policiais espanhóis, muitos filmes refletem o estereótipo do comportamento dos gângsteres russos na Espanha.

Embora o foco principal das acusações ainda diga respeito aos crimes fiscais, todos os detidos são acusados ​​de dois artigos unificadores do Código Penal Espanhol - 517º, parte 1, 517º, partes 1, 2. Eles dizem respeito à organização de uma comunidade criminosa .

São acusações nos artigos: 301 - legalização do produto do crime; 390 e 392 - falsificação de documentos financeiros e outros; 305 - crimes tributários contra o patrimônio público; 251 - contratos forjados.

Uma análise realizada por agências de aplicação da lei sugere que desde meados da década de 1990, na Espanha, os acusados ​​criaram várias sociedades anônimas fechadas, que receberam enormes fundos dos offshores de Chipre, Panamá e Ilhas Virgens. Por sua vez, esses ZAOs, por meio de suas subsidiárias especializadas em transações imobiliárias, lavavam dinheiro comprando terrenos e mansões na Espanha. O lado espanhol nomeia diretamente duas estruturas principais envolvidas em transações ilegais: Inmobiliara Calvia 2001 e Inmobiliara Balear 2001.

Além das acusações de não pagamento de impostos sobre dezenas de milhões de euros, os espanhóis consideram ilegais todas as transações imobiliárias dessas empresas e estão confiantes de que poderão confiscar bens no valor de 30 milhões de euros. Entretanto, os bens dos detidos e as suas contas foram apreendidos. De acordo com os materiais dos processos criminais iniciados contra nossos compatriotas "autoritários", há muitos russos, que o Ministério Público espanhol não conseguiu pegar de surpresa.

A promotoria acredita que, além de Mikhail Rebo, o cérebro financeiro do "Tambov-Malyshevsky" preso pela polícia alemã em Berlim, o seguinte pode estar envolvido em fraude:

Sergei Kuzmin (sócio de Petrov);

a esposa de Salikov, Marlena Barbara Salikova (polonês por nacionalidade);

Ruslan Tarkovsky (parceiro de Mustafin);

Suren Zotov (um grande empresário da Rússia);

A família Botishev (Sergey, esposa Nina, filha Anna), que possui cinco empresas offshore em Chipre;

Tatyana Solovieva (mãe de Solovieva) e Irina Usova (irmã de Solovieva),

Dordibai Khalimov;

Boris Pevzner.

Além disso, o tribunal da Espanha congelou 25 milhões de euros recebidos nas contas de empresas controladas pelos réus de bancos na Rússia, Panamá, Ilhas Cayman, EUA, Letônia, Suíça e Reino Unido.

Mas o cerne das acusações são os materiais recebidos da polícia fiscal espanhola.

Por exemplo, em 30 de maio de 2005, a CJSC Internasion, de propriedade de Gennady Petrov, comprou o iate SASHA por 3,5 milhões de euros, mas não pagou IVA. Ou seja, ela se escondeu de pagar 530 mil euros. E em 22 de junho de 2005, Gennady Petrov doou sete grandes terrenos em favor da CJSC Inmobiliara e em troca recebeu 4.000.000 de ações ao preço de 1 euro por ação. Pelo qual não pagou impostos.

E há centenas desses exemplos.

O governo espanhol está convencido de que entende como o dinheiro de offshores foi legalizado por meio de um ZAO. Depois disso, eles compraram imóveis na Espanha e na Alemanha. Ainda não está claro de onde veio o dinheiro do exterior. E de quem era o dinheiro?

Ajuda. Artigos do Código Penal da Espanha imputados aos membros da comunidade "Tambov-Malyshevsky":
515.517 - criação de associações ilegais (criminosas) - até 12 anos de prisão;

390.392 - falsificação de documento oficial ou comercial - até três anos de prisão;

305 - causando danos ao tesouro do Estado da Espanha - até seis anos de prisão;

301 - aquisição de bens conscientemente obtidos por meios criminosos - até dois anos de prisão;

251 - cessão de falsos direitos de propriedade - até quatro anos de prisão.

Deve-se levar em consideração que, de acordo com a lei espanhola, as punições de certos artigos podem ser resumidas no momento da sentença.

Estado sou eu

Sua Majestade Católica Juan Carlos I é uma figura de peso no céu internacional; um descendente direto do grande rei sol Luís XIV, ele é teimoso e inflexível, como um verdadeiro Bourbon, mas não inclinado a fazer movimentos bruscos sem uma boa razão. Segundo rumores, os serviços secretos espanhóis no início dos anos 2000 caíram aos pés do rei com pedidos persistentes para iniciar uma investigação sobre as atividades suspeitas dos novos espanhóis russos.

“Sua riqueza criminosa lança uma sombra sobre a coroa espanhola. Gângsteres russos estão comprando pacotes de oficiais, policiais e funcionários públicos espanhóis”, transmitiram os serviços secretos.

Segundo rumores, o rei recebeu um relatório com base nas informações de Alexander Litvinenko sobre as conexões das autoridades criminais russas com pessoas do mais alto escalão do poder na Rússia. "Esses laços são tão profundos", escreveu o relatório, "que é impossível distinguir onde o Estado opera e onde os grupos do crime organizado operam". Assim surgiram as operações Avispa (2005) e Troika (2008).

Para que a operação fosse bem-sucedida e os mafiosos russos não fugissem, a polícia teve que prender em massa 23 pessoas, entre as quais o prefeito de Marbella Marisol Yagé, seus assistentes, tabeliães, advogados e até o chefe da prefeitura local. polícia.

Os espanhóis acreditavam, com razão, que deveriam primeiro cortar os tentáculos da corrupção, porque se o mafioso é avisado, quando é agarrado pelos policiais, ele acaba sendo, como no velho ditado castelhano - "mais santo que uma freira ."

A tranquila sesta espanhola do grupo Malyshev foi interrompida pelos passos pesados ​​dos guardas reais. Em junho de 2008, o mundo aprendeu os nomes dos mafiosos russos - Gennady Petrov, Alexander Malyshev, Ildar Mustafin, Leonid Khristoforov, e se familiarizou com a personalidade do ladrão Vitaly Izgilov (a Besta). Eles foram acusados ​​de lavagem de dinheiro, evasão fiscal e falsificação. A detenção era barulhenta e grande. Todos foram presos: esposas, filhos, advogados e até governantas de crianças.

De facto, por detrás das letras bastante vagas da acusação, escondiam-se outros termos que, no entanto, não podiam ser imputados oficialmente, nomeadamente “negócio de droga”, “comércio ilícito de armas”, “prostituição” e “contrabando de cobalto”.

Em particular, as informações recebidas pelos serviços especiais espanhóis ligaram intimamente Gennady Petrov ao líder desonrado do grupo criminoso organizado Tambovskaya, Vladimir Kumarin, e o líder do grupo criminoso organizado Malyshevskaya, Alexander Malyshev, a Nikolai Patrushev, o atual secretário do Conselho de Segurança . Além disso, recebido pelos serviços de inteligência espanhóis em 2007-2008. A gravação de conversas telefônicas entre Gennady Petrov e seu "amigo" Nikolai Aulov mostrou o alcance da fusão das agências policiais russas com grupos criminosos. Os espanhóis não têm dúvidas: Petrov, através de Aulov, pressionou seus interesses nas agências de aplicação da lei da Federação Russa no mais alto nível.

Sua vontade pelas minhas mãos

O dinheiro das atividades criminosas de bandidos russos foi lavado convenientemente - investindo em belos imóveis espanhóis. A este respeito, a corporação de São Petersburgo "Twentieth Trust" "acendeu". Com a ajuda de subsidiárias desta empresa, os fundos foram enviados para diferentes países do mundo, mas principalmente para a Espanha. Com esse dinheiro, foram comprados e construídos objetos imobiliários aqui. Assim, na Espanha, dois hotéis-apartamentos do complexo turístico "La Paloma" foram construídos nas areias do resort de Torrevieja, e a vila "Dona Pepa" foi comprada nos jardins da cidade de Rojales.

A polícia espanhola e suas autoridades judiciárias, não sem razão, acreditaram que a fraude financeira ocorreu por meio das empresas de Gennady Petrov, que era residente fiscal oficial no país. Uma modesta contagem policial mostrou que, desde 1998, mafiosos russos compraram propriedades no valor de 50 milhões de euros na Espanha. O dinheiro veio de cinco empresas registradas offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Mais de 10 milhões de euros apareceram nas contas presas das empresas de Gennady Petrov, no entanto, nada indicava as atividades das empresas das quais poderiam receber quantias tão grandes.

Segundo rumores, as empresas de Petrov foram criadas para lavar o dinheiro de funcionários russos corruptos e generais do poder. Os serviços secretos russos acreditam que essas contas só podem pertencer a Petrov no papel. Após a Troika, a mídia espanhola discutiu vigorosamente o fato de que os líderes de grupos criminosos e oficiais de inteligência corruptos estavam fazendo negócios sob o pretexto da Petersburg Fuel Company (o principal negócio do grupo de crime organizado Tambov).

De fato, o grupo criminoso organizado “Malyshevskaya” tem uma longa experiência em lavagem de dinheiro por meio de empresas ocidentais. O início de uma fraude financeira inteligente foi lançado por Andrey Berlin nos distantes anos 90. Um ex-aluno de matemática, condenado por roubo em 1974, já nas mãos de Alexander Malyshev, criou o Inex-Limited CF. Outras empresas do grupo são Nelli-Druzhba LLP e Tatti, fundadas por Oleg Romanov. O dinheiro recebido nas contas dessas empresas foi transferido por meio de bancos amigáveis ​​de São Petersburgo para Chipre. E de lá para a Suíça, em moeda livremente conversível.

Saindo da guerra

A história do surgimento do grupo criminoso "Malyshevskaya" tem suas raízes nos distantes anos 80. As brigas de gangues serviram como a formação do grupo "Malyshev". No final de 1987, houve um conflito pelo controle do mercado de roupas perto da estação ferroviária de Devyatkino entre Tambovskaya e Malyshevskaya. Malyshev recolheu 10 rublos "do nariz". Para este suborno, os comerciantes foram autorizados a trabalhar, eles até receberam caras fortes para proteção. Um certo Lukonin (um amigo do notório Vladimir Kumarin) tirou uma jaqueta de couro de um vendedor. O comerciante reclamou da ilegalidade e Sergei Miskalev (apelidado de Caldeira) espancou os insolentes e devolveu as mercadorias. O ofendido Lukonin "marcou o atirador" da brigada "Malyshev". Assim, a história do roubo da jaqueta se transformou em um verdadeiro massacre, como resultado do qual uma das pessoas "Tambov", uma certa Vitya Muromsky, morreu. Ele correu para o Broiler e respondeu com um golpe de faca. Este momento pode ser chamado de ponto de virada tanto para o destino do próprio Malyshev quanto para seus lutadores. Afinal, não é segredo para ninguém que o próprio Alexander Ivanovich vem do "Tambov".

Uma vida turbulenta o trouxe cedo para o banco dos réus. Malyshev foi julgado duas vezes, em 1977 e 1984, ambas por assassinato. Por causa de uma luta desigual na Avenida Mechnikov, onde matou um homem no calor da batalha, ele recebeu 6,5 anos de prisão. Em 1979, ele foi liberado mais cedo. A segunda condenação também começou com uma briga e também terminou na prisão.

No final dos anos 80, Malyshev conseguiu unir sob sua liderança cerca de 20 pequenos grupos de caras duros de Kemerovo a bandidos de Ulan-Ude. A composição do grupo "Malyshev" era muito diversificada tanto em termos de abordagem de "assuntos" quanto em termos de composição nacional. O número total de grupos do crime organizado, segundo autoridades de segurança, chegou a 2.000 militantes.

Em 1992, o grupo de Alexander Malyshev foi considerado uma das maiores organizações criminosas da Federação Russa. O único concorrente em São Petersburgo para os “Malyshevskys” foi o grupo “Tambovskaya”, com o qual eles estavam em estado de guerra permanente.

Durante seu auge, os Malyshevskys controlaram completamente 5 distritos da cidade - Kirovsky, Moscou, Kalininsky, Krasnoselsky e até parte do Distrito Central. No campo de seus interesses estavam hotéis, mercados (especialmente o mercado de automóveis em Salova), restaurantes, estabelecimentos de jogos de azar, incluindo os subterrâneos, e negócios de turismo no distrito de Kurortny. Eles então se expandiram para um negócio de drogas e uma rede bem organizada de bordéis.

Para o "Resort" no "Malyshevsky" eles eram responsáveis ​​pelos chamados. "Komarovskiye" - um grupo de Yuri Komarov, que controlava todos os pontos quentes em Sestroretsk e Zelenogorsk, coletando uma homenagem considerável de hotéis, restaurantes e acampamentos, instalações esportivas etc.

Com o tempo, outras áreas de negócios bastante legais, como pontos de compra de metais não ferrosos, comércio de antiguidades e até a produção de revólveres de pequeno calibre, também entraram na esfera de interesses de Malyshev. Malyshev foi um dos primeiros a se legalizar de chefes do crime a empresários. Em seus escritórios no Pulkovskaya Hotel e no Berezovaya Alley, na Ilha Kamenny, havia grandes empresários e até chefes de grandes bancos, como Oleg Golovin (Petrovsky Bank).

Em meados dos anos 90, o grupo criminoso organizado "Malyshevskaya" controlava quase todas as empresas das regiões de Krasnoselsky, Kirovsky, Moscou e parcialmente Central e Kalininsky. "Malyshevtsy" assumiu os restaurantes "Polyarny", "Universal" e "Petrobir", o mercado de automóveis no distrito de Frunzensky e o icônico mercado Nekrasovsky, os hotéis "Oktyabrskaya", "Okhtinskaya", "Pribaltiyskaya".

Já a partir do início dos anos 90, Malyshev começou a introduzir know-how em seus negócios - organizar "suas" pessoas leais para cargos-chave em instituições governamentais e grandes estruturas empresariais, comprar participações de controle por meio de candidatos e, como dizem, até mesmo treinar seus próprios contadores e economistas em prestigiosas universidades de São Petersburgo.

Outubro difícil

As forças de segurança consideram o dia 8 de outubro de 1992 o fim do grupo criminoso "Malyshev". Foi neste dia que os líderes do grupo do crime organizado foram presos. Na verdade, o próprio Malyshev, assim como Andrey Berlin, Vladislav Kirpichev, Gennady Petrov e outras 14 pessoas, foram acusados ​​de extorsão como parte de um grupo organizado. Os Malyshevtsy foram acusados ​​de extorquir propriedade do empresário Sergei Dadonov.

O grupo Malyshev foi desenvolvido pelo RUOP de São Petersburgo como parte de uma investigação sobre a fraude do empresário Sergei Dadonov, proprietário da empresa Niltov, que arrecadou dinheiro de empresas em Moscou e São Petersburgo, prometendo fornecer um grande lote de cerveja e... desapareceu. A pré-história desta maquinação foi muito "ruopovskaya". O empresário foi presenteado com reivindicações do grupo do Daguestão. Para a salvação, o comerciante recorreu ao grupo criminoso organizado “Malyshevskaya”, mas eles também começaram a “sacudir” o empresário por sua ajuda. Eles exigiram que sua empresa concluísse um acordo com a empresa alemã SeikaM Import-Export Handels GmbH para a compra de cerveja enlatada no valor de mais de US $ 1,21 milhão. E então Niltov começou a cobrar um adiantamento dos comerciantes interessados. De acordo com as forças de segurança, esse golpe foi iniciado pelos próprios Malyshevites, e Dadonov agiu sob suas ordens.

A consideração do caso começou em 25 de abril de 1995 no Tribunal da Cidade de São Petersburgo. Vale ressaltar que Dadonov não apareceu no julgamento, e os jornalistas o procuraram sem sucesso por mais dois anos. Havia rumores de que os agentes simplesmente o esconderam, temendo represálias dos bandidos.

A audiência do caso foi ruidosa. Pessoas conhecidas da capital do norte, como Alexander Nevzorov e até deputados da Duma do Estado, também tentaram obter um compromisso por escrito de não deixar o respeitado Alexander Ivanovich. No entanto, apenas camaradas de armas - Kirpichev, Berlim e Petrov receberam uma assinatura. Em 1993, eles foram libertados da custódia.

O julgamento passou rapidamente e muito escandalosamente. A acusação de banditismo não sobreviveu, a maioria dos réus foi absolvida. Alexander Malyshev foi condenado apenas por posse ilegal de armas por 2 anos. Após a prisão dos “Malyshevskys”, seu império de bandidos se desfez em 3 meses. Seus concorrentes diretos, o grupo “Tambovskaya”, estavam no comando.

Durante todo o tempo na prisão, Malyshev tentou manter tudo sob controle e conduzir os negócios por meio de seus advogados, mas os principais cargos já estavam perdidos. Além disso, por sorte, companheiros de armas faleceram. Em 1995, Sergey Akimov, um chefe do crime apelidado de Maradona, que controlava Pskov em nome de Malyshev, morreu em um acidente. Em dezembro de 1995, outro morreu em Kresty - Stanislav Zharinov (Stas Fried), supostamente por overdose de drogas (ele era considerado o "proprietário" do distrito Kirovsky da cidade e especializado na organização de bordéis). Em junho de 1996, Vyacheslav Kirpichev foi morto a tiros no bar da boate Joy.

Também foi ruim para Yuri Komarov (Komar), que estava no comando do distrito de Kurortny em São Petersburgo. Após a prisão de Malyshev e seus associados, ele teve que conter o apetite dos desenfreados “tambovitas” e “kazans” e sobreviver a várias tentativas de assassinato de grupos caucasianos. Vários guarda-costas pagaram um alto preço por sua vida.

Portanto, Malyshev começou a procurar maneiras de se retirar da Rússia em geral. Em 1998, ele recebeu a cidadania estoniana, mas dois anos depois, a Estônia o colocou na lista de procurados por usar documentos falsos. Em 2002, Alexander Malyshev foi preso na Alemanha a pedido das autoridades estonianas, mas foi rapidamente libertado. A Espanha foi o próximo ponto sem retorno. Alexander Ivanovich rompeu decisivamente com sua terra natal, casou-se com uma mulher latino-americana e adotou seu sobrenome. A partir de agora, ele se tornou "Alejandro Lagnas Gonzalez" e se estabeleceu em Málaga, onde seus amigos dos anos 90 começaram a se reunir lentamente. Em seguida, a companhia se dispersou silenciosamente pela Costa del Sol e pelas Ilhas Baleares.

Pernas para as mãos

A barulhenta história espanhola terminou em puf em 2010. Apesar de o juiz Balthazar Garson e, em geral, todo o Tribunal Nacional de Justiça terem sido determinados, e Alexander Malyshev ter passado muito tempo em uma cela com terroristas bascos, todos os presos foram logo transferidos para prisão domiciliar depois de pagar milhões de fiança .

Gennady Petrov foi o primeiro a zarpar para sua terra natal. Primeiro, ele foi a São Petersburgo, em 2011, para visitar sua mãe doente. Ele voltou para a Espanha e, em 2015, voltou a visitar sua terra natal para ficar aqui. Leonid Khristoforov fez o mesmo. Em 2014, uma pessoa próxima a Malyshev, Ildar Mustafin, retornou a São Petersburgo. Então o próprio Alexander Malyshev retornou à Rússia. Vale ressaltar que todos os retornados, tendo respirado o ar do Golfo da Finlândia, perderam abruptamente a saúde e enviaram atestados médicos sobre suas doenças aos Themis espanhóis. Yuri Komarov (Komar), segundo rumores, foi para a Tailândia e ainda está lá, sem atrair a atenção das autoridades locais.

Se isso aconteceu graças à conivência da justiça espanhola ou por algum outro motivo, é difícil dizer. Até que as alegações sejam examinadas por um tribunal espanhol, ninguém saberá a verdade. Mas como, na Rússia, não é costume extraditar seus cidadãos, e o sistema de justiça espanhol implica uma investigação judicial e não estão previstas audiências de ausentes, portanto, o processo criminal dessas pessoas está se tornando cada vez mais ilusório.

Hoje, todas as pessoas envolvidas nesta história de alto nível vivem uma vida tranquila, quase aposentada. Segundo rumores, Alexander Malyshev mora em uma bela casa stalinista na rua Tipanova, no distrito de Moscou, e costuma visitar sua casa de campo. Gennady Petrov não está na pobreza, porque seu filho tem uma cadeia de joalherias. Não é necessário dizer que o grupo criminoso “Malyshevskaya” existe hoje. Mas ninguém disse que um país ensolarado não pode ser trocado por outro, mais "hospitaleiro", onde se interessa mais por investimentos do que pelos erros de uma juventude turbulenta.

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Em 18 de outubro, o Tribunal Nacional da Espanha absolveu 17 réus no caso do grupo criminoso organizado Tambov-Malyshevskaya, acusados ​​de lavagem de dinheiro e criação de uma comunidade criminosa. Esta decisão chocou o Ministério Público espanhol: o tribunal"acreditou" nos relatórios do FSB da Rússia, apresentados pela defesa, e até ignorou o fato de que dois dos acusados ​​se declararam culpados (a decisão do tribunal pode ser apelada).

Enquanto isso, o Ministério Público e o tribunal estão investigando os detalhes da lavagem de dinheiro por Tambov, The Insider estudou mais de mil escutas telefônicas encontradas no arquivo do caso, do qual se conclui que "empresários autoritários" tinham os laços mais próximos com Vladimir O círculo íntimo de Putin (você pode ouvir algumas dessas conversas interceptadas neste material). Entre outras coisas, as escutas e o veredicto mostraram que:

- O líder do Tambov, Gennady Petrov, foi cofundador e detentor de uma grande participação no Rossiya Bank, onde Putin orgulhosamente abriu sua conta-salário,

- a nomeação de um bom amigo de Petrov - Alexander Bastrykin - como chefe do Comitê de Investigação foi assegurada graças aos contatos do líder do grupo criminoso organizado Tambov-Malyshevskaya e foi recebida com alegria na comunidade criminosa. Petrov forneceu patrocínio a Bastrykin e, após a nomeação, ajudou a encontrar um quarto,

- O pessoal de Petrov mantém relações estreitas com o alemão Gref, que às vezes é chamado simplesmente de "Hera" nas conversas. Gref, por sua vez, convida o pessoal de Petrov para as celebrações do Sberbank,

- Petrov manteve relações estreitas com Zubkov (na época primeiro-ministro) e Serdyukov (na época - Ministro da Defesa). Supõe-se que foi por meio deles que ele promoveu as nomeações para as agências de aplicação da lei. Ele até convidou Serdyukov para sua festa de aniversário. Como se viu, o ministro da Defesa apresentou o líder do sabre Tambov como um sinal de amizade.

Veredicto: como o tribunal espanhol se baseou nos relatórios do FSB

Na Espanha, o caso do grupo criminoso organizado Tambovsko-Malyshevskaya, iniciado em 2008, foi chamado de Troika. Troika refere-se a Gennady Petrov, Alexander Malyshev e Sergey Kuzmin, que os promotores chamam de líderes da comunidade criminosa (leia mais sobre isso). Os próprios líderes não compareceram perante o tribunal: Kuzmin não pôde ser preso (ele perdeu o voo porque ficou bêbado no aeroporto), Petrov foi brevemente libertado para a Rússia após um ano e meio de prisão e não voltou, como Malyshev, que supostamente sofre de um transtorno mental. Junto com eles, Ilya Traber (para quem, como advogado de Traber, o próprio Vladimir Putin trabalhou nos anos 90) e o filho de Gennady Petrov também estavam na lista de procurados. – Antônio. No total, foram apresentadas acusações contra 26 réus neste caso, dos quais 17 casos foram considerados no âmbito deste julgamento.

Gennady Petrov

De acordo com o painel de juízes, chefiado por Angeles Boreiro, entre os acusados – funcionários de Gennady Petrov – não havia "nenhuma conexão além de que eles eram todos da Rússia e envolvidos em investimentos". Os grupos criminosos organizados Tambov e Malyshevskaya ainda existem, acredita o tribunal, apenas Petrov não tem nada a ver com isso, pois foi absolvido no caso de criação de um grupo criminoso organizado em São Petersburgo em 1995. É curioso que no veredicto de 2018 seja descrito em detalhes que no julgamento em São Petersburgo em 1995, a testemunha Belikov retratou seu depoimento, que durante a investigação afirmou que dois membros da gangue o levaram diretamente a Petrov e Malyshev ( ao escritório da joint venture Petrodin na ilha de Kamenny) e na sua presença extorquiu 100.000 rublos. por mês. No entanto, em um julgamento na Rússia, Belikov afirmou de repente que seus captores "apresentaram a ele outras pessoas que foram dadas como Petrov e Malyshev", e o tribunal espanhol "não tem provas em contrário".

Uma das evidências de lavagem de dinheiro poderia ser que os réus viviam além de suas posses e não o escondiam. Em Maiorca, Petrov morava em uma enorme vila com leões de pedra e vista para o mar, possuía iates, dirigia um carro aberto, deu à esposa uma jaqueta de pele de crocodilo por € 62.000, que são apenas três peças no mundo. No entanto, havia uma explicação para isso. O tribunal espanhol estabeleceu várias sociedades jurídicas que, segundo o tribunal, explicam a origem da riqueza de Petrov na Espanha. Este, por exemplo, "SP Petrodin", especificado no veredicto. É verdade que o tribunal não fornece todos os detalhes das atividades da Petrodin. Mas The Insider já havia escrito que tipo de empresa é.

JV "Petrodin" – esta é uma empresa que nos anos 90 estava envolvida em um “cassino municipal” em São Petersburgo, ordens em que Vladimir Putin assinou, e seu co-proprietário sueco-japonês The Insider, o que permitiu que Petrov saísse da prisão. A honesta empresa Petrodin não pagou impostos, o que o próprio Vladimir Putin admitiu no livro “Conversas em Primeira Pessoa” (agora retirado do site do Kremlin), comentando sua iniciativa de criar cassinos municipais. De acordo com fotos sobreviventes, o "cassino municipal" de Gennady Petrov era pequeno e provavelmente serviu a outros propósitos além de "atrair turistas estrangeiros", como Putin afirmou a repórteres no momento de sua criação. Um dos métodos mais comuns de lavagem de dinheiro – fraude com relatórios sobre o número de mesas de cassino. Ao mesmo tempo, de acordo com os dados cadastrais da empresa, a Petrodin geralmente deveria estar envolvida em consultoria.

Enquanto isso, o painel de juízes também censurou o Ministério Público espanhol por se opor a repetidos pedidos do Gabinete do Procurador-Geral da Federação Russa para transferir o caso para investigação para a Rússia, em conformidade com a Convenção de Estrasburgo sobre a Transferência de Processos Criminais de 1972, e isso teria permitido estabelecer com precisão a origem dos fundos incriminados pelos réus. Ao mesmo tempo, o juiz não pôde deixar de lembrar que já havia um precedente semelhante antes: o caso de Oleg Deripaska e Iskander Makhmudov sobre lavagem de dinheiro pela estrutura da Companhia de Mineração e Metalurgia de Ural, separado em um processo separado em Espanha, é válida a pedido da Procuradoria-Geral da Rússia pelo juiz espanhol Fernando Andreu “para uma melhor investigação” e nada mais se sabe sobre o destino do caso. De acordo com o The Insider de várias fontes, o juiz do Tribunal Nacional Fernando Andreu, que enterrou o caso Deripaska, se reuniu com o falecido vice-procurador-geral da Federação Russa Sahak Karapetyan em Moscou em novembro de 2017. Ao mesmo tempo, Andreu não oficialmente conduzir quaisquer casos relacionados à Rússia naquele momento.

À disposição do The Insider estavam milhares de conversas entre Gennady Petrov e colegas, incluindo aqueles atualmente na prisão, parentes e amigos. O tribunal espanhol, deles, ou melhor, de alguns ouvidos em tribunal, "não entende nada", diz o veredicto. A Procuradoria Especial Anticorrupção da Espanha não conseguiu provar em tribunal o "tratamento de comunicações", que imputou Petrov através do deputado da Duma Vladislav Reznik – serviços para a organização de nomeações para agências de aplicação da lei e ministérios russos.

O juiz acreditou no réu Reznik, que afirmou que "apenas ouve os pedidos (de agendamentos) e não faz nada", e aceitou as explicações de Reznik e sua esposa sobre a compra de villas espanholas, iates e um avião de Petrov ou junto com Petrov e seu filho Anton em um fundo cego, pois simplesmente precisava gerenciar seus ativos de mais de € 60 milhões na época de 2008.

Na primeira parte da investigação, apresentamos várias escutas telefônicas de Petrov, que demonstram mais claramente suas conexões tanto com a liderança do Kremlin quanto com o crime organizado.

Gennady Petrov e Yuri Kovalchuk – co-fundadores do banco onde Putin mantém seu salário

Gennady Petrov, no veredicto do tribunal espanhol, é listado como acionista da Baltic Construction Company e de mais de uma dúzia de outras empresas, mas, o mais interessante, – cofundador e – de 1992 a 2003 – o proprietário de uma participação de 27% no Rossiya Bank, também conhecido como o "Banco dos Amigos de Putin". Não é por acaso que Vladimir Putin, depois que o banco se tornou objeto de sanções, anunciou que estava transferindo sua conta-salário para este banco. Em julho de 2011, o Serviço Federal de Mercados Financeiros da Rússia permitiu que o Banco Rossiya não publicasse dados sobre mudanças significativas em seus ativos e lucros, bem como mudanças na composição dos acionistas.

Outro cofundador foi outro acusado de lavagem de dinheiro absolvido – Vladislav Reznik (agora deputado da Duma do Estado), que por muito tempo permaneceu membro do Conselho de Administração do Banco, de acordo com a inspeção do Ministério da Administração Interna da Federação Russa, cujos resultados também foram apresentados a tribunal espanhol e acabou em absolvição.

Ao determinar a participação de Petrov no Rossiya Bank, o tribunal referiu-se ao relatório de aplicação da lei espanhola de 2009, que, por sua vez, se baseou em documentos obtidos no curso de ações investigativas contra membros do suposto grupo – durante as buscas e escutas telefônicas. Anteriormente, Petrov, como Sergey Kuzmin, eram considerados acionistas minoritários do Banco Rossiya com 2,2% das ações. No entanto, eles possuíam ações não apenas diretamente como indivíduos, mas também por meio de empresas afiliadas.

Yuri Kovalchuk, amigo de Vladimir Putin e Gennady Petrov

Petrov não é apenas um acionista. De acordo com um grampo datado de 2 de agosto de 2007, ele tinha um relacionamento muito bom com Yura Kovalchuk (agora o principal acionista do Banco Rossiya). Nesse dia, o filho de Petrov (Anton) reclama com o pai que “Savelyev não está cumprindo suas obrigações, eles têm um redesconto lá” (obviamente, isso se refere à emissão e reestruturação de empréstimos pelo Banco São Petersburgo, onde Alexander Savelyev está o presidente do conselho). Em resposta, Gennady Petrov declara que, quando estiver em Moscou, tentará reatar relações com Yura Kovalchuk, de quem eram muito amigos.

Além disso, Petrov conversou com um certo Dmitry sobre a nomeação de seu homem (uma certa Olga Alexandrovna) para o Gazenergoprombank (desde 2010, foi absorvido pelo Rossiya Bank). “Este é um banco puramente Gazprom. Trouxeram para lá todos os ativos da Mezhregiongaz, Gen, e toda geração, tanto térmica quanto energética. Miller fez isso puramente por isso. Se este banco realmente se encaixa nesse negócio da Gazprom – na geração e na inter-região, essa não é a pior opção, Gen, entendeu. Outra coisa – O nível de Khodursky não é alto... Yura estava 50% lá no ano passado", – explica o interlocutor de Petrov.

Petrov entendeu a dica sobre Yura: “Ainda vou vê-lo de uma forma ou de outra. Combinamos de ligar no dia 15, no dia 15 – Vejo você no dia 16... Posso através de Yura. Em qualquer caso, é necessário reduzi-los." Dmitry: “Além disso, você entende que ele pode levá-la de volta do Gazenergoprombank para o GPB <очевидно, имеется в виду «Газпромбанк», который на момент 2007—2008 года контролировал Юрий Ковальчук – The Insider>, quando ela vai fazer a reforma lá... eu acho que ela não precisa tomar nenhuma decisão antes da sua chegada, das suas reuniões.” "Não há necessidade", – Petrov concorda.

Dmitry continua: “Alexander Dmitrievich veio me ver <Александр Жуков, на тот момент – зампред правительства – The Insider> , bem, você entende de quem estou falando, mas ele está perto, e lá Dmitry Anatolyevich participou da situação primária <имеется в виду Дмитрий Медведев, на тот момент – председатель совета директоров ОАО «Газпром» – The Insider>. Ele me perguntou "devo"? Mas primeiro, grosso modo, precisamos decidir por nós mesmos. Além disso, também existe essa pessoa Androsov. Você sabe qual o papel que ele está desempenhando agora?

Petrov: “Não, eu nem ouvi, para ser honesto.”

Dmitry: “Este é o ex-primeiro deputado de Gref. O braço direito de Gref no Ministério do Desenvolvimento Econômico e Comércio. E agora ele é o chefe de gabinete do VV. Ele faz o papel de Igor <очевидно, имеется в виду Сечин, который долго работал начальником аппарата Путина – The Insider> , apenas no governo. Truncado, do que estou falando?... E além disso ele está em um relacionamento muito próximo e de confiança com Herman. Ou seja, temos duas opções para Herman: Slava <имеется в виду Резник - The Insider> e ele".

"Sim Sim. Somente através de um é necessário. Dois – não vai mais funcionar" – diz Petrov.

"Bem, vai ser uma miscelânea", – Dmitry concorda.

"Sim Sim. E ele reage de forma inadequada imediatamente”, – diz Petrov e cai na gargalhada.

Petrov também "resolve problemas" relativos a empréstimos do Banco Rossiya. Por exemplo, em 2 de julho de 2007, Petrov discute um empréstimo de € 10 milhões que o Rossiya Bank emitiu para o Ultra. O empresário Mikhail Mironov, sócio do Ultra, vai se encontrar com Mikhail Klishin – ao diretor geral do Banco Rossiya, e teme que a dívida seja exigida dele, como de um ex-sócio. Com Petrov, Mikhail Mironov consulta o que deve responder sobre a dívida. Petrov aconselha insistir para que o diretor de "Ultra" entre em contato com o próprio Klishin.

O próprio Mikhail Mironov se comunica com Petrov com bastante frequência sobre a construção de instalações em São Petersburgo, licenças, certas ações ou subornos às autoridades (“deixe-os dizer o quanto quiserem”) e antecipar problemas. Então, em 3 de agosto de 2007, ele liga para Petrov em pânico e informa que a polícia de choque está fazendo uma busca em seu escritório. Petrov recomenda não se preocupar, vá ao escritório e ligue para ele em Maiorca. A situação de Mironov está resolvida – foi algum tipo de mal-entendido e, como resultado, um certo "chefe de Pedro" pediu desculpas pessoalmente a Petrov, sobre o qual o próprio Petrov informa seu filho Anton. Agora Mironov precisa "do chefe do serviço de segurança, que realmente possa trabalhar".

“Agora vou perguntar aos atuais quem eles vão aconselhar”, – diz Petrov. Como resultado, Petrov liga de volta e aconselha Mironov a contratar seu amigo no serviço de segurança. – Yuri Britikov da UBEP, e Mironov concorda.

Petrov e German Gref. “Vou te dizer, p***, você andou de barco? Aqui está um olá e não se esqueça de sua parte!

A julgar pelas escutas, um dos contatos importantes de Petrov é German Gref, que na época acabava de ser nomeado chefe do Sberbank. Seus réus são chamados de "Herman", "Gref", "Hera". Então, Gref no aniversário do Sberbank, agindo no interesse de Petrov, uma pessoa – Nail Malyutin, então CEO da Financial Leasing Company (FLC), – sobre o qual o próprio Malyutin se reporta a Petrov. Hoje Malyutin está preso por fraude e organização do assassinato de seu parceiro Andrei Burlakov em 2011. A investigação acredita que o assassinato foi realizado pela famosa gangue de Dzhako, o Sangrento – também conhecido como Aslan Gagiev, também conhecido como Sergey Morozov – e a propósito, Jacko também aparece em escutas telefônicas. (Para mais informações sobre o histórico de roubo de fundos públicos por meio de títulos da FLC sob as garantias do Sberbank e o subsequente confronto sangrento, consulte os materiais e "").

Além disso, Gref mantinha contato próximo com outro réu, braço direito de Petrov, deputado da Duma do partido Rússia Unida Vladislav Reznik (mais sobre ele no material). 29 de junho de 2007 Reznik liga para Petrov e reclama que o alemão é lento com os compromissos – "não diz não", mas ao mesmo tempo ele já tomou três. Petrov recomenda ligar para Herman e perguntar estritamente – deixe-o dizer sim ou não.

“Gennady Vasilyevich, como você está? ... Para você estar ciente: ontem eu visitei Fedorov, isso é na UAC (United Aircraft Corporation), já escrevemos projetos de resolução e decretos. Lá Levitin apoiou, Ivanov Sergey Borisovich aprovou, e agora estamos preparando documentos para ir lá ... Parece que temos apenas uma pergunta. Acho que não há necessidade de pedir nada, nenhum tópico, exceto um. É necessário trazer Fedorov lá para ele, para que ele entenda que pode confiar nele no caso. Quando ele sabe que temos um relacionamento, que tudo está definido, ele, é claro, não é nem da esquerda nem da direita, não é um suicida. E será mais fácil para nós resolver todos os problemas.”

Petrov: "Está tudo claro, todos falaram, estou esperando uma resposta."

Malyutin: “Estou apenas informando, você deve saber as últimas notícias, caso contrário, quaisquer inconsistências podem mostrar que você não está no material, e isso está errado. Você é o timoneiro, e nós – trazer apenas conchas. I - limpe ... Seu amigo, Gref, me convidou para um banquete em 12 de novembro em homenagem ao 166º aniversário do Sberbank.

Petrov: "No dia 20, ele só vai começar."

Malyutin: “Já convidado, dia 12. Vou cumprimentá-lo por você."

Petrov: "Passe o fogo".

Malyutin: “Vou te dizer, p***, você andou de barco? Passeio. Aqui está um olá e não se esqueça de sua parte!

(Risonho).

Petrov e Sechin. “Não pergunte a ele, ele vai levar tudo sozinho”

Malyutin, agindo no interesse de Gennady Petrov, planeja se encontrar com "Igor Ivanovich" e pede instruções. Petrov, em uma conversa, a princípio não entende com qual Igor Ivanovich ele está e, como resultado, Malyutin esclarece: “sim, com Sechin”. No entanto, Petrov e Malyutin duvidam se vale a pena fazer pedidos a Sechin, já que "ele levará tudo sozinho". Ao mesmo tempo, “podem retirar em qualquer caso”, concordam os interlocutores. Malyutin chama Sechin de "procurar" a construção naval.

Petrov poderia ter conhecido Sechin e seus apetites desde os dias em que trabalhava como assistente de Putin no gabinete do prefeito de São Petersburgo. E com outro assistente de Putin no gabinete do prefeito, Viktor Ivanov (no momento da gravação das escutas – chefe do Serviço Federal de Controle de Drogas), as relações com Petrov parecem ter se desenvolvido melhor.

Anteriormente, Viktor Ivanov disse que o principal “lutador contra os Malyshevs” em São Petersburgo era seu vice Nikolai Aulov. Por uma estranha coincidência, após uma luta "bem-sucedida" com os Malyshevs, quando todos os líderes foram absolvidos, Aulov acaba sendo um dos principais contatos de Petrov quando se mudou para a Espanha. Petrov pagou pelo telefone de Aulov e até pelos serviços de seu dentista. Aulov, a julgar pelas escutas, conversou com Petrov quase todas as preguiças. Em 27 de junho de 2007, no final do segundo mandato de Vladimir Putin, Aulov pergunta a Petrov: "Que tipo de rumores existem sobre mudanças lá em cima - eles são esperados, não esperados?" Petrov responde: “Não há nuances. De acordo com minhas informações, deve haver mudanças, mas tudo depende de uma pessoa - a mais importante. Ser ou não ser, tudo depende dele.

By the way, parece que Petrov tinha saídas para Sechin. Um deles – Vladimir Golubev, conhecido como "Barmaley". Este é um empresário "autoritário" associado ao "Tambovskaya" que é considerado próximo a Sechin, e ele é frequentemente mencionado nas escutas. Eles escrevem sobre "Barmaley" como um comerciante de comunicações, mas o pessoal de Petrov, ao que parece, gostava de mostrar a ele que eles mesmos não nasceram com um bastardo. Então, em uma das conversas entre Gennady Petrov e seu filho Anton, o filho menciona que viu Malyutin e Burlakov em Barmaley. Eles se gabaram a Barmaley de que Burlakov estava em contato com Medvedev sobre a questão dos estaleiros Aker (mais tarde Wadan Yards).

Petrov, Zubkov, Serdiukov

Em 19 de julho de 2007, Petrov comemorou seu aniversário em Moscou. Entre os convidados – apenas o mais próximo. Aqueles que não puderam vir pessoalmente – chamado de volta com desculpas, como a agora desejada "autoridade" Ilya Traber. Ele ligou duas vezes da Espanha e aconselhou Petrov a reduzir a atividade, descansar mais e se aposentar.

Entre os convidados – Anatoly Serdyukov, na época – Ministro da Defesa, e agora sócio de Sergei Chemezov, industrial Anatoly Serdyukov ("Primeiro") e Viktor Zubkov ("genro")

O convite para a Primeira é passado por meio de seu conselheiro, Aleksey Perets (neste caso, Peretz – não é um apelido). Veja como é este convite em uma escuta telefônica: Em 3 de julho de 2007, Anton Petrov se comunica com seu pai. Anton Petrov: “Agora que Pepper veio ao Primeiro, devo dizer a ele.” “Para ligar para você?” Anton Petrov: "Sim. Bem, eles dizem, ele mesmo pergunta a Pepper sobre o dia 19" (aniversário de Petrov). Gennady Petrov: "Bem, sim, Antosha. Você definitivamente precisa dele com Yulia, esta é sua esposa. E Boltaileg ."

As relações entre "Tolik" e Petrov desenvolveram o mais amigável. Serdyukov até deu um sabre à autoridade. Aqui está o grampo em 1 de agosto de 2008:

Gennady Petrov:

– Tolik e Sasha nos visitaram, então paramos em Lena.

Anton Petrov:

– Como é Tolik?

Gennady Petrov:

– Muito bem. Você precisa vir no oitavo e no nono para ele. Eu digo: "Eu mesmo vou". Ele diz “não precisa, deixa o Anton explicar tudo, vou até a Vita ou outra pessoa, e vamos resolver essa questão agora”...

Anton Petrov:

– Sim, o papel está pronto.

Gennady Petrov:

– Aqui. Isso significa tudo. Devemos ir no oitavo e encontrá-lo no nono.

Anton Petrov:

– Você precisa comprar alguma coisa?

Gennady Petrov:

– O que comprar? Compre uma garrafa de conhaque muito bom, flores para suas filhas e esposa. Ele me deu uma espada. (Riso).

De onde vieram tais conexões?

De acordo com duas fontes do The Insider em São Petersburgo, Anatoly Serdyukov tem laços de longa data com os Malyshevskys. Uma das fontes é Natalya Mikhailova, ex-assistente do deputado de Marina Salie na Petrosoviet. Segundo ela, Serdyukov apareceu no prédio do Soviete de Petrogrado "com uma corrente de ouro e uma jaqueta carmesim" e, portanto, havia suspeitas de que ele pertencia a um grupo criminoso organizado. A segunda fonte trabalhou no aeroporto de Pulkovo na década de 1990 e atualmente - na Câmara de Comércio e Indústria de São Petersburgo. Segundo ele, “nos anos 90, Serdyukov treinou no “ginásio Malyshev”, fazia parte do que foi educadamente chamado de “movimento Malyshev”. Esteve lá em terceiros papéis. Quando ele foi detido não pela primeira vez por posse ilegal de armas, a polícia o aconselhou a não ser uma monstruosidade e a ser contratado em uma estrutura oficial. E ele chegou a Zubkov no serviço fiscal e depois se casou com sua filha, o que garantiu sua carreira.

Por sua vez, o próprio Zubkov foi o presidente do comitê executivo da cidade de Priozersky até 1991 (é no distrito de Priozersky da região de Leningrado que a cooperativa Ozero apareceria mais tarde), então até 1993 ele trabalhou como vice de Putin no Comitê de Relações Externas no gabinete do prefeito e depois disso ele chefiou a inspecção fiscal para São Petersburgo , e com um escândalo: o líder anterior contestou sua demissão no tribunal.

De acordo com as memórias do co-fundador da "Petrodin" Kinichi Kamiyasu, a administração fiscal naqueles anos foi usada para represálias arbitrárias contra empresários. Foi sob Zubkov que as autoridades fiscais começaram a "pesadelo" de negócios - disse o empresário de São Petersburgo Mikhail Mokrousov, que agora vive exilado na Europa, em uma conversa com o The Insider.

O contato de Petrov, Viktor Zubkov, era primeiro-ministro na época da investigação espanhola e agora ocupa o cargo de presidente do conselho de administração da Gazprom. Serdyukov, o ex-ministro da Defesa, depois de um pequeno açoitamento público por causa do caso de Evgenia Vasilyeva e Oboronservis, também melhorou, hoje ele é o diretor industrial do cluster de aviação da Rostec. Serdyukov também é membro do conselho da própria United Aircraft Corporation (UAC), cuja filial, a Financial Leasing Company, foi anteriormente falida por Nail Malyutin e Dzhako Krovaviy, representando os interesses de Petrov.
Petrov e Bastrykin: "Diga – um bom homem, confiável, papai o conhece"

Em 22 de junho de 2007, Petrov conversa com Leonid Khristoforov, um dos líderes de Malyshevskaya, que cumpriu duas sentenças por assassinato (foi a pistola de Khristoforov que matou Galina Starovoitova). Petrov nesta conversa duvida se aceita algum dinheiro “de acordo com o armênio” – "Porra, você precisa disso." Na mesma conversa, ele se gaba: “Uma pessoa foi nomeada. Lembra que eu te disse? Então tudo – nomeado. Muito alto." "Ah bom" – Christopher se alegra. Duas autoridades se alegraram com a decisão de nomear Alexander Bastrykin como presidente do Comitê de Investigação.

Naquele dia, 22 de junho de 2007, o Conselho da Federação aprovou a candidatura de Bastrykin para o cargo de presidente do Comitê de Investigação. Tendo discutido este evento alegre, os "empresários" Petrov e Khristoforov se voltam para seus problemas de negócios. É verdade que eles são mais como uma discussão de transações não comerciais, extorsões criminosas. Khristoforov: “Deixei escapar um horror, os armênios estão gritando, para onde transferir 200 mil?” Petrov: “Que bastardo. Ligue para Anton, mas não deixe que Anton pegue sozinho, mas diga a alguém, deixe que eles peguem.

E no mesmo dia à noite, o major-general da milícia Nikolai Aulov (na época chefe da Diretoria Principal do Ministério de Assuntos Internos da Rússia para o Distrito Federal Central) ligou para Petrov: “Ouvi falar sobre Sasha, certo? Todos nomeados." "Ok, paus de abeto", – Petrov responde. “Eu estava no aniversário do Igor e foi falado. Não no telefone" –