Uma das esposas civis de Zakharchenko abriu um processo criminal. A esposa de um coronel bilionário era suspeita de fraude
Anastasia Pestrikova, de 25 anos, foi detida na quinta-feira passada no aeroporto de Samara. Desta cidade ela iria voar para descansar em Chipre. Aparentemente, Anastasia Pestrikova, que mora em Khimki, perto de Moscou, escolheu uma rota tão incomum na esperança de que em Samara, ao contrário da capital, eles não colocassem a chamada portaria nela - uma notificação das agências de aplicação da lei sobre uma pessoa compra de passagem e sobre tentativa de saída do país. No entanto, ao passar pelo controle de passaportes, a mulher foi parada e solicitada a se dirigir ao escritório. Lá já a esperavam funcionários do TFR, que anunciaram à sra. Pestrikova que ela não voaria para lugar nenhum. Ao mesmo tempo, de acordo com o Kommersant, ao tentar descobrir o que estava acontecendo, a detida foi informada de que descobriria tudo em Moscou. Ontem, no Tribunal de Basmanny, foi planejado considerar a petição da investigação para a prisão domiciliar de Anastasia Pestrikova. Segundo o Kommersant, não se trata de uma medida de contenção mais rígida, já que a mulher está criando dois filhos, um dos quais tem pouco mais de seis meses e o outro um e meio. No entanto, depois que os materiais do caso contra o suspeito foram submetidos ao tribunal, a Sra. Pestrikova não foi apresentada a ele por algum motivo.
[: O Comitê Investigativo da Federação Russa mudou de ideia sobre a detenção da esposa do coronel Dmitry Zakharchenko, Anastasia Pestrikova, como parte do caso de fraude e a libertou, disse uma fonte policial à RIA Novosti.
"Pestrikova foi libertada do IVS (centro de detenção temporária - ed.) devido ao término de sua detenção", disse a fonte. […]
Na sexta-feira, Pestrikova foi levada ao Tribunal Basmanny de Moscou, onde a investigação apresentou uma petição para prender o suspeito, informou a RIA Novosti. representante oficial Tribunal de Juno Tsarev. No entanto, algumas horas depois, o Comitê Investigativo retirou seu pedido, devolvendo Pestrikova ao centro de detenção temporária na rua Petrovka, onde ela passou a noite no sábado, disse uma fonte policial à RIA Novosti. - Inserir K.ru]
[IA "RBC", 30/09/2017, "A esposa detida do Coronel Zakharcheno foi libertada do centro de detenção": esposa civil Acusado de fraude, o coronel Dmitry Zakharchenko Anastasia Pestrikova foi libertado do centro de detenção temporária. Isso foi relatado ao RBC por sua advogada Valeria Tunikova. […]
Até o meio-dia de sábado, Pestrikova estava em um centro de detenção temporária e em ações investigativas no Comitê de Investigação, acrescentou o defensor. “Ela foi liberada apenas algumas horas atrás”, disse o advogado. Pestrikova continua como suspeita e não foi acusada, disse Tunikova. - Inserir K.ru]
Até agora, é óbvio que a investigação considerou a saída da esposa do coronel Zakharchenko para o exterior como uma tentativa de esconder. Até recentemente, ela serviu como testemunha no caso do marido, e o investigador não impôs nenhuma restrição ao seu movimento. O status de Anastasia Pestrikova mudou junto com a detenção. De acordo com o Kommersant, a investigação a acusa da parte 4 do art. 159 do Código Penal da Federação Russa (fraude em especialmente tamanho grande). É sobre cerca de $ 16 milhões presos em contas no banco VTB24.
A Sra. Pestrikova afirmou que esse era o dinheiro de seu pai, o empresário Vladimir Pestrikov. Segundo Anastasia Pestrikova, ao saber da detenção do coronel, decidiu esconder os fundos para que não caíssem em medidas provisórias. Para isso, ela transferiu US$ 16 milhões para o parente, mas o dinheiro ainda não escapou da prisão.
O próprio Dmitry Zakharchenko afirmou que não tinha nada a ver com esse dinheiro, mas seu próprio cônjuge civil Ele a chamou de “refém da situação”, culpada apenas pelo fato dela ter um filho de um ano e meio dele. A investigação, segundo o Kommersant, segue o ponto de vista oposto e acredita que foi o coronel Zakharchenko quem recebeu esse dinheiro com a implementação de vários esquemas de corrupção. Em particular, o TFR acredita que, por exemplo, R$ 800 mil foram recebidos pelo policial como propina do dono do restaurante La Maree Medi Douss.
Vale a pena notar que Anastasia Pestrikova se tornou o quarto membro da família de Dmitry Zakharchenko a ser investigado. Lembre-se de que o ex-vice-chefe do departamento "T" do GUEBiPK do Ministério de Assuntos Internos da Rússia, Zakharchenko, foi detido em setembro do ano passado por aceitar suborno de 7 milhões de rublos. "para patrocínio geral" de Anatoly Pshegornitsky, que é o presidente do conselho de administração da Rusengineering. Durante uma busca no apartamento da irmã do policial, os oficiais do FSB encontraram cerca de 9 bilhões de rublos. em diferentes moedas.
Pouco tempo depois, o cunhado de Zakharchenko, o coronel Dmitry Senin do FSB, foi colocado na lista de procurados. A investigação acredita que ele atuou como intermediário quando um funcionário do Ministério da Administração Interna recebeu suborno de um restaurador. E em abril este ano O Tribunal de Basmanny prendeu Viktor Zakharchenko, pai de Dmitry Zakharchenko. Ele é acusado de cumplicidade no desvio de dinheiro do MIA-Bank, onde, talvez com a ajuda de seu filho, trabalhou de forma fictícia e de 2014 a 2016 recebeu cerca de 4 milhões de rublos. Nem o filho nem o pai admitem sua culpa.
O Comitê Investigativo abriu um processo criminal por falsificação de provas contra Anastasia Pestrikova. A garota é chamada de uma das esposas civis do infame coronel Dmitry Zakharchenko.
Segundo relatos da mídia, o novo processo criminal tornou-se conhecido durante uma audiência judicial sobre o processo da menina contra o estado. O Tribunal de Khamovniki está considerando o pedido de Pestrikova de compensação monetária por processo criminal. Ela considera ilegal a detenção de 48 horas em setembro de 2017 no aeroporto de Samara e exige o pagamento de uma indenização no valor de três milhões de rublos.
“Por quase dois meses após o incidente, minha cliente não sabia qual era sua situação processual, e a cobertura do incidente na mídia causou danos significativos à sua reputação”, disse o advogado de Pestrikova.
Durante a reunião no tribunal de Khamovnichesky, o representante do Ministério das Finanças, réu neste processo, solicitou que fosse anexada aos autos uma decisão sobre um novo processo criminal contra o autor.
"Caso arquivado Comitê Investigativo Federação Russa em 10 de maio, de acordo com o Artigo 303 do Código Penal da Federação Russa (“Falsificação de Provas”)”, esclareceu ele à RIA Novosti, recusando-se a comentar em detalhes. A advogada de Pestrikova, Valeria Tunnikova, também se recusou a comentar, já que ela mesma soube do início do caso apenas durante a sessão do tribunal.
Histórico da primeira detenção
Em setembro de 2017, Anastasia Pestrikova foi detida enquanto tentava voar de Samara para Chipre. A investigação a acusou de roubar R$ 16 milhões de um parente e tentativa de fraude.
Em outubro de 2017, o Ministério Público encerrou o caso sem dar explicações. E apenas um mês depois, em novembro, Pestrikova explicou que havia recebido dinheiro para comprar um imóvel no exterior a pedido de um amigo. Ao mesmo tempo, ela pretendia levar apenas € 500 mil por sua ajuda. Em seguida, a menina afirmou que, ao saber da prisão de sua colega de quarto, o coronel Zakharchenko, temia pelo destino dos fundos de outras pessoas que lhe foram confiados. Por isso, ela decidiu transferir dinheiro para a conta de uma parente, Lilia Gorshkova. Foi lá que a investigação os encontrou e os prendeu.
Quatro mulheres do coronel Zakharchenko
O coronel Dmitry Zakharchenko, conhecido do público russo pelos milhões encontrados durante uma investigação do FSB no apartamento de sua irmã, veio a Moscou em 2005 para combater a corrupção. Durante a investigação, foram apreendidos ativos ocultos no valor de £ 113 milhões.. Zakharchenko é acusado de aceitar subornos, graças aos quais ele poderia levar um estilo de vida luxuoso.
O próprio coronel afirma que nunca aceitou ou recebeu propina. sobre quatro mulheres na vida de Zakharchenko, a quem ele regou com presentes caros, supostamente com dinheiro recebido na forma de suborno. Um dos principais ativistas anticorrupção da polícia russa carregou sua esposa e três parceiros "não oficiais" com joias, deu-lhes imóveis e carros premium.
A última esposa em união estável
O infame coronel conheceu Anastasia Pestrikova em uma festa em uma das boates de Moscou. No início de 2016, ela deu à luz o filho de Zakharchenko. Talvez percebendo que logo seria pego em flagrante, o coronel registrou o menino em um dos apartamentos caros que o policial comprou para sua mãe. Anastasia recebeu um Range Rover, bem como um luxuoso apartamento em Moscou no valor de £ 2,2 milhões na rua Efremov. Zakharchenko também abriu uma conta bancária em nome dela, onde depositou cerca de US$ 16 milhões.Depois da detenção do coronel, o dinheiro foi congelado até o final da investigação.
Já após a prisão de Zakharchenko, Pestrikova deu à luz seu segundo filho. Fonte de Life.ru agências de aplicação da lei comentou sobre as ações do policial antes da prisão: “Talvez o coronel Zakharchenko tenha tido uma premonição de que poderia ser preso e, sabendo da gravidez de Anastasia Pestrikova, decidiu dar uma existência decente à mãe de seus filhos”. Agora, a mãe dos filhos de Zakharchenko mora com os pais em um apartamento bastante modesto em Khimki.
O coronel do Ministério do Interior Dmitry Zakharchenko foi preso em setembro de 2016 sob suspeita de aceitar suborno de 7 milhões de rublos. Além de suborno, ele foi acusado de abuso de poder e obstrução de uma investigação preliminar. Durante uma busca no apartamento de Zakharchenko, foram apreendidos mais de $ 120 milhões e € 2 milhões em dinheiro. No total, mais de 8,5 bilhões de rublos foram apreendidos do coronel e seus parentes. O réu declarou em abril de 2018 que o máximo de o dinheiro apreendido pertencia a parentes e apenas 93 mil rublos pertenciam a ele. - subsídio mensal para o mês.
Anastasia Pestrikova falou sobre a origem do dinheiro que foi preso por conta de sua parente Lilia Gorshkova. O coabitante do coronel do Ministério de Assuntos Internos Zakharchenko foi posteriormente suspeito de tentar roubar US $ 16 milhões de Gorshkova
Coronel Dmitry Zakharchenko no Tribunal de Basmanny. março de 2017 (Foto: Dmitry Serebryakov / TASS)
As explicações da esposa civil do Coronel do Ministério de Assuntos Internos Dmitry Zakharchenko, que está sendo investigada em um caso de corrupção, Anastasia Pestrikova, foram ouvidas na sexta-feira, 10 de novembro, no Tribunal Nikulinsky de Moscou durante a consideração de um pedido de confisco dos bens do coronel e seus familiares, informa o correspondente da RBC.
“Recebi o valor da minha amiga Maria. Em 2015, fomos observados em uma clínica de gravidez. Na primavera de 2016, Maria disse que queria comprar um imóvel no exterior. Ainda no verão de 2016, tivemos que ir com toda a família para Chipre para relaxar. Ofereci-me para ajudar Maria a encontrar uma propriedade adequada. Sabendo que meu pai entende de construção, apresentei-o a Maria, e no dia 14 de julho de 2016 foi celebrado um contrato de agenciamento entre eles. Meu pai teve que encontrar um imóvel adequado para minha namorada e receber dela uma recompensa de € 500.000. No mesmo dia, Maria me deu € 14,7 milhões em dinheiro, que creditei em minha conta no banco VTB-24 ”, disse Pestrikova . Esse valor corresponde aproximadamente aos $ 16 milhões descobertos posteriormente pela investigação na conta de Gorshkova.
“Em setembro, soube da prisão do pai do meu filho. eu sabia o que estava na minha conta grande soma dinheiro e temia que a investigação pudesse conectá-los a Zakharchenko. Isso basicamente aconteceu. Pedi a Lilia Gorshkova para abrir contas no mesmo banco. Creditamos dinheiro em uma conta para a compra de uma villa, na outra - os fundos de meu pai e sua taxa de agência ”, acrescentou Pestrikova. Após essa operação, as contas de Gorshkova foram apreendidas, ela lembrou.
“Quanto ao apartamento, fui sustentado pelos meus pais durante toda a minha vida e, em 2015, o meu pai decidiu comprar-me um imóvel. Em julho, foi assinado um contrato e meu pai me deu dinheiro para comprar um apartamento. Zakharchenko não me deu dinheiro para esses fins. Sua única contribuição material é a compra de um carrinho para meu filho. Quero enfatizar que nunca moramos juntos e não administramos uma casa comum ”, enfatizou.
O promotor Sergei Bochkarev, por sua vez, chamou a atenção para o fato de que antes de os € 14,7 milhões recebidos de sua amiga serem creditados na conta, eles foram guardados em um cofre no apartamento da Michurinsky Prospekt onde Pestrikova morava. Este apartamento pertence à mãe de Valentina Zakharchenko, apontou o promotor.
“Ela nos deu esta casa para uma criança, porque em Moscou não tínhamos onde morar. Precisávamos de registro. Afinal, esta é a avó do meu filho ”, respondeu Pestrikova. As relações com o próprio Zakharchenko, Pestrikova, chamavam de "questão de uma noite".
28 de setembro Pestrikova, de onde tentou voar para Chipre. Ela era suspeita de tentar roubar US$ 16 milhões de Gorshkova. A própria Gorshkova destacou que embora tenha aberto uma conta com US$ 16 milhões, na verdade esse dinheiro pertencia a Pestrikova. Mais tarde por falta de corpo de delito.
Mais cedo na sexta-feira, no tribunal, a defesa e a acusação falaram sobre o depoimento da mãe e da irmã do coronel Zakharchenko. Segundo a defesa, o dinheiro não tem relação com corrupção. Segundo a promotoria, os parentes alegam que o dinheiro foi plantado neles.
O coronel Zakharchenko foi preso em setembro de 2016. Inicialmente, ele foi acusado de aceitar suborno de 7 milhões de rublos. Durante buscas em seus apartamentos e no local de residência de seus parentes, a polícia encontrou mais de 8,5 bilhões de rublos.
O policial de alto escalão não economizou nas mulheres próximas a ele. Mesmo quando Dmitry Zakharchenko se separou de outra paixão, sua bondade não conheceu limites.
Dmitry Zakharchenko. Foto: Dmitry Serebryakov / TASS
No início, Irina Petrushina era sua esposa em união estável, lembra L!fe. Com ela em 2005, um jovem oficial do Ministério de Assuntos Internos mudou-se de Rostov-on-Don para Moscou.
Em 2007, eles iam se casar, mas nunca chegaram ao cartório. A mulher decidiu deixar Zakharchenko por causa de suas traições. O futuro coronel já se encontrou com Marina Semynina.
O policial se separou de Petrushina em bons termos, recompensando-a (aparentemente por sua longa paciência) de maneira real - um carro de luxo Mercedes ML, um apartamento e uma vaga de estacionamento no complexo residencial Dominion em Lomonosovsky Prospekt em Moscou no valor de cerca de 50 milhões de rublos .
Em 2008, Zakharchenko e Semynina tiveram uma filha. Isso não tornou sua união mais forte - eles convergiram ou divergiram. Para "suavizar curvas fechadas", o policial deu à sua esposa e filha dois apartamentos - em uma casa pirâmide na rua Dmitry Ulyanov (cerca de 30 milhões de rublos) e no luxuoso complexo residencial "Imperial House" no mesmo centro da capital, na Yakimansky Lane, com uma área de 170 m2. m (cerca de 150 milhões de rublos). Além disso, foram Porsche Cayenne e Mercedes CLS (cerca de 10 milhões de rublos).
Em geral, o policial atendia a segunda namorada em tudo. Em março de 2016, em um dos talk shows, Semynina viu Nikolai Volkov, que ficou sem moradia e sem dinheiro, e pediu a Zakharchenko que ajudasse esse homem. Uma casa para Nikolai Volkov foi construída em uma das aldeias da região de Tver, mas Zakharchenko devia 400 mil rublos ao capataz.
O coronel não economizou em mais um amante - Yana Saratovtseva. Ela muito excentricamente, segundo conhecidos, "mexeu" Marina Semynina. Além disso, a garota que ficou famosa graças ao show "The Bachelor" conseguiu se tornar esposa oficial Zakharchenko em 2013.
O presente de casamento para a noiva foi um Porsche Cayenne de $ 6 milhões e $ 350.000 em joias. Com o tempo, Saratovtseva adquiriu joias luxuosas da Jacob & Co, David Morris, de Grisgono, algumas das quais contêm diamantes com peso total de 20 quilates. O custo de uma dessas coisas pode ultrapassar US $ 300 mil.
Depois do casamento família nova instalado em um apartamento de 250 m2. m no aterro Prechistenskaya com vista para o rio Moscou, a Catedral de Cristo Salvador e o Kremlin. Agora está à venda por 635 milhões de rublos.
Em 2014, às vésperas do divórcio, como ficou sabendo da investigação, Saratovtseva chantageou o marido. Ela ameaçou que iria ao Serviço de Segurança Interna do Ministério da Administração Interna e contaria sobre o "negócio" dele.
O coronel pagou a esposa com um apartamento de mais de 100 metros quadrados. m na área metropolitana de Khamovniki, não muito longe da Catedral de Cristo Salvador, na 1ª Zachatievsky Lane. Os corretores de imóveis estimam o custo deste apartamento em 85 milhões de rublos.
Em maio deste ano, festa de Saratovtsev por 3 milhões de rublos. no restaurante La Marée, que aparece no caso Zakharchenko.
A atual amada de Dmitry Zakharchenko, Anastasia Pestrikova, que lhe deu dois filhos, também não vive na pobreza. No início de 2016, após o nascimento do primeiro filho, o coronel registrou a mulher e a criança em um dos três apartamentos de sua mãe no complexo residencial Shuvalovsky, no sudoeste de Moscou, e a presenteou com um Range Rover.
E em agosto do mesmo ano, algumas semanas antes de sua prisão, ele deu a ela um apartamento de luxo em um novo prédio na Rua Efremov em Moscou com uma área de quase 170 metros quadrados. me custou mais de 160 milhões de rublos.
Além disso, $ 16 milhões foram depositados em uma conta especialmente aberta em nome de Pestrikova. Só azar: após a prisão de Zakharchenko, o dinheiro foi bloqueado.
Durante a investigação, foram descobertos dezenas de apartamentos, casas, carros registrados em Zakharchenko e seus parentes. O valor da propriedade é estimado em quase 1 bilhão de rublos.
O coronel foi detido em setembro do ano passado. Ele é acusado de suborno em grande escala, abuso de poder e obstrução das atividades legais de um investigador. É apenas sua própria culpa.
Durante as buscas no apartamento dos parentes de Zakharchenko, cerca de 9 bilhões de rublos. dinheiro em rublos e moeda estrangeira. Os milhões de rublos, dólares e euros descobertos após a prisão do vice-chefe do departamento "T" do GUEBiPK do Ministério da Administração Interna Dmitry Zakharchenko eram uma porcentagem dos fundos falidos retirados no exterior instituições financeiras. Um policial de alto escalão e seu pai, segundo os investigadores, administram bancos com problemas para minimizar as perdas.
Além disso, o coronel ser associado com chefes do crime, retirada de fundos de um banco falido e abrigar da justiça o ex-diretor geral da Beeline.
Foto: www.yaplakal.com. Dmitry Zakharchenko
Rostov-on-Don, 4 de agosto de 2017. site. O portal Life falou sobre a vida pessoal do ex-policial bilionário Dmitry Zakharchenko. Embora oficialmente um nativo da região de Rostov tenha se casado apenas uma vez, os jornalistas desenterraram informações sobre seus três esposas civis. Como se viu, o acusado de corrupção não poupou dinheiro com as mulheres.
Dmitry Zakharchenko conheceu sua primeira esposa, Irina Petrushkina, no final dos anos 1990. Quando, após vários anos de trabalho em agências regionais de aplicação da lei, Zakharchenko foi transferido para Moscou, a garota foi com ele. Isso foi dito à Life por um amigo da família Zakharchenko. Segundo a publicação, após a separação, o coronel e sua ex-amante continuaram amigos. O policial deu a Irina um Mercedes ML, um apartamento e uma vaga no complexo residencial "Dominion" de Moscou no valor total de cerca de 50 milhões de rublos.
LCD "Domínio". Foto: site oficial do Magistrat
Irina Petrushkina. Foto: Life.ru
A segunda esposa de direito comum de Dmitry Zakharchenko foi Marina Semynina. Em 2008, nasceu sua filha. Ao se separar, Zakharchenko deixou dois apartamentos em Moscou com um custo total de 180 milhões, além de um Porsche Cayenne e um Mercedes CLS - juntos, esses carros custam mais de 10 milhões de rublos. De acordo com a Life, Zakharchenko tentou agradar a mãe de seu filho em tudo. Certa vez, por exemplo, Semynina viu em um programa de TV a história de Nikolai Volkov, morador da região de Tver, que ficou desabrigado. A pedido de um coabitante, Zakharchenko construiu uma casa para Volkov.
A terceira mulher Zakharchenko foi a modelo Yana Saratovtseva. A vida escreve que Saratovtseva espancou o policial de Semynina e conseguiu se casar oficialmente com ele. Os noivos se instalaram em um apartamento com vista para o Kremlin e no valor de 635 milhões de rublos. O casal se divorciou em 2014. Segundo a publicação, após o casamento, Saratovtseva deixou Porshe Caynne por 6 milhões de rublos, Joia por meio milhão de dólares, um apartamento de 100 metros quadrados. m no distrito de Khamovniki, em Moscou, por 85 milhões de rublos.
Yana Saratovtseva. Foto: Instagram yaninamay.
A última namorada de Zakharchenko é Anastasia Pestrikova. Em 2015, ela deu à luz seu filho. Depois disso, Zakharchenko registrou uma mãe de 24 anos com um filho em um dos três apartamentos que lhe pertencem no complexo residencial Shuvalovsky em Moscou. Além disso, o ex-policial presenteou Pestrikova com um Range Rover e, em agosto de 2016, ela também apresentou um apartamento em um novo prédio de elite na rua Efremov, em Moscou. O preço da habitação é de cerca de 160 milhões de rublos. Além disso, de acordo com a Life, em 2016, Zakharchenko transferiu 16 milhões de rublos para a conta da mulher, mas após a prisão, a conta foi congelada.
Anastácia Pestrikova. Foto: Life.ru
Lembre-se de que o coronel Zakharchenko foi preso em setembro de 2016. Ele é acusado de suborno em grande escala, abuso de poder e obstrução das atividades legais de um investigador. No apartamento dos parentes de Zakharchenko, os agentes encontraram cerca de 9 bilhões de rublos em dinheiro.
Em 2001, Zakharchenko graduou-se Faculdade de Economia Russian State University, trabalhou na polícia fiscal e no departamento de combate a crimes econômicos na Diretoria de Assuntos Internos da região de Rostov.